L'enquête sur la fraude bancaire américaine Tether change de mains au sein du ministère de la Justice : rapport

Une enquête criminelle visant à déterminer si les dirigeants de Tether ont commis une fraude bancaire au début de l'existence de l'émetteur de stablecoin a été réaffectée après des mois de stagnation, selonBloomberg.

L'enquête du ministère de la Justice (DOJ) sera désormais dirigée par le procureur américain Damian Williams dans le district sud de New York (SDNY), a déclaré Bloomberg, citant des personnes proches du dossier.

Bloomberg a rapporté en juillet de l'année dernière que les procureurs fédéraux cherchaient à savoir si Tether avait caché la nature de ses transactions liées à la cryptographie aux banques avec lesquelles il travaillait au cours des premiers jours de son activité.

Répondre dans unarticle de blog Publié lundi, Tether a déclaré être en dialogue ouvert avec les forces de l'ordre, « aidant le département… dans certains des plus grands cas de cybercriminalité et de sécurité nationale du pays » et a ajouté que « les dirigeants de Tether n'ont eu aucune interaction avec le DOJ dans le cadre d'une enquête depuis plus d'un an et le DOJ ne semble pas enquêter activement sur Tether. »

Cependant, l'émetteur de stablecoins est depuis longtemps en proie à des accusations de relations bancaires troubles et de pratiques comptables opaques.

En février 2021, Tether et sa société sœur, Bitfinex, payé 18,5 millions de dollars pour régler une enquête qui a duré près de deux ans Le bureau du procureur général de l'État de New York (NYAG) a enquêté sur la question de savoir si Tether avait dissimulé la perte de près d'un milliard de dollars de fonds de clients. Dans l'accord de règlement, le NYAG a déclaré que Tether avait utilisé diverses banques, mais avait été suspendu de certaines d'entre elles, dont Wells Fargo, pour des raisons non précisées.

Ces dernières années, le SDNY est devenu un lieu de HOT pour les affaires de Crypto . Réseau Celsius et Voyager DigitalLes affaires de faillite sont jugées par des juges du tribunal des faillites du district. Le SDNY s'est également forgé une solide réputation en collaborant avec d'autres organismes, notamment la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, afin de mettre en place des procédures de faillite.affaires criminelles centrées sur la cryptographie.

D'anciens procureurs fédéraux s'adressant à Bloomberg ont émis l'hypothèse que l'expertise du SDNY en Crypto pourrait être la raison de la décision inhabituelle de déplacer l'enquête.