Investigação de fraude do US Tether Bank muda de mãos dentro do DOJ: Relatório

Uma investigação criminal sobre se os executivos da Tether cometeram fraude bancária nos primeiros dias de existência do emissor da stablecoin foi reatribuída após meses de estagnação, de acordo comBloomberg.

A investigação do Departamento de Justiça (DOJ) agora será liderada pelo procurador dos EUA, Damian Williams, no Distrito Sul de Nova York (SDNY), disse a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A Bloomberg informou em julho do ano passado que promotores federais estavam investigando se a Tether escondeu a natureza de suas transações relacionadas a criptomoedas dos bancos com os quais trabalhava durante os primeiros dias de seus negócios.

Respondendo em umpostagem de blog publicado na segunda-feira, a Tether disse que está em diálogo aberto com as agências de segurança pública, “ajudando o departamento … com alguns dos maiores casos de crimes cibernéticos e segurança nacional do país” e acrescentou que “os executivos da Tether não tiveram nenhuma interação com o DOJ em conexão com qualquer investigação por mais de um ano e o DOJ não parece estar investigando ativamente a Tether”.

Ainda assim, o emissor da stablecoin tem sido atormentado por acusações de relacionamentos bancários obscuros e práticas contábeis pouco transparentes.

Em fevereiro de 2021, a Tether e sua empresa irmã, Bitfinex, pagou US$ 18,5 milhões para encerrar uma investigação de quase dois anos com o escritório do Procurador-Geral de Nova York (NYAG) para saber se ele encobriu a perda de quase US$ 1 bilhão em fundos de clientes. No acordo, o NYAG disse que a Tether usou vários bancos, mas foi suspensa de alguns, incluindo o Wells Fargo, por razões não especificadas.

O SDNY se tornou um ponto HOT para casos de Cripto nos últimos anos. Tanto o Rede Celsius e Viajante Digitalos casos de falência estão sendo presididos por juízes do tribunal de falências do distrito. O SDNY também desenvolveu uma reputação de trabalhar com outras agências, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para trazercasos criminais centrados em criptomoedas.

Ex-promotores federais falando à Bloomberg especularam que a experiência do SDNY em Cripto poderia ser a razão para a decisão incomum de adiar a investigação.