El Departamento de Justicia de EE. UU. quiere que se investiguen las acusaciones de fraude de FTX

El Departamento de Justicia de Estados Unidos quiere un examen independiente del colapso del gigante de intercambio de Cripto FTX, un presentación judicialDe los shows del jueves.

El Departamento de Justicia, que fueYa estoy investigando La caída de la empresa global de Cripto de Sam Bankman-Fried ahora quiere que un tribunal de quiebras designe un examinador independiente para investigar las posibles irregularidades que pueden haber llevado al colapso, que terminó en una declaración de quiebra el 11 de noviembre.

"Un examinador podría, y debería, investigar las acusaciones sustanciales y graves de fraude, deshonestidad, incompetencia, mala conducta y mala administración por parte de los deudores", afirmó el síndico del Departamento de Justicia, Andrew R. Vara, en la presentación, que buscaba una orden judicial que aprobara una inspección neutral.

En la misma presentación, el colapso de FTX fue descrito como "el fracaso corporativo más rápido en la historia de Estados Unidos".

Hay una base sustancial para creer que el director ejecutivo Bankman-Fried, quien desde entonces haHa sido reemplazado por John Jay RAY III– junto con otros directivos “administraron mal” la empresa “o participaron en conducta fraudulenta”, y el tribunal debería aprobar el nombramiento de un examinador independiente, dijo Vara.

Tras el rápido colapso de FTX, que siguió de cerca a unArtículo de CoinDeskque examinó sus finanzas, los abogados comenzaron a preguntarse si la bolsa había participado enactividad fraudulentapor mal usofondos de clientesPoco después de asumir el cargo, el nuevo director ejecutivo de FTX, RAY , dijo en presentaciones judicialesque la empresa había ocultado el uso indebido de fondos corporativos, que incluía la compra de propiedades en las Bahamas para el personal.

"Nunca en mi carrera he visto un fracaso tan completo de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como la que ocurrió aquí", dijo RAY en la presentación.

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y los abogados de la división de cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos han enviado solicitudes de información a los inversores de Cripto y a las empresas comerciales que trabajaron con FTX. Bloomberg informóel jueves.

Sería preferible un examen a una investigación porque el primero puede hacerse público, lo que "es especialmente importante debido a las amplias implicaciones que el colapso de FTX puede tener para la industria de las Cripto ", dijo Vara en la presentación.

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