Departamento de Justiça dos EUA quer que alegações de fraude da FTX sejam investigadas

O Departamento de Justiça dos EUA quer um exame independente do colapso da gigante de Cripto FTX, uma processo judicialdos shows de quinta-feira.

O DOJ, que foijá olhando para a queda do empreendimento global de Cripto de Sam Bankman-Fried, agora quer que um tribunal de falências nomeie um examinador independente para investigar possíveis irregularidades que podem ter levado ao colapso, que terminou em um pedido de falência em 11 de novembro.

"Um examinador poderia — e deveria — investigar as alegações substanciais e sérias de fraude, desonestidade, incompetência, má conduta e má gestão pelos devedores", disse o administrador do DOJ, Andrew R. Vara, no processo, que buscava uma ordem judicial aprovando um exame neutro.

No mesmo processo, o colapso da FTX foi descrito como "a falência corporativa mais rápida da história americana".

Há uma base substancial para acreditar que o CEO Bankman-Fried – que desde entãofoi substituído por John Jay RAY III– juntamente com outros gestores, "administraram mal" a empresa "ou se envolveram em conduta fraudulenta", e o tribunal deve aprovar a nomeação de um examinador independente, disse Vara.

Após o rápido colapso da FTX, que ocorreu de pertoArtigo da CoinDeskque examinou suas finanças, os advogados começaram a questionar se a bolsa havia se envolvido ematividade fraudulentapor mau usofundos do cliente. Pouco depois de assumir, o novo CEO da FTX, RAY, disse em processos judiciaisque a empresa havia ocultado o uso indevido de fundos corporativos, o que incluía a compra de propriedades nas Bahamas para funcionários.

"Nunca na minha carreira vi uma falha tão completa de controles corporativos e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis ​​como as que ocorreram aqui", disse RAY no processo.

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e advogados da divisão de execução da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA enviaram solicitações de informações a investidores de Cripto e empresas de negociação que trabalharam com a FTX. A Bloomberg informouna quinta-feira.

Um exame seria preferível a uma investigação porque o primeiro pode ser tornado público, o que "é especialmente importante devido às implicações mais amplas que o colapso da FTX pode ter para a indústria de Cripto ", disse Vara no processo.

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