Le ministère américain de la Justice souhaite que les allégations de fraude concernant FTX fassent l'objet d'une enquête.

Le ministère américain de la Justice souhaite une enquête indépendante sur l'effondrement du géant de l'échange de Crypto FTX, un dépôt au tribunaldes spectacles du jeudi.

Le ministère de la Justice, qui étaitje regarde déjà dans la chute de l'entreprise mondiale de Crypto de Sam Bankman-Fried, veut maintenant qu'un tribunal des faillites nomme un examinateur indépendant pour enquêter sur les actes répréhensibles potentiels qui auraient pu conduire à l'effondrement, qui s'est terminé par un dépôt de bilan le 11 novembre.

« Un examinateur pourrait – et devrait – enquêter sur les allégations substantielles et graves de fraude, de malhonnêteté, d'incompétence, de mauvaise conduite et de mauvaise gestion des débiteurs », a déclaré le syndic du ministère de la Justice, Andrew R. Vara, dans le dossier, qui demandait une ordonnance du tribunal approuvant un examen neutre.

Dans le même dossier, l’effondrement de FTX a été décrit comme « la faillite d’une grande entreprise la plus rapide de l’histoire américaine ».

Il existe de solides raisons de croire que le PDG Bankman-Fried – qui a depuisa été remplacé par John Jay RAY III– ainsi que d'autres dirigeants, ont « mal géré » l'entreprise « ou se sont livrés à une conduite frauduleuse », et le tribunal devrait approuver la nomination d'un examinateur indépendant, a déclaré Vara.

Suite à l’effondrement rapide de FTX, qui a suivi de près uneArticle de CoinDeskqui a examiné ses finances, les avocats ont commencé à se demander si la bourse s'était engagée dansactivité frauduleuseen abusantfonds des clientsPeu de temps après sa prise de fonction, le nouveau PDG de FTX, RAY, a déclaré dans documents judiciairesque la société avait dissimulé l'utilisation abusive de fonds de l'entreprise, qui comprenait l'achat de propriétés aux Bahamas pour le personnel.

« Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi totale d'informations financières fiables que celles qui se sont produites ici », a déclaré RAY dans le dossier.

Le bureau du procureur américain pour le district sud de New York et les avocats de la division d'application de la loi de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ont envoyé des demandes d'informations aux investisseurs en Crypto et aux sociétés de trading qui ont travaillé avec FTX, Bloomberg a rapportéle jeudi.

Un examen serait préférable à une enquête car le premier peut être rendu public, ce qui « est particulièrement important en raison des implications plus larges que l'effondrement de FTX pourrait avoir pour l'industrie de la Crypto », a déclaré Vara dans le dossier.

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