Los fiscales federales han compartido más información sobre su caso contra Sam Bankman-Fried, fundador de FTX. Entre dos nuevas acusaciones formales y demandas civiles contra otro exejecutivo de FTX, ahora tenemos una visión mucho más clara de lo que el Departamento de Justicia cree tener.

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Malversación

La narrativa

La semana pasada, los fiscales federalesSe agregaron cuatro cargos al caso penal del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried., anunciando en una acusación sustitutiva que además deLas acusaciones existentes de fraude y violación del Finanzas de campañasAdemás, agregarían cargos de fraude bancario y de operar una transmisora de dinero sin licencia, y brindarían muchos más detalles sobre los otros cargos.

Los cargos de esta semana contra Nishad Singh, ex director de ingeniería de FTX, brindaron más detalles sobre el caso contra Bankman-Fried.Singh se declaró culpable de cargos criminales el martes., pero También enfrenta cargos civiles por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC)..

Por qué es importante

Bankman-Fried irá a juicio dentro de siete meses. Los abogados de la fiscalía y su defensa aún están trabajando en la fase de Explora, pero las nuevas acusaciones y demandas presentadas contra él y Singh arrojan mucha más luz sobre el caso contra Bankman-Fried que su acusación original de enero.

Desglosándolo

El jueves pasado, los fiscalesreveló una acusación formal sustitutiva contra el fundador de FTX, Sam Bankman-FriedEl nuevo documento brindó muchos más detalles sobre las acusaciones contra el hombre de 30 años, incluyendo cargos más específicos y la adición de algunos adicionales.

En las páginas de la acusación se alega que Bankman-Fried lanzó o dirigió el lanzamiento de varias empresas que podían asegurar cuentas bancarias, algo que FTX no podía hacer por sí solo. El Departamento de Justicia afirma que Bankman-Fried supervisó la malversación de fondos de clientes y ordenó explícitamente a su equipo que ocultara el origen de los fondos donados a campañas políticas.

Según la acusación formal sustitutiva, Bankman-Fried enfrenta cargos de:

• Conspiración para cometer fraude electrónico contra clientes de FTX
• Fraude electrónico contra clientes de FTX
• Conspiración para cometer fraude a clientes de FTX vinculados a derivados
• Fraude a clientes de FTX vinculado a derivados
• Conspiración para cometer fraude de valores contra clientes de FTX
• Fraude de valores contra clientes de FTX
• Conspiración para cometer fraude electrónico contra prestamistas de Alameda Research
• Fraude electrónico contra prestamistas de Alameda Research
• Conspiración para cometer fraude bancario
• Conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia
• Conspiración para cometer lavado de dinero
• Conspiración para realizar contribuciones políticas ilegales y defraudar a la FEC

La acusación original simplemente enumeraba los cargos de:

• Conspiración para cometer fraude electrónico a clientes
• Fraude electrónico a clientes
• Conspiración para cometer fraude electrónico contra prestamistas
• Fraude electrónico contra prestamistas
• Conspiración para cometer fraude de materias primas
• Conspiración para cometer fraude de valores
• Conspiración para cometer lavado de dinero
• Conspiración para defraudar a Estados Unidos y violar las leyes de Finanzas de campañas

Más allá de eso, los nuevos documentos proporcionan muchos pequeños detalles que contienen acusaciones bastante graves.

“En noviembre de 2022, el asesor general deFTX.USadvirtió a los empleados que debían conservar los documentos debido a la participación de los reguladores y luego publicó en un canal de Slack de la empresa que FTX tendría que cerrarse”.Una sección de la acusación sustitutiva decíaSin embargo, Bankman-Fried borró el mensaje del asesor general sobre el cierre de FTX, siguió usando la mensajería de Signal y borró algunas de sus propias declaraciones en Twitter, incluyendo sus tuits sobre que los activos de los clientes estaban "bien".

El fundador de FTX también presuntamente dirigió la creación de North Dimension, una empresa con sede en EE. UU., con el único fin de servir de intermediario entre FTX y los bancos estadounidenses. La fiscalía afirma que Bankman-Fried mintió sobre el verdadero propósito de North Dimension: superar el proceso de diligencia debida de un banco.

Además, los fiscales sostienen que Bankman-Fried nunca segregó los activos de los clientes de FTX de los activos de Alameda u otros activos, a pesar de las "declaraciones... de lo contrario".

Bankman-Fried “utilizó los fondos de clientes de FTX que malversó e hizo malversar para, entre otras cosas… Finanzas en parte sustancial [su] campaña ilegal de influencia política, que implicó inundar el sistema político con decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales tanto a demócratas como a republicanos hechas en nombre de otros para ocultar la verdadera fuente del dinero y evadir la ley electoral federal”, decía la acusación.

El documento alegó que Bankman-Fried, aunque abiertamente dispuesto a apoyar a los demócratas, también fortaleció a los republicanos al tener a un conspirador no identificado como la cara pública de esas donaciones.

Si bien el documento no nombra al individuo,Se encontraron informes de CoinDesk Decenas de republicanos recibieron donaciones del codirector ejecutivo de FTX Digital Mercados, Ryan Salame. Salame no ha sido acusado de ninguna irregularidad hasta el momento de la publicación.

Otro cómplice no identificado parece ser Nishad Singh, el exdirector de ingeniería. MientrasLa acusación penal contra SinghComo no menciona a Bankman-Fried por su nombre, los fiscales presentaron contra él el cargo de “conspiración para hacer contribuciones políticas ilegales” que presentaron contra el ex director ejecutivo.

La acusación detalla cómo Singh supuestamente donó a candidatos y comités cantidades muy superiores a los límites federales y mintió sobre su origen.

“Alrededor de 2022, Nishad Singh, el acusado, y ONE o más conspiradores acordaron y realizaron contribuciones a candidatos y comités del Distrito Sur de Nueva York, las cuales fueron pagadas con fondos de Alameda Research y reportadas a la Comisión Federal Electoral a nombre de personas distintas a la verdadera fuente de los fondos”, indica el expediente.

Las presentaciones de la SEC y la CFTC contra Singh están más dispuestas a mencionar a Bankman-Fried (así como a otros ex ejecutivos de FTX).

La presentación ante la SECDedica mucho tiempo a analizar la estructura de FTX y Alameda, señalando la capacidad de Alameda para tener un saldo negativo en los libros contables de FTX y la presunta malversación de fondos de clientes para otros usos. De igual manera,la presentación de la CFTCAfirma violaciones federales basándose en cómo se crearon las empresas y lo que realmente hicieron.

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Los problemas de eNaira

Por Manzanilla Shumba

El mundo está observando el enfoque eNaira de Nigeria a medida que el país hace la transición aUn nuevo presidente tras unas elecciones reñidas.

Los países de todo el mundo están debatiendo siemitir una moneda digital del banco central (CBDC) dentro de 10 añosy absorberán lecciones del eNaira en vivo de Nigeria.

“Mucha gente ha estado viendo a Nigeria como un experimento”, dijo Varun Paul,CBDCy director de infraestructura de mercado enBloques de fuegoAnteriormente, Paul era el director del centro de tecnología financiera del Banco de Inglaterra.

Es probable que los países busquen ver si Nigeria descifra el código sobre la adopción de CBDC.

El país lanzó su eNairaen octubre de 2021, después de investigar paraalrededor de dos años, y tuvo una baja adopción. Un año después de su lanzamiento, menos del 0,5% de los nigerianos usaban eNaira.Bloomberg informó.

El Banco Central de Nigeria incluso limitó la cantidad de efectivo que las personas pueden retirar de los bancos en enero.Para fomentar la adopción de la eNairaPero a pesar de sus esfuerzos, la gente no ve a eNaira como una alternativa, incluso en medio de unacrisis de efectivo.

Actualmente la gente se queja en Twitter de que no pueden accedernecesidades básicas como combustible o alimentoSin efectivo (gracias en parte a Nigeria)Economía informal de 220 mil millones de dólaresque depende del efectivo y de una cantidad limitada de billetes en circulación).

Sigue leyendo: Por qué los nigerianos no recurren al eNaira a pesar de la grave escasez de efectivo

Esta semana

Martes

• 10:15 UTC (5:15 am ET) El Comité Selecto del Tesoro del Reino Unido discutió los activos Cripto , con La directora ejecutiva de Prudential Regulación, Victoria Saporta, anuncia los planes del Reino Unidoproponer reglas sobre la emisión y tenencia de activos digitales.

Jueves

• 15:00 UTC (10:00 a.m. ET) Voyager Digital regresa a la corte para buscar la aprobación de su plan de reestructuración del Capítulo 11, que incluye la posible venta de activos aBinance.US–Un plan que ha recibido un apoyo abrumador de los clientes de Voyager., a pesar de la vacilación de los reguladores.
• 19:00 UTC (2:00 p.m. ET) Three Arrows Capital también regresará a la corte para discutir las citaciones.

En otra parte:

• (Vicio)El periodista de ciberseguridad Joseph Cox logró eludir el sistema de seguridad biométrico basado en voz de su banco utilizando herramientas de inteligencia artificial.
• (Plataformas)La Corte Suprema de Estados Unidos está llevando un caso con implicaciones para la Sección 230 de la Ley de Comunicaciones y Decencia, también conocida como la ley que permite explícitamente a las plataformas quedar exentas de responsabilidad por lo que publican sus usuarios. Y, curiosamente, los abogados que luchan por debilitar la 230 parecen estar un poco mal preparados.
• (Molly White) Molly White tiene una explicación más detallada de lo que sucedió con Oasis y su esfuerzo por recuperar Cripto robadas mediante la explotación de su propia red.
• (Ars Technica)El servicio de contraseñas LastPass finalmente está brindando detalles sobre cómo se vieron comprometidos sus sistemas el año pasado.

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¡Nos vemos la semana que viene!