Os promotores federais compartilharam mais informações sobre seu caso contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried. Entre duas novas acusações e processos civis contra outro ex-executivo da FTX, agora temos uma imagem muito mais clara sobre o que o Departamento de Justiça acha que tem.

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Apropriação indébita

A narrativa

Na semana passada, os promotores federaisadicionou quatro acusações ao caso criminal do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, anunciando em uma acusação substitutiva que, além deas alegações existentes de fraude e violação de Finanças de campanha, eles acrescentariam acusações de fraude bancária e operação de uma empresa de transferência de dinheiro sem licença, e forneceriam muito mais detalhes sobre as outras acusações.

Fornecendo mais detalhes sobre o caso contra Bankman-Fried, as acusações desta semana contra Nishad Singh, o ex-diretor de engenharia da FTX.Singh se declarou culpado de acusações criminais na terça-feira, mas também enfrenta acusações civis da Securities and Exchange Commission (SEC) e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Por que isso importa

Bankman-Fried vai a julgamento em sete meses. Advogados de ambos os promotores e sua equipe de defesa ainda estão trabalhando na Confira, mas as mais novas acusações e processos movidos contra ele e Singh lançam muito mais luz sobre o caso contra Bankman-Fried do que sua acusação original em janeiro.

Quebrando tudo

Na quinta-feira passada, os promotoresrevelou uma acusação substitutiva contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried. O novo documento forneceu muito mais detalhes sobre as alegações contra o homem de 30 anos, incluindo acusações mais específicas e acrescentando algumas outras.

Nas páginas da acusação estão alegações de que Bankman-Fried lançou ou dirigiu o lançamento de várias empresas que poderiam proteger contas bancárias, como a FTX T conseguiu sozinha. O DOJ diz que Bankman-Fried supervisionou a apropriação indébita de fundos de clientes e explicitamente dirigiu sua equipe para ofuscar a fonte de fundos doados para campanhas políticas.

De acordo com a acusação substitutiva, Bankman-Fried enfrenta acusações de:

• Conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes da FTX
• Fraude eletrônica em clientes da FTX
• Conspiração para cometer fraude em clientes da FTX vinculados a derivativos
• Fraude em clientes da FTX vinculados a derivativos
• Conspiração para cometer fraude de valores mobiliários em clientes da FTX
• Fraude de valores mobiliários em clientes da FTX
• Conspiração para cometer fraude eletrônica em credores da Alameda Research
• Fraude eletrônica em credores da Alameda Research
• Conspiração para cometer fraude bancária
• Conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença
• Conspiração para cometer lavagem de dinheiro
• Conspiração para fazer contribuições políticas ilegais e fraudar a FEC

A acusação original apenas listou acusações de:

• Conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes
• Fraude eletrônica em clientes
• Conspiração para cometer fraude eletrônica em credores
• Fraude eletrônica em credores
• Conspiração para cometer fraude de commodities
• Conspiração para cometer fraude de valores mobiliários
• Conspiração para cometer lavagem de dinheiro
• Conspiração para fraudar os EUA e violar as leis de Finanças de campanha

Além disso, os novos documentos fornecem muitos pequenos detalhes que contêm alegações bastante sérias.

“Em novembro de 2022, o conselho geral daFTX.EUAalertou os funcionários de que eles deveriam preservar os documentos devido ao envolvimento dos reguladores e, em seguida, postou em um canal do Slack da empresa que a FTX precisaria ser fechada”,uma seção da acusação substitutiva dizia. “Bankman-Fried, no entanto, apagou a mensagem do consultor geral sobre o fechamento da FTX, continuou a usar mensagens do Signal e procedeu à exclusão de algumas de suas próprias declarações no Twitter, incluindo seus tuítes sobre os ativos dos clientes estarem ‘bem’.”

O fundador da FTX também supostamente dirigiu a criação da North Dimension, uma empresa sediada nos EUA, puramente para atuar como um intermediário entre a FTX e os bancos dos EUA. Os promotores alegam que Bankman-Fried mentiu sobre o verdadeiro propósito da North Dimension para passar pelo processo de due diligence de um banco.

Além disso, os promotores sustentam que Bankman-Fried nunca segregou os ativos dos clientes da FTX dos ativos da Alameda ou outros ativos, apesar das “representações… em contrário”.

Bankman-Fried “usou os fundos de clientes da FTX que ele desviou e fez com que fossem desviados para, entre outras coisas... Finanças em parte substancial [sua] campanha de influência política ilegal, que envolveu inundar o sistema político com dezenas de milhões de dólares em contribuições ilegais para democratas e republicanos feitas em nome de outros, a fim de obscurecer a verdadeira fonte do dinheiro e fugir da lei eleitoral federal”, disse a acusação.

O documento alegava que Bankman-Fried, embora abertamente disposto a apoiar os democratas, também apoiou os republicanos ao ter um cúmplice não identificado como o rosto público dessas doações.

Embora o documento não cite o nome do indivíduo,Relatório da CoinDesk encontrado que dezenas de republicanos receberam doações do co-CEO da FTX Digital Mercados, Ryan Salame. Salame não foi acusado de nenhuma irregularidade até o momento desta publicação.

Outro co-conspirador não identificado parece ser Nishad Singh, o antigo diretor de engenharia. Enquantoa acusação criminal contra Singhnão menciona Bankman-Fried pelo nome, os promotores entraram com a acusação de “conspiração para fazer contribuições políticas ilegais” contra ele, que eles moveram contra o ex-CEO.

A acusação detalha como Singh supostamente doou a candidatos e comitês muito além dos limites federais e mentiu sobre sua origem.

“Por volta de 2022, Nishad Singh, o réu, e um ou mais outros conspiradores concordaram e fizeram contribuições a candidatos e comitês no Distrito Sul de Nova York que foram pagas usando fundos da Alameda Research e relatadas à Comissão Eleitoral Federal em nomes de pessoas diferentes da verdadeira fonte dos fundos”, diz o processo.

Os processos da SEC e da CFTC contra Singh estão mais dispostos a mencionar Bankman-Fried (assim como outros ex-executivos da FTX).

O arquivamento da SECgasta muito tempo analisando a forma como a FTX e a Alameda foram estruturadas, observando a capacidade da Alameda de ter um saldo negativo nos livros da FTX e a suposta apropriação indébita de fundos de clientes para outros usos. Da mesma forma,o arquivamento da CFTCalega violações federais com base em como as empresas foram criadas e no que elas realmente fizeram.

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As dificuldades do eNaira

Por Camomila Shumba

O mundo está observando a abordagem eNaira da Nigéria enquanto o país faz a transição paraum novo presidente após eleições acirradas.

Países em todo o mundo estão a debater se devememitir uma moeda digital do banco central (CBDC) dentro de 10 anos, e absorverá lições do eNaira ao vivo da Nigéria.

“Muitas pessoas têm observado a Nigéria como uma experiência”, disse Varun Paul,CDBDCe diretor de infraestrutura de mercado emBlocos de fogo. Paul foi anteriormente chefe do centro de tecnologia financeira do Banco da Inglaterra.

Os países provavelmente estarão atentos para ver se a Nigéria decifra o código na adoção do CBDC.

O país lançou seu eNairaem outubro de 2021, depois de pesquisar porcerca de dois anos, e enfrentou baixa adoção. Um ano após seu lançamento, menos de 0,5% dos nigerianos estavam usando o eNaira,A Bloomberg informou.

O Banco Central da Nigéria até limitou a quantidade de dinheiro que as pessoas podem sacar dos bancos em janeiropara incentivar a adoção do eNairamas apesar dos seus esforços as pessoas não estão a olhar para o eNaira como uma alternativa – mesmo no meio de umacrise de dinheiro.

As pessoas estão reclamando no Twitter que não conseguem acessarnecessidades básicas como combustível ou comidasem dinheiro (em parte graças à NigériaEconomia informal de 220 mil milhões de dólaresque depende de dinheiro e de uma quantidade limitada de notas bancárias em circulação).

Leia Mais: Por que os nigerianos T estão recorrendo ao eNaira apesar da escassez de dinheiro

Essa semana

Terça-feira

• 10:15 UTC (5:15 am ET) O Comitê Seleto do Tesouro do Reino Unido discutiu ativos Cripto , com A Diretora Executiva da Prudential Política, Victoria Saporta, anuncia os planos do Reino Unidopropor regras sobre a emissão e manutenção de ativos digitais.

Quinta-feira

• 15:00 UTC (10:00 a.m. ET) A Voyager Digital volta ao tribunal para buscar a aprovação de seu plano de reestruturação do Capítulo 11, que inclui a potencial venda de ativos paraBinance.EUA–um plano que recebeu apoio esmagador dos clientes da Voyager, apesar de hesitação dos reguladores.
• 19:00 UTC (14:00 ET) A Three Arrows Capital também retornará ao tribunal para discutir intimações.

Em outro lugar:

• (Vício)O repórter de segurança cibernética Joseph Cox conseguiu contornar o sistema de segurança biométrico baseado em voz de seu banco usando ferramentas de IA.
• (Plataforma)A Suprema Corte dos EUA está ouvindo um caso com implicações na Seção 230 do Communications and Decency Act, também conhecida como a lei que explicitamente permite que as plataformas permaneçam livres de responsabilidade pelo que seus usuários postam. E, estranhamente, os advogados que lutam para enfraquecer o 230 parecem um pouco despreparados.
• (Molly Branco) Molly White tem uma explicação mais aprofundada sobre o que aconteceu com a Oasis e seu esforço para recuperar Cripto roubadas explorando sua própria rede.
• (Arte Técnica)O serviço de senhas LastPass finalmente está fornecendo detalhes sobre como seus sistemas foram comprometidos no ano passado.

Se você tiver alguma ideia ou pergunta sobre o que devo discutir na próxima semana ou qualquer outro feedback que gostaria de compartilhar, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail paraCoinDeskou me encontre no Twitter@nikhileshde.

Você também pode participar da conversa em grupo emTelegrama.

Vejo vocês na semana que vem!