La plataforma de intercambio de Cripto Poloniex acepta pagar una comisión de 7,6 millones de dólares por incumplimiento de las sanciones.

Poloniex LLC, una entidad estadounidense anteriormente afiliada al intercambio de Cripto Poloniex, remitirá $7,59 millones para resolver las acusaciones de violaciones de sanciones con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijo el lunes el organismo de control de sanciones.

La plataforma tuvo casi 66.000 violaciones de varios programas de sanciones, lo que permitió a clientes de Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria comerciar hasta un total colectivo de 15 millones de dólares entre enero de 2014 y noviembre de 2019.La OFAC dijoen un comunicado de prensa.

Si bien Poloniex se lanzó en enero de 2014, no contó con un programa de cumplimiento de sanciones hasta mayo de 2015. El programa de cumplimiento tampoco fue retroactivo, lo que permitió que los clientes de jurisdicciones sancionadas que ya estaban en la plataforma continuaran usándola.un documento del Tesoro dicho.

Si bien Poloniex se esforzó por identificar y restringir las cuentas con vínculos con Irán, Cuba, Sudán, Crimea y Siria, de conformidad con su programa de cumplimiento, ciertos clientes aparentemente ubicados en estas jurisdicciones continuaron utilizando la plataforma de Poloniex para realizar transacciones en línea relacionadas con activos digitales, declaró la OFAC.

La bolsa Poloniex actualmente es propiedad de un consorcio de entidades, que incluye el respaldo deEl creador de TRON , Justin MONAntes de eso, la empresa estadounidense de Cripto Circle fue propietario durante un breve periodo de Poloniex, aunque vendió el negocio despuésmenos de dos añosPoloniex LLC parece ser la entidad legal restante en EE. UU. después de la venta del negocio de intercambio.

El año pasado, el exchange Poloniex y otros exchanges de Cripto Huobi anunció que formarían Una "alianza estratégica" que incluiría impulsar el desarrollo del ecosistema de Huobi Token . MON también es asesor de Huobi.

La OFAC dijo en su informe del lunes que el hecho de que Poloniex LLC "era una pequeña empresa emergente en el momento de la mayoría de las" presuntas violaciones, y que Circle mejoró el programa de cumplimiento de sanciones de Poloniex durante el tiempo que fue propietario de la empresa eran factores atenuantes para calcular la severidad de la sanción.

Tanto Circle como Poloniex cooperaron con la OFAC, lo que fue otro punto a favor del intercambio, dijo la OFAC.

Un portavoz de Poloniex no respondió de inmediato a una Request de comentarios.

CORRECCIÓN (1 de mayo de 2023, 19:30 UTC):Aclara las entidades involucradas.