Il Cripto Exchange Poloniex accetta una commissione di 7,6 milioni di dollari per risolvere le accuse di violazione delle sanzioni

Poloniex LLC, un'entità statunitense precedentemente affiliata al Cripto exchange Poloniex, invierà 7,59 milioni di dollari per risolvere le accuse di violazione delle sanzioni presentate all'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha affermato lunedì l'organismo di controllo delle sanzioni.

La piattaforma ha registrato circa 66.000 violazioni di vari programmi di sanzioni, consentendo ai clienti di Crimea, Cuba, Iran, Sudan e Siria di commerciare fino a un totale di 15 milioni di dollari tra gennaio 2014 e novembre 2019.L'OFAC ha affermatoin un comunicato stampa.

Sebbene Poloniex sia stata lanciata a gennaio 2014, non ha avuto un programma di conformità alle sanzioni in atto fino a maggio 2015. Il programma di conformità non era retroattivo, consentendo ai clienti provenienti da giurisdizioni sanzionate che erano già sulla piattaforma di continuare a utilizzarla,un documento del Tesoro disse.

"Sebbene Poloniex abbia compiuto sforzi per identificare e limitare gli account con un collegamento con Iran, Cuba, Sudan, Crimea e Siria in conformità con il suo programma di conformità, alcuni clienti apparentemente situati in queste giurisdizioni hanno continuato a utilizzare la piattaforma di Poloniex per effettuare transazioni online relative ad asset digitali", ha affermato l'OFAC.

Lo scambio Poloniex è attualmente di proprietà di un consorzio di entità, che include il sostegno diIl creatore di TRON Justin TUEPrima di allora, la società Cripto statunitense Circle ha posseduto brevemente Poloniex, sebbene abbia venduto l'attività dopomeno di due anni. Poloniex LLC sembra essere l'entità legale statunitense rimasta dopo la vendita dell'attività di cambio.

L'anno scorso, lo scambio Poloniex e altri scambi Cripto Huobi ha annunciato che avrebbe formato una "partnership strategica" che includerebbe l'incremento dello "sviluppo dell'ecosistema" Huobi Token . TUE è anche un consulente di Huobi.

L'OFAC ha affermato nel suo rapporto di lunedì che il fatto che Poloniex LLC "fosse una piccola startup al momento della maggior parte delle" presunte violazioni e che Circle abbia migliorato il programma di conformità alle sanzioni di Poloniex durante il periodo in cui è stata proprietaria della società, sono stati entrambi fattori attenuanti nel calcolo della severità della sanzione.

Sia Circle che Poloniex hanno collaborato con l'OFAC, il che ha rappresentato un ulteriore punto a favore della borsa, ha affermato l'OFAC.

Un portavoce di Poloniex non ha risposto immediatamente alla Request di commento.

CORREZIONE (1 maggio 2023, 19:30 UTC):Chiarisce le entità coinvolte.