Sumasang-ayon ang Crypto Exchange Poloniex sa $7.6M na Bayarin para Mabayaran ang Mga Singil sa Paglabag sa Mga Sanction

Ang Poloniex LLC, isang entity ng US na dating kaanib sa Poloniex Crypto exchange, ay magpapadala ng $7.59 milyon para ayusin ang mga paratang sa mga paglabag sa sanction sa US Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC), sinabi ng sanctions watchdog noong Lunes.

Ang platform ay nagkaroon ng halos 66,000 mga paglabag sa iba't ibang mga programa ng parusa, na nagpapahintulot sa mga customer mula sa Crimea, Cuba, Iran, Sudan at Syria na mag-trade ng hanggang sa isang kolektibong $15 milyon sa pagitan ng Enero 2014 at Nobyembre 2019, Sabi ng OFAC sa isang press release.

Habang inilunsad ang Poloniex noong Enero 2014, wala itong programa sa pagsunod sa mga parusa hanggang Mayo 2015. Hindi rin retroaktibo ang programa sa pagsunod, na nagbibigay-daan sa mga customer mula sa mga sanction na hurisdiksyon na nasa platform na upang magpatuloy sa paggamit nito, isang dokumento ng Treasury sabi.

"Bagama't nagsumikap ang Poloniex na tukuyin at paghigpitan ang mga account na may koneksyon sa Iran, Cuba, Sudan, Crimea at Syria alinsunod sa programa ng pagsunod nito, ang ilang mga customer na tila matatagpuan sa mga hurisdiksyon na ito ay patuloy na gumagamit ng platform ng Poloniex upang makisali sa mga online na transaksyong nauugnay sa digital asset," sabi ng OFAC.

Ang Poloniex exchange ay kasalukuyang pagmamay-ari ng isang consortium ng mga entity, na kinabibilangan ng pag-back mula sa Ang tagalikha ng TRON na si Justin SAT. Bago iyon, US Crypto company Circle na panandaliang pagmamay-ari ng Poloniex, kahit na ibinenta nito ang negosyo pagkatapos wala pang dalawang taon. Lumilitaw na ang Poloniex LLC ang natitirang legal na entity ng U.S. pagkatapos ng pagbebenta ng negosyong palitan.

Noong nakaraang taon, ang Poloniex exchange at kapwa Crypto exchange Inihayag ni Huobi na bubuo sila isang "strategic partnership" na magsasama ng pagpapalakas ng Huobi Token "ecosystem development." SAT ay isa ring tagapayo kay Huobi.

Sinabi ng OFAC sa ulat nito noong Lunes na ang katotohanan na ang Poloniex LLC ay "isang maliit na startup sa panahon ng karamihan sa mga" di-umano'y mga paglabag, at na pinahusay ng Circle ang programa sa pagsunod sa mga parusa ng Poloniex sa panahon ng pagmamay-ari nito sa kumpanya ay parehong nagpapagaan ng mga salik sa pagkalkula kung gaano kabigat ang parusa.

Parehong nakipagtulungan ang Circle at Poloniex sa OFAC, na isa pang punto sa pabor ng palitan, sinabi ng OFAC.

Ang isang tagapagsalita ng Poloniex ay hindi kaagad nagbalik ng isang Request para sa komento.

PAGWAWASTO (Mayo 1, 2023, 19:30 UTC): Nililinaw ang mga entity na kasangkot.