Binance bajo investigación en Francia por lavado de dinero agravado

La unidad francesa de Binance está siendo investigada por las autoridades locales por la prestación "ilegal" de servicios de activos digitales y "actos de lavado de dinero agravado", dijo la fiscalía de París a CoinDesk.

La investigación se relaciona con operar ilegalmente como proveedor de servicios de activos digitales antes de...recibió la aprobación regulatoriaEn mayo de 2022, la Fiscalía declaró a CoinDesk que se había cometido un delito de blanqueo de capitales agravado por participación en operaciones de inversión, ocultación y conversión, este último cometido por autores de delitos que habían generado beneficios. Binance está registrado como PSAN (proveedor de servicios de activos digitales) ante el regulador financiero francés, la AMF (Autorité des Marchés Financiers).

El mayor exchange de Cripto del mundo ya se enfrenta una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados UnidosSe alega la falta de registro como plataforma de negociación y la venta de valores no registrados. La filial francesa es sospechosa de captar clientes franceses a través de su filial local al margen del marco legal hasta 2022, según Le Monde.reportadoMás temprano el viernes.

El fiscal de París confirmó a CoinDesk que una investigación sobre Binance, realizada por la jurisdicción interregional especializada de París, dio lugar a una remisión del caso a la SEJF, la rama gubernamental encargada de la lucha contra la delincuencia financiera, en febrero de 2022. «Los elementos documentales e informáticos recopilados durante la búsqueda deberán ser ahora objeto de un estudio exhaustivo», declaró el fiscal.

"Seguimos trabajando estrechamente con los reguladores y las fuerzas del orden en todos los requisitos de cumplimiento vigentes para mantener altos estándares", declaró un portavoz de Binance en un comunicado por correo electrónico. "Binance invierte tiempo y recursos considerables en cooperar con las fuerzas del orden a nivel mundial. Cumplimos con todas las leyes en Francia, al igual que en todos los demás mercados en los que operamos. No haremos comentarios sobre los detalles de las investigaciones policiales o regulatorias, salvo para indicar que la información sobre nuestros usuarios se mantiene de forma segura y solo se proporciona a los funcionarios gubernamentales tras recibir una justificación documentada y adecuada".

Después de la publicación, el director ejecutivo de la empresa, Changpeng "CZ" Zhaotuiteó Para confirmar que hubo una "visita sorpresa" de las autoridades en las últimas dos semanas, pero que otras empresas de Cripto, no identificadas, habían recibido un trato similar. Francia seguía siendo el centro de operaciones principal de la compañía en Europa, añadió.

Más temprano el viernes, Binance dijoEstaba abandonando los Países Bajostras no obtener una licencia que demuestre que la empresa cumple con las directrices antilavado de dinero (ALD) del país. El intercambioTambién solicitó finalizar su registrocon el regulador de valores de Chipre, diciendo que estaba centrando sus esfuerzos "en menos entidades reguladas en la UE".

Durante la Semana Blockchain de París del año pasado, el director ejecutivo de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, afirmó que la ciudad es "probablemente... el centro financiero de las Cripto en Europa y la mayor parte del mundo". La empresa También había dicho previamente que estaba inyectando 116 millones de dólares. a través de una asociación con una organización local sin fines de lucro para financiar el crecimiento del ecosistema Cripto francés.

Francia, por su parte,ha estado cortejando a empresas de Cripto a medida que la Unión Europea se prepara para regular las Cripto bajo su Marco de Mercados de Cripto (MiCA) recientemente sellado.

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ACTUALIZACIÓN (16 de junio, 11:12 UTC):Agrega la respuesta de Binance en el último párrafo y detalles a lo largo del texto.

ACTUALIZACIÓN (16 de junio, 11:55 UTC):Mueve la aprobación regulatoria al segundo párrafo; mueve la respuesta de Binance hacia arriba; agrega que la compañía está bajo sospecha.

ACTUALIZACIÓN (16 de junio, 13:14 UTC):Añade el tweet de CZ.