Binance Under Investigation in France for 'Aggravated' Money Laundering

Ang French unit ng Binance ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng mga lokal na awtoridad para sa "ilegal" na probisyon ng mga digital asset services at "acts of aggravated money laundering," ang Paris public prosecutor's office sinabi sa CoinDesk.

Ang pagsisiyasat ay nauugnay sa ilegal na pagpapatakbo bilang isang digital asset service provider bago ito nakatanggap ng pag-apruba ng regulasyon noong Mayo 2022 at "pinalubha ang money laundering sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga pagpapatakbo ng pamumuhunan, pagtatago at conversion, ang huli ay isinasagawa ng mga may kasalanan ng mga pagkakasala na nakakuha ng kita," sinabi ng tanggapan ng pampublikong pag-uusig sa CoinDesk. Ang Binance ay nakarehistro bilang isang PSAN, o digital asset service provider, kasama ang French financial regulator, ang AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Nahaharap na ang pinakamalaking Crypto exchange sa mundo isang demanda mula sa U.S. Securities and Exchange Commission na nagbibintang ng kabiguan na magparehistro bilang isang platform ng kalakalan at ang pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities. Ang unit ng French ay pinaghihinalaang nakipag-canvass sa mga customer ng French sa pamamagitan ng lokal nitong braso sa labas ng legal na balangkas hanggang 2022, Le Monde iniulat kaninang Biyernes.

Kinumpirma ng Paris public prosecutor sa CoinDesk na ang pagsisiyasat tungkol sa Binance ng specialized interregional jurisdiction ng Paris ay humantong sa isang referral sa SEJF, isang anti-financial crime arm ng gobyerno, noong Pebrero 2022. "Ang dokumentaryo at mga elemento ng computer na nakolekta sa paghahanap ay kailangan na ngayong maging paksa ng isang malalim na pag-aaral," sabi ng prosecutor.

"Patuloy kaming nakikipagtulungan nang malapit sa mga regulator at mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa lahat ng patuloy na kinakailangan sa pagsunod upang mapanatili ang mataas na pamantayan," sabi ng isang tagapagsalita ng Binance sa isang naka-email na pahayag. "Naglalaan ang Binance ng malaking oras at mapagkukunan sa pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng batas sa buong mundo. Sinusunod namin ang lahat ng batas sa France, tulad ng ginagawa namin sa bawat iba pang merkado na pinapatakbo namin. Hindi kami magkokomento sa mga detalye ng pagpapatupad ng batas o mga pagsisiyasat sa regulasyon maliban sa pagsasabi na ang impormasyon tungkol sa aming mga user ay ligtas na pinangangalagaan at ibinibigay lamang sa mga opisyal ng gobyerno kapag natanggap ang dokumentadong naaangkop na katwiran."

Pagkatapos ng publikasyon, ang Chief Executive Officer ng kumpanya na si Changpeng "CZ" Zhao nagtweet upang kumpirmahin na nagkaroon ng "sorpresang pagbisita" ng mga awtoridad sa loob ng huling dalawang linggo, ngunit ang iba pang hindi pinangalanang mga Crypto firm ay sumailalim sa katulad na paggamot. Ang France ay patuloy na naging punong barko ng kumpanya sa Europa, idinagdag niya.

Naunang Biyernes sinabi ni Binance ito ay umalis sa Netherlands matapos mabigong makakuha ng lisensya na nagpapakitang natutugunan ng kumpanya ang mga alituntunin sa anti-money laundering (AML) ng bansa. Ang palitan nag-apply din para tapusin ang pagpaparehistro nito kasama ang regulator ng securities ng Cyprus, na nagsasabing itinutuon nito ang mga pagsisikap nito "sa mas kaunting mga regulated entity sa EU."

Sa Paris Blockchain Week noong nakaraang taon, sinabi ng CEO ng Binance na si Changpeng "CZ" Zhao na ang lungsod ay "marahil ... ang sentro ng pananalapi para sa Crypto sa Europa at sa mas malaking bahagi ng mundo." Ang kumpanya dati na ring nagsabi na nag-iinject ito ng $116 milyon sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa isang lokal na nonprofit upang pondohan ang paglago ng French Crypto ecosystem.

France, sa bahagi nito, ay nanliligaw sa mga Crypto firm habang ang European Union ay nag-set up upang ayusin ang Crypto sa ilalim nito kamakailang selyadong Markets in Crypto Assets (MiCA) framework.

Read More: Binance na Umalis sa Netherlands Matapos Mabigong Kumuha ng Lisensya

I-UPDATE (Hunyo 16, 11:12 UTC): Nagdaragdag ng tugon ni Binance sa huling talata at mga detalye sa kabuuan.

I-UPDATE (Hunyo 16, 11:55 UTC): Inilipat ang pag-apruba ng regulasyon sa pangalawang talata; gumagalaw ng mas mataas na tugon ng Binance; idinagdag na ang kumpanya ay nasa ilalim ng hinala.

I-UPDATE (Hunyo 16, 13:14 UTC): Nagdagdag ng CZ tweet.