Binance sotto inchiesta in Francia per riciclaggio di denaro "aggravato"

L'unità francese di Binance è sotto inchiesta da parte delle autorità locali per fornitura "illegale" di servizi di asset digitali e "atti di riciclaggio di denaro aggravato", ha dichiarato la procura di Parigi a CoinDesk.

L'indagine riguarda l'attività illecita di un fornitore di servizi di asset digitali prima diha ricevuto l'approvazione normativaa maggio 2022 e "ha aggravato il riciclaggio di denaro prendendo parte a operazioni di investimento, occultamento e conversione, quest'ultima effettuata da autori di reati che hanno generato profitti", ha detto l'ufficio del pubblico ministero a CoinDesk. Binance è registrato come PSAN, o fornitore di servizi di asset digitali, presso l'autorità di regolamentazione finanziaria francese, l'AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Il più grande exchange Cripto del mondo sta già affrontando una causa della Securities and Exchange Commission degli Stati Unitiaccusando la mancata registrazione come piattaforma di trading e la vendita di titoli non registrati. L'unità francese è sospettata di aver contattato clienti francesi tramite la sua divisione locale al di fuori del quadro legale fino al 2022, Le Mondesegnalatovenerdì mattina presto.

Il pubblico ministero di Parigi ha confermato a CoinDesk che un'indagine su Binance condotta dalla giurisdizione interregionale specializzata di Parigi ha portato a un deferimento al SEJF, un braccio anticrimine finanziario del governo, nel febbraio 2022. "Gli elementi documentali e informatici raccolti durante la perquisizione dovranno ora essere oggetto di uno studio approfondito", ha affermato il pubblico ministero.

"Continuiamo a lavorare a stretto contatto con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine su tutti i requisiti di conformità in corso per mantenere elevati standard", ha affermato un portavoce di Binance in una dichiarazione via e-mail. "Binance investe molto tempo e risorse nella cooperazione con le forze dell'ordine a livello globale. Rispettiamo tutte le leggi in Francia, proprio come facciamo in ogni altro mercato in cui operiamo. Non commenteremo i dettagli delle indagini delle forze dell'ordine o delle autorità di regolamentazione, se non per dire che le informazioni sui nostri utenti sono conservate in modo sicuro e fornite ai funzionari governativi solo al ricevimento di una giustificazione appropriata documentata".

Dopo la pubblicazione, l'amministratore delegato della società Changpeng "CZ" Zhaotwittato per confermare che c'era stata una "visita a sorpresa" da parte delle autorità nelle ultime due settimane, ma che altre società Cripto non nominate erano state soggette a un trattamento simile. La Francia ha continuato a essere il centro di punta dell'azienda in Europa, ha aggiunto.

In precedenza venerdì Binance ha affermatostava abbandonando i Paesi Bassidopo non essere riuscito ad ottenere una licenza che dimostrasse che la società soddisfa le linee guida antiriciclaggio (AML) del paese. La borsaha chiesto anche di porre fine alla sua registrazionecon l'autorità di regolamentazione dei titoli di Cipro, affermando che stava concentrando i suoi sforzi "su un minor numero di entità regolamentate nell'UE".

Durante la Paris Blockchain Week dell'anno scorso, il CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao ha affermato che la città è "probabilmente ... il polo finanziario per le Cripto in Europa e nella maggior parte del mondo". La società aveva anche precedentemente affermato che avrebbe iniettato 116 milioni di dollari attraverso una partnership con un'organizzazione no-profit locale per finanziare la crescita dell'ecosistema Cripto francese.

La Francia, da parte sua,ha corteggiato le aziende Cripto mentre l'Unione Europea si prepara a regolamentare le Cripto sotto la sua quadro Mercati in Cripto Assets (MiCA) recentemente sigillato.

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AGGIORNAMENTO (16 giugno, 11:12 UTC):Aggiunge la risposta di Binance nell'ultimo paragrafo e i dettagli nel resto.

AGGIORNAMENTO (16 giugno, 11:55 UTC):Sposta l'approvazione normativa al secondo paragrafo; sposta più in alto la risposta di Binance; aggiunge che la società è sospettata.

AGGIORNAMENTO (16 giugno, 13:14 UTC):Aggiunge il tweet di CZ.