La CFTC se extralimitó al demandar a Binance, según un exchange de Cripto

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) está yendo más allá de su jurisdicción al intentar demandar a Binance, dijo el intercambio de Cripto global en una moción para desestimar la demanda del regulador en su contra.

La presentación Se basa en gran medida en la opinión de que la CFTC se está extralimitando al demandar a Binance, que no opera en EE. UU., y a su director ejecutivo, Changpeng "CZ" Zhao, quien no reside en EE. UU., según el documento. Los primeros seis cargos de la CFTC "no se aplican a la conducta extranjera alegada en este caso", y varios de ellos no cumplen con los estándares legales establecidos por la ley, añadió.

El séptimo cargo, que Binance está tratando de evadir la Ley de Intercambio de Productos Básicos, debería ser desestimado porque la agencia tampoco cumple con los requisitos que necesita, según el documento.

"Es indiscutible que la CFTC no tiene autoridad regulatoria sobre el comercio al contado, ni siquiera en Estados Unidos, y mucho menos en el extranjero", afirma la moción de desestimación. "La cuestión que plantea la demanda de la CFTC es si, cuando Binance․com comenzó a ofrecer productos adicionales en 2019 o después —momento en el que ya había comenzado a restringir y expulsar a posibles usuarios estadounidenses—, quedó sujeta a ciertas disposiciones de registro y cumplimiento normativo de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC. A pesar de los 236 párrafos de alegaciones —que siguieron a una investigación de varios años en la que los acusados proporcionaron extensa información voluntariamente—, la demanda de la CFTC fracasa de entrada".

La CFTC demandó a Binance en marzo, alegando que la compañía ofrecía productos derivados no registrados en EE. UU., incluyendo servicios de negociación de Criptomonedas y productos de futuros y opciones. El regulador alegó además que Binance no supervisaba adecuadamente su negocio, no contaba con un programa adecuado de conocimiento del cliente ni de prevención del blanqueo de capitales, y no estaba registrada como operador de comisiones de futuros, mercado de contratos designado ni centro de ejecución de swaps.

Los problemas legales de Binance en EE. UU. incluyen una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que el regulador de valores presentó el mes pasado.