CFTC excedeu os limites ao processar a Binance, diz a bolsa de Cripto

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) está indo além de sua jurisdição ao tentar processar a Binance, disse a bolsa global de Cripto em uma moção para rejeitar o processo do regulador contra ela.

O arquivamento apoia-se fortemente na visão de que a CFTC está exagerando ao processar a Binance, que não opera nos EUA, e seu CEO Changpeng "CZ" Zhao, que não reside nos EUA, disse o processo. As primeiras seis acusações da CFTC "não se aplicam à conduta estrangeira alegada aqui", e várias das acusações T atendem aos padrões legais definidos pelos requisitos estatutários, acrescentou.

A sétima acusação — de que a Binance está tentando fugir do Commodity Exchange Act — deve ser rejeitada porque a agência também não atende aos requisitos necessários, diz o documento.

"Não há dúvida de que a CFTC não tem autoridade regulatória sobre negociação à vista, mesmo nos Estados Unidos, muito menos no exterior", disse a moção de rejeição. "A questão levantada pela reclamação da CFTC é se, quando a Binance․com começou a oferecer produtos adicionais em ou após 2019 — ponto em que já havia começado a restringir e desligar potenciais usuários dos EUA — ela se tornou sujeita a certas disposições de registro e conformidade regulatória do Commodity Exchange Act (“CEA”) e regulamentações da CFTC. Apesar de 236 parágrafos de alegações — que se seguiram a uma investigação de vários anos na qual os réus forneceram informações extensas voluntariamente — a reclamação da CFTC falha desde o início."

A CFTC processou a Binance em março, alegando que a empresa oferecia produtos derivativos não registrados nos EUA, incluindo serviços de negociação de Criptomoeda e produtos de futuros e opções. O regulador alegou ainda que a Binance não supervisionava adequadamente seus negócios, não tinha um programa decente de conheça seu cliente ou antilavagem de dinheiro e T se registrou como um comerciante de comissões de futuros, mercado de contratos designado ou facilidade de execução de swap.

Os problemas legais da Binance nos EUA incluem um processo movido pela Securities and Exchange Commission (SEC), que o regulador de valores mobiliários abriu no mês passado.