Desarrolladores de Tornado Cash acusados de ayudar a hackers a blanquear mil millones de dólares, incluyendo los infames ataques norcoreanos.

• Los desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, enfrentan acusaciones de lavado de dinero y violación de sanciones. El Departamento de Justicia arrestó a ONE de ellos, Storm.
• El Departamento de Justicia alega que más de mil millones de dólares en transacciones se movieron a través del servicio de mezcla, que intenta ocultar quién está detrás de las transacciones de Cripto .

Los desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, fueron acusados ​​de lavado de dinero y violación de sanciones relacionadas con su trabajo con la empresa de gestión de Privacidad que facilitó el lavado de dinero por más de mil millones de dólares, incluyendo cientos de millones para el Grupo Lazarus de Corea del Norte. El Departamento de Justicia ya arrestó a Storm.

El mezclador, que oculta el origen de los fondos transaccionados a través de él, fue sancionado el año pasado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos después de acusaciones de que Lazarus había lavado los fondos de múltiples ataques Cripto a través de él. La OFAC sancionó a Semenov También el miércoles, junto con ocho direcciones de Ethereum que supuestamente controla.

En undeclaraciónEl fiscal estadounidense Damien Williams dijo que Tornado Cash y sus operadores "facilitaron conscientemente" el lavado de dinero.

Aunque afirmaban públicamente ofrecer un servicio de Privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov sabían que ayudaban a hackers y estafadores a ocultar el resultado de sus delitos. La acusación de hoy nos recuerda que el lavado de dinero mediante transacciones con Criptomonedas viola la ley, y quienes lo cometan serán procesados.

En un comunicado,Brian Kleinde Waymaker LLP, abogado de Storm, dijo que el caso dependía de una "novedosa teoría jurídica".

Estamos profundamente decepcionados de que la fiscalía decidiera acusar al Sr. Storm por haber contribuido al desarrollo de software, basándose en una teoría jurídica novedosa con implicaciones peligrosas para todos los desarrolladores de software. El Sr. Storm ha estado cooperando con la investigación de la fiscalía desde el año pasado y niega haber participado en ninguna conducta delictiva. Hay mucho más en esta historia que se revelará en el juicio, afirmó.

Es difícil eliminar un servicio descentralizado como Tornado Cash

Las sanciones del gobierno estadounidense contra Tornado Cash, que comenzaron el año pasado, han puesto de manifiesto la dificultad de cerrar por completo un servicio "descentralizado". Los programadores han aprovechado el código abierto de Tornado Cash para crear nuevos programas con funcionalidades similares.

El software CORE basado en blockchain, o "contratos inteligentes", que impulsa Tornado Cash, también puede usarse en Ethereum. Sin embargo, su uso es técnicamente ilegal en EE. UU., y proveedores clave de infraestructura blockchain como Infura y Alchemy (utilizados por muchas de las aplicaciones que interactúan con la blockchain de Ethereum ) han censurado el acceso a la aplicación Tornado Cash en cumplimiento con las sanciones.

Según el Departamento de Justicia del miércolesacusaciónStorm y Semenov diseñaron Tornado Cash con diversas funciones de Privacidad a pesar de saber que su servicio se usaría con fines ilícitos. Además, el Departamento de Justicia alegó que mantenían el control sobre Tornado Cash, el cual podrían haber utilizado para implementar la monitorización de transacciones u otras funciones contra el blanqueo de capitales, a pesar de haber declarado públicamente que no podían controlarlo.

Alexéi Pertsev

La acusación también hace frecuentes referencias a Alexey Pertsev, otro cofundador, que fue arrestado el año pasado en los Países Bajos, donde...Actualmente espera juiciopor acusaciones de lavado de dinero.

Los tres fundadores crearon una herramienta de cumplimiento opcional para rastrear depósitos y retiros, pero la hicieron opcional. La herramienta tampoco recopilaba información sobre lavado de dinero ni sobre cómo conocer a sus clientes, según alegó el Departamento de Justicia.

"Los acusados y [Pertsev] reconocieron que no incorporaron programas KYC ni AML como lo exige la ley, por lo que realizaron declaraciones públicas engañosas para minimizar su propiedad y control del servicio Tornado Cash, y su operación de dicho servicio como un negocio del cual esperaban generar ganancias sustanciales", dice la acusación.

Este reconocimiento incluyó un mensaje que Storm envió a Semenov diciendo que "nunca deberían... hablar como si fuéramos dueños del tornado", dijo el Departamento de Justicia.

KuCoin, BitMart, Axie Infinity

El Departamento de Justicia alegó además que los acusados ​​sabían que su servicio se utilizaba para blanquear fondos procedentes de hackeos y otros robos, lo que parece hacer referencia a los hackeos de KuCoin y BitMart de 2020 y 2021, respectivamente. Una sección posterior analizó el hackeo del puente Ronin de Axie Infinity .

Los empleados que representan a las bolsas se comunicaron con los desarrolladores, pero estos se negaron a "ofrecer ayuda alguna", según el documento.

El Departamento de Justicia también intervino con los tokens TORN vinculados a Tornado Cash, citando mensajes de Semenov indicando que necesitaban aumentar el precio del token. Tras la primera sanción de Tornado Cash, Storm distribuyó 2,6 millones de dólares en una stablecoin sin identificar a cada uno de los fundadores y les indicó que transfirieran los fondos a nuevas direcciones.

"Tornado Cash se ha utilizado para blanquear fondos para actores criminales desde su creación en 2019, incluso para ofuscar cientos de millones de dólares en moneda virtual robada por piratas informáticos del Grupo Lazarus", dijo un funcionario del Tesoro.presione soltardijo el miércoles.

Los arrestos del miércoles ocurren apenas una semana después de que un juez federal dictaminara que los derechos de los inversores y desarrolladores de Cripto no habían sido infringidos por la sanción de la OFAC a Tornado Cash.

ACTUALIZACIÓN (23 de agosto de 2023, 17:10 UTC):Añade detalles en todas partes.

CORRECCIÓN (23 de agosto de 2023, 17:42 UTC):Corrige decir que sólo Storm fue arrestado.

ACTUALIZACIÓN (23 de agosto de 2023, 20:48 UTC):Añade declaración de Brian Klein.