Muchos consideran las acusaciones contra Tornado Cash como un punto de inflexión para las Cripto. Desde esa perspectiva, el desarrollo del caso podría definir cómo el gobierno federal puede abordar las plataformas de comercio descentralizado si se consideran precedentes generales. Sin embargo, el caso podría ser mucho más sencillo de lo que sugerían las reacciones iniciales.

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Choque de tornado

La narrativa

Roman Storm, ONE de los tres cofundadores y desarrolladores del mezclador Tornado Cash, fue arrestado la semana pasada. Un segundo cofundador, Roman Semenov, también ha sido imputado. Un tercero, Alexey Pertsev, se enfrenta a juicio en los Países Bajos, donde fue arrestado el año pasado.

Por qué es importante

¿Están las fuerzas del orden y los gobiernos federales persiguiendo a Tornado Cash para frenar todos los intentos de privatizar las transacciones de Cripto ? ¿O se trata de un caso mucho más simple : la gestión de un sitio web que permitió a Corea del Norte blanquear cientos de millones de dólares en Cripto?

Desglosándolo

Así que a estas alturas ya habrán visto que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos...Presentó cargos contra Roman Storm y Roman SemenovDos de los cofundadores de Tornado Cash. ONE de ellos, Storm, fue arrestado la semana pasada, se encuentra en libertad bajo fianza y comparecerá ante un juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York la próxima semana.

Las acusaciones y el arresto generaron alarma en el ecosistema Cripto , y personas preocupadas denunciaron lo que vieron como esfuerzos para regular el desarrollo y la implementación de software destinado a garantizar la Privacidad en las transacciones.

Primero: Una aclaración: aún no contamos con todos los hechos del caso. El Departamento de Justicia no ha presentado mucho más allá de una acusación formal con acusaciones, y algunas de estas acusaciones requieren detalles importantes para contextualizar los argumentos, como veremos más adelante.

En cuanto a las acusaciones en sí, hay algunos hechos que realmente no son buenos para la industria: el Departamento de Justicia alegó que Storm y Semenov crearon un programa y una interfaz de usuario que permitieron a actores maliciosos lavar hasta mil millones de dólares en Cripto , incluido el Grupo Lazarus de Corea del Norte, que supuestamente movió "cientos de millones" a través del mezclador (lo que llevó a las sanciones del año pasado).

“Se trata de individuos que presuntamente ayudaban a Corea del Norte con transacciones económicas, supuestamente para apoyar un programa de armas nucleares. Son acusaciones muy graves”, declaró Anand Sithian, exfiscal de delitos financieros que ahora trabaja en Crowell & Moring.

Pero incluso si las acciones alegadas por el gobierno son verdaderas y Tornado Cash se usó para lavar dinero para Corea del Norte haciendo que las Cripto estén a la altura de su reputación de ser una herramienta para la escoria de la humanidad, los cargos contra los tres acusados ​​son muy específicos y este caso puede no ser una acusación a la industria en su conjunto o una toma de poder sobre las herramientas de Privacidad .

Los cargos en sí –conspiración para operar un negocio de servicios monetarios sin licencia, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (en otras palabras, violar sanciones)– se basan todos en acuerdos entre las partes acusadas.

Sin duda, el gobierno querrá probar la acusación sustancial, que él realmente cometió estos hechos, pero ¿llegaron a un acuerdo estos dos individuos sobre la conducta que presuntamente viola estas leyes federales? Eso es lo que el gobierno tendrá que probar, dijo.

También puede ser difícil distinguir entre el período en que los desarrolladores tuvieron control sobre Tornado Cash y el período en que no lo T, señaló. Los desarrolladores de Tornado Cash, como es bien sabido, quemaron sus claves, argumentando que ya no tenían la capacidad de modificar unilateralmente el código del contrato inteligente.

"Es muy difícil descifrar si el gobierno realmente cree que cedió el control", dijo. Pero este problema podría aplicarse únicamente al cargo por servicios financieros.

Es más, el Departamento de Justicia parece estar argumentando específicamente que lo que estaba en cuestión era la interfaz de usuario, y no el contrato inteligente en sí, dijo Craig Timm, director senior de lucha contra el lavado de dinero en la Asociación de Especialistas Certificados en Lucha contra el Lavado de Dinero (ACAMS).

“Hay que pensar en ello como si se separara el contrato inteligente de Tornado Cash de la interfaz de usuario en el sitio web, porque creo que eso es exactamente lo que está haciendo el Departamento de Justicia”, dijo.

Parece poco probable que se presenten cargos si no hubiera interfaz de usuario, añadió.

El token nativo TORN de Tornado Cash es otro factor que complica la situación, afirmó Sithian. Según la acusación, los acusados utilizaron el token para lucrarse con la operación de Tornado Cash como servicio. La demanda cita mensajes que intercambiaron, donde supuestamente discutieron la necesidad de inflar el precio de TORN.

Convirtieron sus tenencias de tokens TORN en monedas estables, y Storm aconsejó a Semenov y Pertsev crear nuevas billeteras y seguir moviendo los fondos, según la acusación. Esta acusación de que los acusados utilizaban Tornado Cash para inflar sus propias cuentas es otro duro golpe contra ellos y parecería, una vez más, argumentar que la acusación tiene un enfoque más específico que un intento de controlar la industria.

La idea de que "se dedicaban a lucrarse a costa de actores realmente malos es un argumento convincente para el jurado", afirmó. Puede ayudar a los fiscales a justificar por qué Storm y Semenov trabajaban en Tornado Cash, en contraposición al argumento más altruista de que solo querían defender la Privacidad.

Timm se hizo eco de esta opinión, diciendo que los fiscales no necesitan demostrar un motivo, pero que de todos modos normalmente lo compartirían con el jurado.

“Lo que [el Departamento de Justicia] ha hecho aquí es presentar un montón de pruebas para intentar pintar la imagen de que estos tipos no solo estaban en esto por el software o el desarrollo, sino que simplemente no eran buenos samaritanos”, dijo. “Estaban en esto por dinero y, de hecho, engañaron a su comunidad sobre el dinero que ganaban y cómo se lucraban”.

Coin Center, un grupo industrial, adoptó una opinión diferente y afirmó que las acusaciones de la acusación sugieren que Storm y Semenov permanecieron dentro de los parámetros definidos por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).

“Las acusaciones incluyen que los acusados: (a) pagaron por servicios de alojamiento web para una interfaz de usuario que permitía a los usuarios enviar mensajes de transacciones a los contratos inteligentes subyacentes, (b) pagaron por un repositorio de software (Github) donde se alojaba el software y la documentación de los contratos inteligentes y la interfaz de usuario, y (c) tenían (durante un tiempo antes de mayo de 2020) "control total" sobre los contratos inteligentes de Tornado Cash”, dijo el director de investigación Peter Van Valkenburgh.dijo en una entrada de blog.

La guía de la FinCEN también establecía que el editor del software de anonimización no sería tratado como un transmisor de dinero. Storm y Semonov, si solo fueran los editores del software Tornado Cash, no deberían ser tratados como operadores, escribió Van Valkenburgh.

Algunas partes del caso pueden girar en torno a la cuestión de si los acusados controlaban Tornado Cash como un servicio.

Timm dijo que el Departamento de Justicia está tratando de argumentar que Tornado Cash no estaba descentralizado, que era una entidad centralizada que operaba un sitio web y trataba de obtener ganancias a partir del servicio brindado.

Las acusaciones no se dirigen al contrato inteligente. Se dirigen a la interfaz de usuario, donde podrían haber hecho todo lo posible para desactivarla, podrían haberle implementado controles, podrían haber hecho cualquiera de estas cosas una vez que supieron que había dinero delictivo, pero no lo hicieron —dijo—. Y sabían que su sistema estaba diseñado para ocultarlo y facilitar a los delincuentes el movimiento de ese dinero.

Van Valkenburgh escribió que, según el conocimiento de Coin Center, los acusados ​​nunca tuvieron la capacidad de acceder directamente a los fondos de los usuarios, lo que nuevamente sugeriría que no estaban violando las pautas de FinCEN para transmisores de dinero.

Los detalles sobre los intercambios que fueron pirateados y que intentaron contactar a los desarrolladores para solicitar ayuda y fueron rechazados pueden ser importantes aquí.

Por supuesto, lo que T es si los desarrolladores afirmaron que no podían ayudar a las plataformas de intercambio pirateadas o si no lo harían. Si afirmaron que no podían porque no tenían control sobre el contrato inteligente ni sobre ningún aspecto de la interfaz de usuario que les hubiera permitido ayudar, esa es una historia. Si afirmaron que no ayudarían, pero podrían haberlo hecho, es ONE completamente distinta. La acusación solo indica que los acusados ​​respondieron al menos dos correos electrónicos de plataformas de intercambio "negándose a ofrecer asistencia".

Brian Klein, abogado de Storm, dijo que había “mucho más en esta historia” en una declaración la semana pasada.

“Estamos profundamente decepcionados de que la fiscalía decidiera acusar al Sr. Storm por haber contribuido al desarrollo de software, basándose en una teoría legal novedosa con implicaciones peligrosas para todos los desarrolladores de software”, declaró. Si bien es posible que Klein tenga razón y que, cuando se conozcan todos los detalles, este caso siente un precedente peligroso para la industria de las Cripto , a juzgar por los hechos que se conocen actualmente, LOOKS más dirigido contra Tornado Cash y sus actores, en lugar de ser algo que pueda tener un efecto negativo en el ecosistema.

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Viene el recaudador de impuestos

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internospublicaron su propuesta de regulaciónpara la tan esperada definición de “corredor” de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo de 2021, también conocida comoproyecto de ley de infraestructura bipartidista, también conocido como esa cosa queocupó cada momento de mi vigiliadurante aproximadamente un mes y tuvo un impacto inmediato en el crecimiento del empleo*.

*(En CoinDesk, que creó el equipo de regulación después de ese episodio).

La propuesta en sí Se explica la definición del término "broker", incluyendo plataformas de intercambio de Cripto centralizadas, procesadores de pagos, algunos proveedores de billeteras alojadas, algunos proveedores de billeteras no alojadas, algunas plataformas de intercambio descentralizadas, ETC La industria No me impresionó inmediatamente, quejándose de que los intercambios descentralizados tendrían que comenzar a recopilar información de "conozca a sus clientes" o, de lo contrario, cerrar.

El Tesoro ha iniciado un período de comentarios que finaliza el 30 de octubre de 2023, lo que permitirá al público en general participar y brindar comentarios, especialmente sobre algunos de los temas más controvertidos, como el componente de intercambio descentralizado.

Esta semana

Miércoles

• 17:00 UTC (13:00 ET) El tribunal federal que supervisa el juicio pendiente de Sam Bankman-Fried celebrará una audiencia sobre las mociones del equipo de defensa para que tenga mayor disponibilidad para trabajar en su defensa, limitar el Explora y utilizar una defensa basada en el asesoramiento legal. Lea todos nuestros... cobertura aquí, incluido elequipo de defensa y la fiscalíaargumentos. Puedes escuchar enaquí.

En otra parte:

• (El neoyorquino) Ronan Farrow profundiza en la historia de ELON Musk y su lugar en ella. Es una lectura cautivadora y profunda.
• (El Wall Street Journal)Binance tenía "volumenes sustanciales de operaciones en rublos", según informó el Journal, que los clientes podían usar para retirar fondos de bancos rusos sancionados. Un portavoz de la plataforma de intercambio declaró posteriormente que consideraría "una salida completa" del país.
• (Buitre) En un tono más ligero, Kennedy Steve, quien discretamente es una celebridad en la sección de Control de Tráfico Aéreo de YouTube, opinó sobre todos los recientes incidentes de NEAR en aeropuertos. Su consejo final: "El cielo es inmenso y los aviones son realmente pequeños".
• (El New York Times) Dicho esto, ha habido muchos de estos NEAR accidentes.

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