Le accuse di Tornado Cash sono viste da molti come un altro punto di svolta per le Cripto. In questa prospettiva, il modo in cui si sviluppa il caso potrebbe definire come il governo federale può gestire le piattaforme di trading decentralizzate se sono viste come precedenti generali. Ma il caso potrebbe essere molto più semplice di quanto suggerissero le reazioni iniziali.

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Incidente con tornado

La narrazione

Roman Storm, ONE dei tre co-fondatori e sviluppatori del mixer Tornado Cash, è stato arrestato la scorsa settimana. Un secondo, Roman Semenov, è stato anch'egli incriminato. Un terzo, Alexey Pertsev, affronta un processo nei Paesi Bassi, dove è stato arrestato l'anno scorso.

Perché è importante

Le forze dell'ordine e i governi federali stanno dando la caccia a Tornado Cash nel tentativo di reprimere tutti gli sforzi per rendere private le transazioni in Cripto ? O il caso è molto più semplice, ONE la gestione di un sito web che ha permesso alla Corea del Nord di riciclare centinaia di milioni di dollari in Cripto?

Analizzandolo

Quindi ormai avete visto che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Unitiha presentato accuse contro Roman Storm e Roman Semenov, due dei co-fondatori di Tornado Cash. ONE , Storm, è stato arrestato la scorsa settimana, è ora in libertà su cauzione e comparirà davanti a un giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York la prossima settimana.

Le incriminazioni e gli arresti hanno suscitato allarme nell'ecosistema Cripto , con persone preoccupate che hanno denunciato quelli che hanno visto come tentativi di regolamentare lo sviluppo e l'implementazione di software volti a garantire la Privacy nelle transazioni.

Primo: una precisazione che T abbiamo ancora tutti i fatti del caso. Il Dipartimento di Giustizia T ha presentato molto oltre un atto di accusa con accuse, e alcune delle accuse necessitano di dettagli importanti per contestualizzare le argomentazioni, come vedremo.

Per quanto riguarda le accuse in sé, ci sono alcuni fatti che T sono proprio un granché per il settore: il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Storm e Semenov hanno creato un programma e un'interfaccia utente che hanno consentito ad attori malintenzionati di riciclare fino a 1 miliardo di dollari in Cripto , tra cui il gruppo nordcoreano Lazarus, che avrebbe trasferito "centinaia di milioni" tramite il mixer (portando alle sanzioni dell'anno scorso).

"Si tratta di individui che presumibilmente aiutavano la Corea del Nord con transazioni economiche, presumibilmente a sostegno di un programma di armi nucleari. Sono accuse davvero, davvero gravi", ha affermato Anand Sithian, ex procuratore per i reati finanziari ora presso Crowell & Moring.

Ma anche se le azioni denunciate dal governo fossero vere e Tornado Cash fosse stato utilizzato per riciclare denaro alla Corea del Nord, rendendo le Cripto all'altezza della loro reputazione di strumento per la feccia dell'umanità, le accuse contro i tre imputati sono molto specifiche e questo caso potrebbe non essere un'incriminazione dell'intero settore o un tentativo di accaparrarsi il potere sugli strumenti Privacy .

Le accuse stesse – cospirazione per gestire un’attività di servizi finanziari senza licenza, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e cospirazione per violare l’International Emergency Economic Powers Act (in altre parole, violare le sanzioni) – sono tutte basate su accordi tra le parti incriminate.

"Certamente, il governo vorrà provare l'accusa sostanziale, che lui abbia effettivamente fatto queste cose, ma questi due individui sono giunti a un incontro di menti sulla condotta che si presume violi questi statuti federali? Questo è ciò che il governo dovrà provare", ha detto.

Potrebbe anche essere difficile distinguere tra il periodo di tempo in cui gli sviluppatori avevano il controllo su Tornado Cash e quello in cui non T avevano, ha osservato. Gli sviluppatori di Tornado Cash hanno notoriamente bruciato le loro chiavi, sostenendo di non avere più la possibilità di modificare unilateralmente il codice dello smart contract.

"È davvero difficile capire se il governo creda davvero di aver rinunciato al controllo", ha affermato. Ma questo problema potrebbe riguardare solo la commissione per le attività di servizi monetari.

Inoltre, il Dipartimento di Giustizia sembra sostenere specificamente che il problema fosse l'interfaccia utente e non il contratto intelligente stesso, ha affermato Craig Timm, direttore senior della lotta al riciclaggio di denaro presso l'Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).

"Bisogna pensare in modo separato, nella propria mente, allo smart contract Tornado Cash e all'interfaccia utente del sito web, perché penso che sia esattamente ciò che sta facendo il Dipartimento di Giustizia", ha affermato.

Sembra improbabile che vengano mosse accuse se non ci fosse un'interfaccia utente, ha aggiunto.

Il token nativo TORN di Tornado Cash è un altro fattore complicato, ha detto Sithian. Secondo l'atto d'accusa, gli imputati hanno utilizzato il token per trarre profitto dall'operazione di Tornado Cash come servizio. L'atto cita messaggi che si sono inviati a vicenda, in cui avrebbero discusso della necessità di aumentare il prezzo di TORN.

Hanno convertito i loro token TORN in stablecoin, con Storm che ha consigliato a Semenov e Pertsev di creare nuovi wallet e di spostare ulteriormente i fondi, ha affermato l'atto di accusa. Questa accusa secondo cui gli imputati stavano usando Tornado Cash per rimpinguare i propri conti è un altro duro colpo contro gli imputati e sembrerebbe ancora una volta sostenere che l'atto di accusa è più mirato di un tentativo di tenere a freno il settore.

L'idea che "erano nel business di fare soldi con attori davvero pessimi [è] un argomento convincente per una giuria", ha detto. Può aiutare i procuratori a fornire una ragione per cui Storm e Semenov stavano lavorando a Tornado Cash, al contrario dell'argomento più altruistico che volevano solo difendere la Privacy.

Timm ha ribadito questo punto di vista, affermando che i pubblici ministeri T hanno bisogno di provare un movente, ma che in genere ne condividono comunque ONE con la giuria.

"Quello che [il DOJ] ha fatto qui è stato esporre un mucchio di prove per cercare di dipingere il quadro che questi ragazzi T erano lì solo per il software o lo sviluppo, semplicemente T erano buoni samaritani qui", ha detto. "Erano lì per soldi e, in effetti, hanno ingannato la loro comunità sui soldi che stavano facendo [e] su come ne stavano traendo profitto".

Coin Center, un gruppo del settore, ha espresso un parere concorrente, affermando che le accuse dell’atto d’accusa suggeriscono che Storm e Semenov sono rimasti entro i parametri definiti dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

"Le accuse includono che gli imputati: (a) hanno pagato per servizi di web hosting per un'interfaccia utente che consentiva agli utenti di inviare messaggi di transazione agli smart contract sottostanti, (b) hanno pagato per un repository software (Github) in cui erano ospitati software e documentazione per smart contract e interfaccia utente, e (c) avevano (per un periodo prima di maggio 2020) il "controllo completo" sugli smart contract Tornado Cash", ha affermato il direttore della ricerca Peter Van Valkenburghha detto in un post del blog.

Le linee guida di FinCEN proseguivano affermando che l'editore di software di anonimizzazione non sarebbe stato trattato come un money transmitter. Storm e Semonov, se fossero stati solo gli editori del software Tornado Cash, T avrebbero dovuto essere trattati come gli operatori, ha scritto Van Valkenburgh.

Alcune parti del caso potrebbero ruotare attorno alla questione se gli imputati controllassero Tornado Cash come servizio.

Timm ha affermato che il Dipartimento di Giustizia sta cercando di sostenere che Tornado Cash T era decentralizzato, ma che era un'entità centralizzata che gestiva un sito web e cercava di trarre profitto dal servizio fornito.

"Le accuse T sono rivolte allo smart contract. Sono rivolte all'interfaccia utente, dove avrebbero potuto fare qualsiasi cosa che avrebbe potuto chiuderlo, avrebbero potuto mettere dei controlli, avrebbero potuto fare una qualsiasi di queste cose una volta che sapevano che c'era denaro criminale, ma T' hanno fatto", ha detto. "E sapevano che il loro sistema era stato progettato per nasconderlo e rendere più facile per i criminali spostare quel denaro".

Van Valkenburgh ha scritto che, a conoscenza di Coin Center, gli imputati non hanno mai avuto la possibilità di accedere direttamente ai fondi degli utenti, il che suggerirebbe ancora una volta che T stavano violando le linee guida FinCEN per i servizi di trasferimento di denaro.

Potrebbero avere qui un ruolo i dettagli sugli exchange che sono stati hackerati e hanno contattato gli sviluppatori per chiedere assistenza, venendo poi respinti.

Naturalmente, ciò che T sappiamo è se gli sviluppatori hanno detto che T potevano aiutare gli exchange hackerati o se T avrebbero aiutato gli exchange hackerati. Se hanno detto che non T perché T avevano il controllo sullo smart contract o su qualsiasi aspetto dell'interfaccia utente che avrebbe consentito loro di aiutare, questa è ONE storia. Se hanno detto che T avrebbero aiutato, ma avrebbero potuto, questa è un'altra ONE. L'atto di accusa afferma solo che gli imputati hanno risposto ad almeno due e-mail da exchange "che rifiutavano di offrire qualsiasi assistenza".

Brian Klein, l'avvocato di Storm, ha dichiarato in una dichiarazione rilasciata la scorsa settimana che c'era "molto di più dietro questa storia".

"Siamo incredibilmente delusi dal fatto che i procuratori abbiano scelto di accusare il signor Storm perché ha contribuito a sviluppare software, e lo hanno fatto basandosi su una nuova teoria legale con implicazioni pericolose per tutti gli sviluppatori di software", ha affermato. Quindi, mentre è possibile che Klein abbia ragione e che quando tutti i dettagli saranno noti, questo caso potrebbe rivelarsi un precedente pericoloso per l'industria Cripto , dai fatti che sono noti al momento, LOOKS più mirato a Tornado Cash e agli attori dietro di esso piuttosto che a qualcosa che potrebbe avere un effetto agghiacciante sull'ecosistema.

Storie che potresti esserti perso

• La SEC deve rivedere l'offerta di Grayscale per l'ETF Bitcoin dopo il precedente rifiuto, stabilisce la Corte d'appello:La SEC deve esaminare di nuovo la domanda di ETF Bitcoin di Grayscale dopo che una corte d'appello ha affermato che il prodotto proposto non sembrava particolarmente diverso dagli ETF future Bitcoin già approvati. La sentenza è stata unanime, il che T è una grande sorpresa dato che tutti e tre i giudici che hanno ascoltato il casosembrava scettico riguardo alle argomentazioni della SEC durante un’udienza di marzo.
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Arriva il fisco

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e l'Internal Revenue Servicehanno pubblicato la loro proposta di regolamentoper la tanto attesa definizione di “broker” dall’Infrastructure Investment and Jobs Act del 2021, altrimenti noto comedisegno di legge bipartisan sulle infrastrutture, altrimenti noto come quella cosa cheha occupato ogni mio momento di vegliaper circa un mese e ha avuto un impatto immediato sulla crescita occupazionale*.

*(Presso CoinDesk, che ha creato il team di regolamentazione dopo quell'episodio.)

La proposta stessa illustra una definizione del termine "broker", che comprende gli exchange Cripto centralizzati, i processori di pagamento, alcuni provider di wallet ospitati, alcuni provider di wallet non ospitati, alcuni exchange decentralizzati, ETC. Il settore T sono rimasto subito impressionato, lamentandosi del fatto che gli exchange decentralizzati avrebbero dovuto iniziare a raccogliere informazioni conoscitive sui clienti o altrimenti chiudere.

Il Tesoro ha avviato un periodo di commenti che terminerà il 30 ottobre 2023, consentendo al pubblico in generale di esprimere la propria opinione e fornire feedback, in particolare su alcune delle questioni più controverse, come la componente di scambio decentralizzato.

Questa settimana

Mercoledì

• 17:00 UTC (1:00 pm ET) La corte federale che sovrintende al processo pendente di Sam Bankman-Fried terrà un'udienza sulle istanze del team di difesa per renderlo più disponibile a lavorare sulla sua difesa, limitare la Da scoprire e utilizzare una difesa basata sulla consulenza di un avvocato. Leggi tutto il nostro copertura qui, compreso ilsquadra di difesa E accusaargomenti. Puoi ascoltare inQui.

Altrove:

• (Il New Yorker) Ronan Farrow scava nella storia di ELON Musk e nel suo posto in essa. Questa è una lettura avvincente e approfondita.
• (Il Wall Street Journal)Binance aveva "sostanziali volumi di trading in rubli", ha riferito il Journal, che i clienti potevano usare per attingere fondi da banche sanzionate in Russia. Un portavoce dell'exchange ha poi detto che avrebbe preso in considerazione "un'uscita completa" dal paese.
• (Avvoltoio) Su una nota più leggera, Kennedy Steve, che è una celebrità silenziosa nella sezione Controllo del traffico aereo di YouTube, ha valutato tutti i recenti incidenti apparentemente NEAR negli aeroporti. Il suo consiglio conclusivo: "È un cielo grande e gli aerei sono davvero piccoli".
• (Il New York Times) Detto questo, ci sono stati molti di questi incidenti NEAR .

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