Ang mga sakdal sa Tornado Cash ay tinitingnan ng marami bilang isa pang tipping point para sa Crypto. Sa pananaw na iyon, kung paano gumaganap ang kaso ay maaaring tukuyin kung paano haharapin ng pederal na pamahalaan ang mga desentralisadong platform ng kalakalan kung ang mga ito ay makikita bilang malawak na mga nauna. Ngunit ang kaso ay maaaring mas diretso kaysa sa mga unang reaksyon na iminungkahi.

Nagbabasa ka ng State of Crypto, isang newsletter ng CoinDesk na tumitingin sa intersection ng Cryptocurrency at gobyerno. Mag-click dito upang mag-sign up para sa hinaharap na mga edisyon.

Pag-crash ng Buhawi

Ang salaysay

Si Roman Storm, ONE sa tatlong co-founder at developer sa likod ng Tornado Cash mixer, ay inaresto noong nakaraang linggo. Ang isang segundo, si Roman Semenov, ay kinasuhan din. Ang pangatlo, si Alexey Pertsev, ay nahaharap sa paglilitis sa The Netherlands, kung saan siya inaresto noong nakaraang taon.

Bakit ito mahalaga

Hinahabol ba ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas at mga pederal na pamahalaan ang Tornado Cash sa pagsisikap na pigilin ang lahat ng pagsisikap na gawing pribado ang mga transaksyon sa Crypto ? O ang kaso ay ONE mas tapat tungkol sa pagpapatakbo ng isang website na nagpapahintulot sa North Korea na maglaba ng daan-daang milyong dolyar na halaga ng Crypto?

Pagsira nito

Kaya sa ngayon ay nakita mo na ang U.S. Department of Justice nagsampa ng mga kaso laban sa Roman Storm at Roman Semenov, dalawa sa mga co-founder ng Tornado Cash. ONE – Storm – ay inaresto noong nakaraang linggo, ngayon ay nakapiyansa at haharap sa isang hukom sa US District Court para sa Southern District ng New York sa susunod na linggo.

Ang mga akusasyon at pag-aresto ay nagdulot ng alarma mula sa Crypto ecosystem, kung saan ang mga nag-aalalang indibidwal ay tinutuligsa ang kanilang nakita bilang mga pagsisikap na i-regulate ang mismong pag-unlad at pag-deploy ng software na nilalayon upang magarantiya ang Privacy sa mga transaksyon.

Una: Isang disclaimer na T pa kaming lahat ng katotohanan sa kaso. Ang DOJ ay T naglalahad nang higit pa sa isang akusasyon na may mga paratang, at ang ilan sa mga paratang ay nangangailangan ng mahahalagang detalye upang ma-contextualize ang mga argumento, gaya ng pag-uusapan natin.

Kung tungkol sa mga paratang mismo, may ilang katotohanan na T talaga maganda para sa industriya: ang DOJ ay nagpahayag na si Storm at Semenov ay lumikha ng isang programa at user interface na nagpapahintulot sa mga malisyosong aktor na maglaba ng hanggang $1 bilyon sa Crypto – kabilang ang Lazarus Group ng North Korea, na diumano ay naglipat ng “daan-daang milyon” sa pamamagitan ng mixer noong nakaraang taon.

"Ito ang mga indibidwal na di-umano'y tumutulong sa North Korea sa mga transaksyong pang-ekonomiya, di-umano'y bilang tulong sa isang nuclear weapons program. Iyan ay talagang, talagang seryosong mga paratang," sabi ni Anand Sithian, isang dating financial crimes prosecutor ngayon sa Crowell & Moring.

Ngunit kahit na totoo ang mga aksyon na inakusahan ng gobyerno at ginamit ang Tornado Cash upang maglaba ng pera sa North Korea na ginagawang ang Crypto ay nabubuhay hanggang sa reputasyon nito bilang isang tool para sa latak ng sangkatauhan, ang mga singil laban sa tatlong akusado ay napaka-espesipiko at ang kasong ito ay maaaring hindi isang akusasyon ng industriya sa kabuuan o isang power grab over Privacy tools.

Ang mismong mga singil - pagsasabwatan upang patakbuhin ang isang hindi lisensyadong negosyo sa serbisyo ng pera, pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering at pagsasabwatan upang labagin ang International Emergency Economic Powers Act (sa madaling salita, lumalabag sa mga parusa) ay lahat ay batay sa mga kasunduan sa pagitan ng mga kinasuhan na partido.

"Tiyak, nais ng gobyerno na patunayan ang mahalagang singil, na talagang ginawa niya ang mga bagay na ito, ngunit ang dalawang indibidwal na ito ba ay dumating sa isang pulong ng mga isipan tungkol sa pag-uugali na di-umano'y lumalabag sa mga pederal na batas na ito? Iyan ang kailangang patunayan ng gobyerno, "sabi niya.

Maaaring mahirap ding tukuyin ang tagal ng panahon kung saan nagkaroon ng kontrol ang mga developer sa Tornado Cash mula noong T nila ginawa, sabi niya. Kilalang sinunog ng mga developer ng Tornado Cash ang kanilang mga susi, na nangangatwiran na wala na silang kakayahang unilaterally na baguhin ang smart contract code.

"Mahirap talagang tukuyin kung talagang naniniwala ang gobyerno na ibinigay nila ang kontrol," sabi niya. Ngunit, ang isyung ito ay maaaring malapat lamang sa singil sa negosyo ng mga serbisyo ng pera.

Bukod dito, tila partikular na pinagtatalunan ng DOJ na ito ang user interface na pinag-uusapan, sa halip na ang smart contract mismo, sabi ni Craig Timm, isang senior director ng anti-money laundering sa Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).

"Kailangan mong isipin ang tungkol dito na hiwalay sa iyong isip, ang Tornado Cash smart contract mula sa user interface sa website, dahil sa tingin ko iyon mismo ang ginagawa ng Department of Justice," sabi niya.

Mukhang hindi malamang na ang mga singil ay dadalhin kung walang user interface, idinagdag niya.

Ang katutubong TORN token ng Tornado Cash ay isa pang kumplikadong kadahilanan, sabi ni Sithian. Ayon sa sakdal, ginamit ng mga nasasakdal ang token para kumita sa pagpapatakbo ng Tornado Cash bilang isang serbisyo. Ang pag-file ay nagbanggit ng mga mensahe na ipinadala nila sa isa't isa, kung saan pinag-usapan umano nila ang pangangailangang i-pump ang presyo ng TORN.

Na-convert nila ang kanilang TORN token holdings sa mga stablecoin, kung saan pinapayuhan ni Storm sina Semenov at Pertsev na lumikha ng mga bagong wallet at higit pang ilipat ang mga pondo sa paligid, sinabi ng sakdal. Ang paratang na ito na ang mga akusado ay gumagamit ng Tornado Cash upang i-pad ang kanilang sariling mga account ay isa pang seryosong dagok laban sa mga akusado at muli ay tila mangangatuwiran na ang akusasyon ay mas makitid na iniangkop kaysa sa isang pagtatangka na magpigil sa industriya.

Ang ideya na "sila ay nasa negosyo ng paggawa ng pera sa mga talagang masamang aktor [ay] isang nakakahimok na argumento para sa isang hurado," sabi niya. Makakatulong ito sa mga tagausig na magbigay ng dahilan kung bakit ginagawa ni Storm at Semenov ang Tornado Cash, kumpara sa mas altruistic na argumento na gusto lang nilang ipagtanggol ang Privacy.

Tinugunan ni Timm ang pananaw na ito, na nagsasabi na ang mga tagausig ay T kailangang patunayan ang isang motibo ngunit ang mga tagausig ay karaniwang nagbabahagi pa rin ng ONE para sa hurado.

"Ang ginawa [ng DOJ] dito ay naglatag ng isang bungkos ng katibayan upang subukang ipinta ang larawan na ang mga taong ito ay T lamang para sa software o pag-unlad, T sila mabubuting Samaritano dito," sabi niya. "Narito sila para sa pera, at sa katunayan, mapanlinlang sila sa kanilang komunidad tungkol sa pera na kanilang kinikita [at] kung paano sila kumikita."

Ang Coin Center, isang grupo ng industriya, ay kumuha ng isang nakikipagkumpitensyang pananaw, na nagsasabing ang mga paratang ng akusasyon ay nagmumungkahi na sina Storm at Semenov ay nanatili sa loob ng mga parameter na tinukoy ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

“Kabilang sa mga paratang na ang mga nasasakdal ay: (a) nagbayad para sa mga serbisyo sa web hosting para sa isang user interface na nagpapahintulot sa mga user na magpadala ng mga mensahe ng transaksyon sa pinagbabatayan na mga smart contract, (b) nagbayad para sa isang software repository (Github) kung saan naka-host ang smart contract at software ng user interface at dokumentasyon, at (c) nagkaroon (sa isang panahon bago ang Mayo 2020) “kumpletong kontrol sa pananaliksik” si Peter Tornado Cash director ng Valnado Cash director ng Valnado. sabi sa isang blog post.

Ang patnubay ng FinCEN ay nagpatuloy upang sabihin na ang publisher ng hindi nagpapakilalang software ay hindi ituring na parang isang money transmitter. Si Storm at Semonov, kung sila lamang ang mga publisher ng Tornado Cash software, ay T dapat tratuhin tulad ng mga operator, isinulat ni Van Valkenburgh.

Ang ilang bahagi ng kaso ay maaaring nakasalalay sa tanong kung kinokontrol ng mga nasasakdal ang Tornado Cash bilang isang serbisyo.

Sinabi ni Timm na sinusubukan ng DOJ na makipagtalo na ang Tornado Cash ay T desentralisado, na ito ay isang sentralisadong entidad na nagpapatakbo ng isang website at sinusubukang kumita mula sa serbisyong ibinibigay.

"Ang mga paratang ay T naglalayon sa matalinong kontrata. Ang mga ito ay naglalayong sa user interface kung saan maaari silang gumawa ng anumang bilang ng mga bagay na maaaring isara ito, maaari silang maglagay ng mga kontrol dito, maaari nilang gawin ang alinman sa mga bagay na ito kapag alam nilang kriminal na pera ay narito, ngunit T nila ginawa," sabi niya. "At alam nila na ang kanilang sistema ay idinisenyo noon upang itago ito at gawing mas madali para sa mga kriminal na ilipat ang perang iyon."

Isinulat ni Van Valkenburgh na sa kaalaman ng Coin Center, ang mga nasasakdal ay hindi kailanman nagkaroon ng kakayahang direktang ma-access ang mga pondo ng user, na muling magmumungkahi na T nila nilalabag ang patnubay ng FinCEN para sa mga nagpapadala ng pera.

Ang mga detalye tungkol sa mga palitan na na-hack sa pakikipag-ugnayan sa mga developer para sa tulong at pag-alis ay maaaring maglaro dito.

Siyempre, ang T namin alam ay kung sinabi ng mga developer na T nila matutulungan ang mga na-hack na palitan o kung T sila tutulungan sa mga na-hack na palitan. Kung sinabi nilang T nila magagawa dahil T silang kontrol sa matalinong kontrata o anumang aspeto ng user interface na magbibigay-daan sa kanila na tumulong, iyon ay ONE kuwento. Kung sinabi nilang T sila tutulong, ngunit maaaring magkaroon, iyon ay isang ganap na naiibang ONE. Sinasabi lamang ng akusasyon na ang mga nasasakdal ay tumugon sa hindi bababa sa dalawang email mula sa mga palitan na "tumangging mag-alok ng anumang tulong."

Sinabi ni Brian Klein, abogado ni Storm, na mayroong "mas marami pa sa kuwentong ito" sa isang pahayag noong nakaraang linggo.

"Kami ay hindi kapani-paniwalang nabigo na pinili ng mga tagausig na singilin si Mr. Storm dahil tumulong siya sa pagbuo ng software, at ginawa nila ito batay sa isang nobelang legal na teorya na may mapanganib na mga implikasyon para sa lahat ng mga developer ng software," sabi niya. Kaya't habang posible na tama si Klein at kapag nalaman na ang lahat ng detalye, ang kasong ito ay maaaring patunayan na isang mapanganib na pamarisan para sa industriya ng Crypto , mula sa mga katotohanang alam sa kasalukuyan, LOOKS mas naka-target ito sa Tornado Cash at sa mga aktor sa likod nito kaysa sa isang bagay na maaaring magkaroon ng nakakapanghinayang epekto sa ecosystem.

Mga kwentong maaaring napalampas mo

• Dapat Suriin ng SEC ang Bitcoin ETF Bid ng Grayscale Pagkatapos ng Nakaraang Pagtanggi, Apela sa Mga Panuntunan ng Korte: Kailangang tingnan muli ng SEC ang aplikasyon ng Bitcoin ETF ng Grayscale pagkatapos sabihin ng korte sa apela na ang iminungkahing produkto ay tila hindi partikular na naiiba sa mga naaprubahan nang Bitcoin futures ETF. Ang desisyon ay lubos na nagkakaisa, na T isang malaking sorpresa lahat ng tatlong hukom na duminig sa kaso tila may pag-aalinlangan sa mga argumento ng SEC sa isang pagdinig noong Marso.
• Naabot ng DCG ang Mahalagang In-Principle Deal Sa Genesis Creditors, Maaaring Hanggang 90% ang Mga Pagbawi: Ang Genesis – isang subsidiary ng CoinDesk parent Digital Currency Group – ay umabot sa isang “in-principle” na kasunduan sa mga hindi secure na nagpapautang upang malutas ang pagkabangkarote nito.
• Nawala ang PRIME Trust ng $8M sa Doomed Terra Stablecoin Investment, Sabi ng CEO: Nag-invest ang PRIME Trust sa TerraUSD, ang pansamantalang CEO na si Jor Law – na pumalit pagkatapos ng nasabing pamumuhunan – ay nagsabi sa isang bankruptcy filing para sa Crypto custodian.

Dumating ang buwis

Ang U.S. Treasury Department at Internal Revenue Service inilathala ang kanilang iminungkahing regulasyon para sa pinakahihintay na kahulugan ng "broker" mula sa 2021 Infrastructure Investment and Jobs Act, kung hindi man ay kilala bilang bipartisan infrastructure bill, kung hindi man kilala bilang ang bagay na iyon inookupahan ang bawat paggising ko sa loob ng isang buwan at nagkaroon ng agarang epekto sa paglago ng trabaho*.

*(Sa CoinDesk, na lumikha ng pangkat ng regulasyon pagkatapos ng episode na iyon.)

Ang proposal mismo dumadaan sa isang kahulugan para sa terminong “broker,” na kumukuha ng mga sentralisadong palitan ng Crypto , mga nagproseso ng pagbabayad, ilang naka-host na provider ng wallet, ilang hindi naka-host na provider ng wallet, ilang desentralisadong palitan, ETC. Ang industriya T agad na-impress, na nagrereklamo na ang mga desentralisadong palitan ay kailangang magsimulang mangolekta ng impormasyon ng kakilala mo sa customer o kung hindi man ay isara.

Sinimulan ng Treasury ang panahon ng komento na magtatapos sa Okt. 30, 2023, na nagbibigay-daan sa pangkalahatang publiko na timbangin at magbigay ng feedback – lalo na sa ilan sa mga mas kontrobersyal na isyu, gaya ng bahagi ng desentralisadong exchange.

Ngayong linggo

Miyerkules

• 17:00 UTC (1:00 pm ET) Ang pederal na hukuman na nangangasiwa sa nakabinbing paglilitis ni Sam Bankman-Fried ay magdaraos ng pagdinig sa mga mosyon ng pangkat ng depensa na gawing mas magagamit siya upang magtrabaho sa kanyang depensa, limitahan ang Discovery at gumamit ng payo ng depensa ng payo. Basahin ang lahat ng aming coverage dito, kabilang ang pangkat ng pagtatanggol at ng prosekusyon mga argumento. Maaari kang makinig sa dito.

Sa ibang lugar:

• (Ang New Yorker) Si Ronan Farrow ay naghuhukay sa kasaysayan ni ELON Musk at ang kanyang lugar dito. Ito ay isang nakakahimok, malalim na pagbabasa.
• (Ang Wall Street Journal) Ang Binance ay nagkaroon ng "malaking ruble trading volume," iniulat ng Journal, na maaaring gamitin ng mga kliyente upang mag-tap ng mga pondo sa mga sanction na bangko sa Russia. Ang isang tagapagsalita para sa palitan mamaya ay nagsabi na isasaalang-alang nito ang "isang buong labasan” mula sa bansa.
• (buwitre) Sa isang mas magaan na tala, si Kennedy Steve - na tahimik na isang celebrity sa seksyong Air Traffic Control ng YouTube - ay napag-isipan ang lahat ng kamakailang nakikitang NEAR mawala sa mga paliparan. Ang kanyang pangwakas na payo: "Ito ay isang malaking kalangitan, at ang mga eroplano ay talagang maliit."
• (Ang New York Times) Iyon ay sinabi, mayroong maraming mga NEAR miss.

Kung mayroon kang mga iniisip o tanong sa kung ano ang dapat kong talakayin sa susunod na linggo o anumang iba pang feedback na gusto mong ibahagi, huwag mag-atubiling mag-email sa akin sa nik@ CoinDesk.com o hanapin ako sa Twitter @nikhileshde.

Maaari ka ring sumali sa panggrupong pag-uusap sa Telegram.

Magkita-kita tayo sa susunod na linggo!