El juicio a Sam Bankman-Fried puede haber terminado, pero las Bahamas viven su propio juicio

Nassau, Bahamas — A principios de 2022, Ryan Austin formó parte de una fundación sin fines de lucro dedicada a enseñar a codificar a la gente de las Bahamas. Una de las primeras donaciones que recibió fue de FTX, la plataforma de intercambio de Criptomonedas de Sam Bankman-Fried, que ya no existe y que operaba desde el país. La contribución de 30.000 dólares se hizo para capacitar a los maestros de las escuelas públicas en codificación. A unos 90 maestros se les mostró cómo enseñar a codificar a los niños de las escuelas públicas durante el verano en una especie de campamento de entrenamiento.

Austin regresó al equipo FTX con estadísticas que reflejan el éxito del programa y con una Request: Hagámoslo de nuevo.

"Creo que quedaron bastante impresionados y pensaron en usar nuestros datos para impulsar su RSE [Responsabilidad Social Corporativa]", dijo a CoinDesk. FTX le dio a Austin y a su equipo una palmadita en la espalda y el tipo de despedida que decía: "Estaremos en contacto". Eso no sucedió.

En cambio, en noviembre de 2022, el imperio FTX crecerá de manera drástica y rápida.se derrumbó en quiebra después de una cadena de Eventos desencadenados por un Informe de CoinDeskEsto generó dudas sobre las finanzas de FTX. El 2 de noviembre de 2023, un jurado declaró al fundador de FTX, Bankman-Fried, culpable de siete cargos de fraude y conspiración relacionados con el funcionamiento de la bolsa.

Muchas decisiones que llevaron a "ONE de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos." tuvo lugar fuera de los EE. UU., en las Bahamas, donde los líderes de FTX establecieron su sede en 2021.

"Había una ola, una emoción en el aire por FTX", dijo Austin nostálgico a CoinDesk. "Las empresas recibieron un impulso de su existencia aquí. Los empleados estaban bien pagados y había mucho entusiasmo en torno a las Cripto y, de repente, todo el mundo estaba tratando de averiguar qué diablos había sucedido".

Pre-colapso

En octubre de 2023, mientras Bankman-Fried luchaba por su inocencia en un tribunal de Manhattan, el centro de Nassau, la capital de las Bahamas, parecía ser "un pueblo fantasma", aunque eso no reflejaba del todo su economía.

"No hay Bahamas sin turismo. Es temporada baja. Hoy no hay cruceros. El miércoles tuvimos seis (así que fue diferente). Las cosas se reactivan alrededor de diciembre", dijo Mike Larry, un taxista. En los días en que no llegan cruceros, los comerciantes suelen cerrar sus tiendas para disfrutar de un día libre, en el espíritu "relajado" de la nación caribeña.

La actividad económica, principalmente el turismo, ha sufrido en las Bahamas desde el doble golpe deEl huracán Dorian en 2019y la pandemia de COVID-19, lo que le costó al país unpérdida de 9.500 millones de dólaresJunto con la construcción y la industria manufacturera, el turismorepresenta el 60%del PIB del país en desarrollo, que fue12.900 millones de dólares en 2022.

Pero cuando FTX llegó a las BahamasSu base en septiembre de 2021Al pasar de la incertidumbre de Hong Kong a las costas más cálidas del archipiélago, un cóctel de esperanza y escepticismo inundó las gradas.

"Si hubieras venido aquí el año pasado, todo el mundo hablaba de Cripto. Eso no tiene ningún sentido", dijo Larry mientras conducía por Nassau. "No sé nada [sobre Criptomonedas]. Dicen: 'Apuesta el dinero que estés dispuesto a perder', pero lo único que estoy dispuesto a perder es a mi novia".

CoinDesk habló con más de una docena de lugareños para evaluar su interés en las Criptomonedas o en FTX antes de su colapso. Alrededor de la mitad de ellos dijeron que tenían poco conocimiento sobre Cripto o mostraron una falta de apetito por asumir riesgos. Pero casi todos los individuos con trabajos administrativos que hablaron con CoinDesk invirtieron en Cripto de una forma u otra.

"La gente aquí no confía en las Cripto porque nos encanta sentir el dinero", dijo Mario joven, gerente de Tecnología de ST Global Mercados, un bróker de Cripto registrado en Bahamas. "Pero FTX invirtió mucho en la economía, donando a escuelas y al refugio principal. Así que parecía legítimo, ya que el gobierno parecía estar de acuerdo con todo".

'La alfombra roja'

Young dijo que no sabía mucho sobre la relación de FTX con el gobierno de las Bahamas y que todavía no lo sabe. Pero surgieron pistas durante el juicio de Bankman-Fried en octubre pasado.

Mientras testificaba, Bankman-Fried le dijo a la fiscal Danielle Sassoon que No recordaba haber hecho una oferta para pagar la deuda nacional de 11.600 millones de dólares de las Bahamas al PRIME ministro de la nación, Philip Davis, en 2021. La oferta se hizo, de acuerdo aEl reciente libro de Michael Lewis sobre Bankman-Fried. FiscalesTambién compartió un correo electrónicosupuestamente desde la cuenta personal de Gmail de Davis, pidiéndole a Bankman-Fried que hablara con el hijo de Davis sobre un proyecto de token no fungible del que el joven Davis formaba parte.

Larry afirmó que conocía a "mucha gente importante que está en el gobierno y que obtuvieron lo que necesitaban de Bankman-Fried, sin aportar pruebas. "Compró propiedades por valor de 300 millones de dólares, ¿verdad? T siquiera lo vi". CasiSe gastaron 300 millones de dólares en bienes raíces, en su mayoría casas y propiedades de vacaciones para personal superior, dijo un abogado de FTX a un tribunal de Delaware días después de que se presentó la quiebra.

En octubre de 2021, Daviscortar una cintacon Bankman-Fried para inaugurar oficialmente la oficina de FTX. Unos meses después, en abril de 2022, FTX inició la construcción de unaSede de 60 millones de dólares en Bahamas, que según Davis rivalizaría con la sede de Google. La construcción nunca comenzó y el lugar de trabajo sigue abandonado en lo que LOOKS una mini jungla cercada por todos lados.

El gobierno de las Bahamas y su Comisión de Valores no respondieron a las solicitudes de entrevista.

El mes pasado, el mensaje del PRIME Ministro Davis en una cena previa a la conferencia fue emblemático de la estrategia que habían adoptado las Bahamas: "sin riesgo, no hay recompensa". Discurso de aperturaEn la conferencia, amplió este tema.

"Anoche, durante la cena después de mi brindis, un invitado en mi mesa me recordó que las Bahamas son pioneras en el espacio de los activos digitales, y la historia ha demostrado que los pioneros no tuvieron éxito sin superar muchos obstáculos o, como él dijo, 'sin recibir golpes'", dijo Davis sin mencionar a FTX.

(Descargo de responsabilidad: El gobierno de las Bahamas proporcionó el viaje y el alojamiento de este reportero para asistir a la conferencia en el país celebrada el 12 y 13 de octubre, pero no estuvo involucrado en este artículo.)

Bahamas vive su propia prueba

El juicio de Bankman-Fried puede haber terminado, pero Bahamas parece estar aún viviendo su propio juicio, golpeada por el estigma de desplegar una alfombra roja para FTX.

Los residentes locales con los que habló CoinDesk dijeron que no estaban siguiendo de cerca el juicio de Bankman-Fried, pero cuestionaron si las autoridades bahameñas manejaron FTX y sus desenredandoapropiadamente.

El 9 de noviembre de 2022, FTXDetuvo todos los retiros de Cripto. Pero un día después, la empresatuiteóque había "comenzado a facilitar los retiros de fondos bahameños", citando "la regulación y los reguladores de nuestra sede bahameña".

Sigue leyendo: La plataforma de intercambio de Cripto FTX reabre los retiros en las Bahamas: Nansen

El 12 de noviembre de 2022, la Comisión de Valores de las Bahamasemitió un comunicadocitando ese tuit, dijo que no le había dicho a FTX que priorizara los retiros de las Bahamas. "La Comisión no aprueba el trato preferencial de ningún inversor o cliente de FTX".

Sin embargo, los fiscales en el juicio de Bankman-Fried mostraron al jurado un correo electrónico en el que ofrecía reabrir los retiros de Bahamas:

Estamos profundamente agradecidos por lo que las Bahamas han hecho por nosotros y profundamente comprometidos con ello. También lamentamos profundamente este desastre.

Los reguladores bahameños lograron ejercer cierto control sobre FTX,congelamiento de activos de FTXy suspendió su registro. El 11 de noviembre, FTX, una entidad bahameña,se declaró en quiebraen un tribunal de EE.UU. El 13 de noviembre, las autoridades bahameñasabrió una investigación criminalen FTX.

"Fue un evento poderoso, especialmente para el sector financiero", dijo Young. "Todos estaban incrédulos porque FTX era el gran futuro, había comprado un montón de propiedades y estaban gastando mucho dinero".

Exactamente un mes después, después de que las autoridades estadounidenses presentaran cargos penales contra Bankman-Fried, la Real Fuerza Policial de las Bahamas Arrestaron al fundador de FTX.

Young pareció conceder a las autoridades bahameñas el beneficio de la duda al señalar la noticia que afirmaba que Bankman-Fried había ofrecido pagar la deuda del país. "Simplemente no sabemos (sobre la participación del gobierno), pero ahora la gente siempre asociará a Bahamas con FTX".

La desconfianza de Larry hacia las Cripto y hacia el gobierno era igualitaria. "No tuve tiempo de investigar por mi cuenta y no me dejo llevar por lo que dice el gobierno".

Austin creía que la llegada de FTX y su colapso fueron momentos decisivos.

"Tenía amigos que trabajaban en el sector, gente que estudiaba y que estaba entusiasmada con las Empleo que valían la pena", dijo. "Los jóvenes estaban invirtiendo, comprando terrenos y obteniendo hipotecas. La formación de los jóvenes se produjo tan rápidamente como lo hizo gracias a FTX. Y su colapso también es un momento decisivo porque puso de relieve muchos de los problemas de las Cripto, para mejor".

Pero sí tenía preguntas: "¿Quién está involucrado en el gobierno? ¿Por qué no hubo supervisión? ¿Hubo supervisión? ¿Estaban demasiado cerca de los reguladores? ¿Cómo nos afecta cuando retoman la perspectiva regulatoria?"

Las Bahamas reanudaron las actualizaciones regulatorias cinco meses después del colapso de FTX al manifestar su deseo deendurecer sus leyes Cripto, pero no antes de enfrentar una serie de golpes a su credibilidad como pionero innovador en servicios financieros: el nuevo liderazgo de FTX responsable de la reestructuración calificó a su filial de Bahamas como "configuración de shell" para promover el fraude de Bankman-Fried. También acusó a las autoridades bahameñas de ayudar a Bankman-Fried en sus intentos de escapar de la justicia y de dirigir el acceso no autorizado a los sistemas de FTX.para retirar activos.

Desde entonces, la nación ha estado luchando contra una crisis de confianza, un referéndum sobre su credibilidad como centro de servicios financieros, que es la segunda industria más grande de la nación caribeña después del turismo, representando15% de su PIB.

Su estrategia aparentemente toma prestada una página de Harry Potter, convirtiendo a FTX en el equivalente a Lord Voldemort, adoptando la estrategia de no nombrar nunca a "Aquel-Que-No-Debe-Ser-Nombrado" – FTX.

"Creo que, desde el punto de vista de las relaciones públicas, las Bahamas están haciendo un buen trabajo", dijo Austin. "Simplemente están tratando de mantenerse al margen lo más posible, sin decir mucho, y eso es lo que creo que es. Estamos tratando de manejar esto sin causar demasiado daño".

Al mismo tiempo, el gobierno supervisó más de10 nuevas empresas se registró en las Bahamas como una empresa de activos digitales durante el año pasado y ha prometido nuevas medidas para su marco regulatorio de Cripto , la Ley de Activos Digitales e Intercambios Registrados (Ley DARE).

"La Ley DARE incluirá, entre otras cosas, medidas para aclarar la regulación de las monedas estables y la introducción de mecanismos de protección de inversores y consumidores más sólidos, incluidas nuevas disposiciones para un marco único para el registro y la supervisión de los custodios de activos digitales y la prestación de servicios de billetera de custodia y requisitos para la segregación de activos", anunció el PRIME Ministro Davis durante la conferencia del mes pasado.

Se espera que las enmiendas se aprueben en el Parlamento a finales de año, dijo Davis, y también incluyen un marco para el staking de los activos digitales de los clientes y la operación o gestión de un pool de staking como negocio.

Los activos digitales y las Bahamas: ¿llegaron para quedarse?

Una breve parada en el Margaritaville Beach Resort de Nassau, el lugar de descanso de Bankman-Fried, conocido como SBF, y los amigos que lo atacaron, no reveló ningún vestigio de la cultura FTX.

Al otro lado de la isla de donde tienen oficinas Ernst & Young, Citibank y otros se encuentra el complejo de lujo Albany donde SBF y amigosVivía en un ático se encuentra encaramado junto al OCEAN. La comunidad cerrada hizo Tête-à-tête con los vecinos de SBF o adelantoscasi imposible

Al ponerse el MON , un motociclista acrobático pasó por allí con aparente prisa por sumarse a uno de los pasatiempos favoritos de los lugareños durante el fin de semana. La siguiente parada fue Cocoplum, un restaurante que Bankman-Fried y FTX solían visitar.

Un camarero, que pidió el anonimato porque no se le permitía hablar en público, dijo a CoinDesk que Bankman-Fried había atraído la atención de otros clientes en el pasado.

"Fue otro cliente el que se dio la vuelta y preguntó: '¿Sabes quién es ese tipo?'", dijo el camarero. "Es muy rico. [Bankman-Fried] parecía un JOE normal. Le atendí. Parecía agradable. No diría que dejaba grandes propinas. Nuestro restaurante recibe millonarios todo el tiempo".

El camarero insistió en que el restaurante no se vio afectado por la caída de FTX, a pesar de que suministraba comida a la cafetería de FTX. "No sé cómo es la economía del país, pero como restaurante, la caída de FTX no nos ha afectado".

No existen datos exactos que muestren el impacto de FTX en Bahamas, pero el PIB del país indica que no sufrió tanto como se hubiera esperado de una empresa que una vez ofreció pagar toda la deuda nacional del país. El PIB cayó de $El PIB pasó de 13.060 millones de dólares en 2019 a 9.760 millones de dólares en 2020, pero ha ido aumentando desde entonces. El PIB creció a 11.530 millones de dólares en 2021, 12.900 millones de dólares en 2022 y se prevé que aumente a 13.880 millones de dólares en 2023.Esto está en línea con unaestudiaren febrero de 2022, se dijo que la economía de las Bahamas volvería a su tamaño anterior a la pandemia en 2023.

Aun así, la pérdida de la oportunidad que FTX prometió y el daño como resultado de la percibida asociación de alfombra roja con FTX siguen siendo incalculables.

"Creo que todavía estamos bien porque nuestra industria Finanzas es un producto financiero sólido y la gente viene aquí, invierte y mantiene grandes cuentas y cuentas familiares todos los días", dijo Austin.

De hecho, los líderes del país han decidido recuperar la credibilidad. En la conferencia, el PRIME Ministro Davis dijo: "Las Bahamas seguirán siendo pioneras en el ámbito de los activos digitales" y promocionó el SAND Dollar del país como la primera moneda digital emitida por un banco central del mundo.

Mientras tanto, el shock por la caída de FTX y SBF sigue incrustado en la psique de una nación.

"Nos quedamos sorprendidos. Todos sabíamos que Bitcoin podía ser un negocio turbio, pero el tipo estaba en la portada de Forbes, ¿quién lo hubiera pensado?, dijo el camarero.

Lea todoCobertura de la prueba SBF de CoinDesk aquí.

CORRECCIÓN (27 de noviembre de 2023, 20:44 UTC):Señala que si bien FTX dijo que reabrió los retiros para los clientes de las Bahamas porque los reguladores bahameños se lo ordenaron, el regulador de valores del país lo negó.