Судебный процесс над Сэмом Бэнкменом-Фридом, возможно, окончен, но Багамы переживают свой собственный суд

Нассау, Багамы — В начале 2022 года Райан Остин был частью некоммерческого фонда, посвященного обучению людей на Багамах программированию. ONE из первых пожертвований, полученных им, было от FTX, ныне несуществующей Криптовалюта биржи Сэма Бэнкмана-Фрида, которая работала из страны. Пожертвование в размере 30 000 долларов было сделано для обучения учителей государственных школ программированию. Около 90 учителей показали, как обучать детей государственных школ программированию летом в своего рода учебном лагере.

Остин обратился к команде FTX со статистикой, отражающей успех программы, и Request: «Давайте сделаем это снова».

«Я думаю, они были весьма впечатлены и думали об использовании наших данных для повышения своей КСО [корпоративной социальной ответственности]», — сказал он CoinDesk. FTX похлопала Остина и его команду по спине и попрощалась, сказав: «Мы будем на связи». Этого T произошло.

Вместо этого в ноябре 2022 года империя FTX резко и стремительнообанкротился после цепочки Мероприятия, вызванных Отчет CoinDeskчто вызвало вопросы о финансах FTX. 2 ноября 2023 года присяжные признали основателя FTX Бэнкмана-Фрида виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре, связанных с деятельностью биржи.

Многие решения, которые привели к "ONE из крупнейших финансовых мошенничеств в истории Америки«состоялось за пределами США, на Багамских островах, где руководство FTX открыло офис в 2021 году.

«В воздухе витала волна, волнение по поводу FTX», — рассказал ностальгирующий Остин CoinDesk. «Бизнес получил стимул от своего существования здесь. Сотрудникам хорошо платили, и вокруг Криптo было много волнения, а потом внезапно все пытались понять, что, черт возьми, произошло».

Предварительно обрушиться

В октябре 2023 года, когда Бэнкман-Фрид боролся за свою невиновность в здании суда на Манхэттене, центр Нассау, столицы Багамских островов, казался «городом-призраком», хотя это T полностью отражало состояние его экономики.

«Багамы немыслимы без туризма. Сейчас медленный сезон. Сегодня нет круизных судов. В среду их было шесть (так что все было по-другому). Все возвращается к истокам ближе к декабрю», — сказал таксист Майк Ларри. В дни, когда круизные суда T прибывают, владельцы магазинов часто закрывают магазины, чтобы насладиться выходным днем ​​в «непринужденном» духе карибской страны.

Экономическая деятельность, в первую очередь туризм, пострадала на Багамах после двойного удараУраган Дориан в 2019 годуи пандемия COVID-19, которая обошлась стране вубыток в размере 9,5 млрд долларов. Наряду со строительством и производством, туризмсоставляет 60%ВВП развивающейся страны, который был12,9 млрд долларов в 2022 году.

Но когда FTX сделал Багамыего база в сентябре 2021 года, перемещаясь из неопределенного Гонконга к более теплым берегам архипелага, на трибунах царил необычный коктейль из надежды и скептицизма.

«Если бы вы приехали сюда в прошлом году, все говорили бы о Криптo. Это T имеет смысла», — сказал Ларри, проезжая через Нассау. «Я T знаю [о Криптовалюта]. Они говорят: «Вкладывайте деньги, которые вы готовы потерять», но единственное, что я готов потерять, — это моя девушка».

CoinDesk поговорил с более чем дюжиной местных жителей, чтобы оценить их интерес к Криптовалюта или FTX до ее краха. Около половины из них заявили, что мало знают о Криптo или не проявляют желания рисковать. Но почти все люди, работающие в сфере «белых воротничков», которые общались с CoinDesk, инвестировали в Криптo в той или иной форме.

«Люди здесь T доверяют Криптo , потому что мы любим чувствовать деньги», — сказал Марио Янг, менеджер по Технологии в ST Global Рынки, Криптo , зарегистрированном на Багамах. «Но FTX много инвестировала в экономику, жертвуя школам и главному приюту. Так что это казалось законным, поскольку правительство, казалось, было со всем в порядке».

«Красная дорожка»

Янг сказал, что не знал многого о связях FTX с правительством Багамских островов, и до сих пор T знает. Но намеки появились во время суда над Банкманом-Фридом в октябре прошлого года.

Давая показания, Банкман-Фрид сказал прокурору Даниэль Сассун, что он T помнил, чтобы делал предложение погасить государственный долг Багамских островов в размере 11,6 млрд долларов PRIME министру страны Филипу Дэвису в 2021 году. Предложение было сделано, в соответствии сПоследняя книга Майкла Льюиса о Банкмане-Фриде. Прокурорытакже поделился электронной почтойпредположительно с личного аккаунта Дэвиса на Gmail, в котором он просил Бэнкмана-Фрида поговорить с сыном Дэвиса о проекте невзаимозаменяемых токенов, в котором участвовал младший Дэвис.

Ларри утверждал, что знал «многих крупных людей, которые находятся в правительстве, и они получили то, что им было нужно от» Бэнкмана-Фрида, не предоставив доказательств. «Он купил недвижимость на 300 миллионов долларов, верно? Я его даже T видел». Почти300 миллионов долларов было потрачено на недвижимость, в основном это дома и дома отдыха для старших сотрудников, сообщил адвокат FTX суду Делавэра через несколько дней после подачи заявления о банкротстве.

В октябре 2021 года Дэвисперерезать ленточкус Bankman-Fried официально открыть офис FTX. Несколько месяцев спустя, в апреле 2022 года, FTX заложил фундаментШтаб-квартира стоимостью 60 миллионов долларов на Багамах, которые, по словам Дэвиса, могли бы составить конкуренцию штаб-квартире Google. Строительство так и не началось, а строительная площадка осталась заброшенной, LOOKS мини-джунгли, огороженные со всех сторон.

Правительство Багамских Островов и его Комиссия по ценным бумагам не ответили на запросы об интервью.

В прошлом месяце выступление PRIME министра Дэвиса на ужине перед конференцией было символичным для стратегии, принятой Багамскими Островами: «нет риска, нет вознаграждения». На следующий день в своем выступлении вступительное словоНа конференции он подробно остановился на этом вопросе.

«Вчера вечером за ужином после моего тоста один из гостей за моим столом напомнил мне, что Багамские Острова являются пионерами в сфере цифровых активов, а история доказала, что пионеры не добивались успеха, не преодолев множество препятствий или, как он выразился, «не получив ударов»», — сказал Дэвис, не упомянув FTX.

(Отказ от ответственности:Правительство Багамских Островов обеспечило проезд и проживание этого репортера для участия в конференции, которая проходила в стране 12 и 13 октября, но T принимало участия в написании этой статьи.)

Багамы переживают свои собственные испытания

Судебный процесс над Бэнкменом-Фридом, возможно, уже завершен, но Багамские острова, похоже, все еще переживают свой собственный суд, получив клеймо за то, что они расстилают красную дорожку для FTX.

Местные жители, с которыми пообщался CoinDesk, заявили, что не следят пристально за судебным процессом над Банкманом-Фридом, но у них возник вопрос, занимались ли власти Багамских островов FTX и ее деятельностью. распутываниесоответствующим образом.

9 ноября 2022 г., FTXостановил все выводы Криптo. Но через день компаниятвитнулчто он «начал содействовать выводу средств с Багамских Островов», ссылаясь на «регулирование и регулирующие органы нашей штаб-квартиры на Багамских Островах».

Читать дальше: Криптo биржа FTX возобновляет вывод средств с Багамских островов: Нансен

12 ноября 2022 года Комиссия по ценным бумагам Багамских Острововвыступил с заявлениемссылаясь на этот твит, он заявил, что не говорил FTX отдавать приоритет выводам средств с Багамских островов. «Комиссия не одобряет предпочтительное отношение к любому инвестору или клиенту FTX».

Однако прокуроры на суде над Бэнкманом-Фридом показали присяжным электронное письмо, в котором он предлагал возобновить снятие средств с Багамских островов:

Мы глубоко благодарны за то, что Багамы сделали для нас, и глубоко преданы этому. Мы также глубоко сожалеем об этом беспорядке.

Багамским регуляторам удалось установить определенный контроль над FTX,заморозка активов FTXи приостановил свою регистрацию. 11 ноября FTX, багамская организация,подал заявление о банкротствев суде США. 13 ноября власти Багамских острововоткрыли уголовное расследованиев FTX.

«Это было мощное событие, особенно для финансового сектора», — сказал Янг. «Все были просто в недоумении, потому что FTX была следующим большим событием, она скупила кучу собственности, и они тратили много денег».

Ровно через ONE после того, как власти США предъявили уголовные обвинения Бэнкману-Фриду, Королевская полиция Багамских Островов арестовали основателя FTX.

Янг, по-видимому, дал властям Багамских Островов кредит доверия, указав на новостной репортаж, в котором говорилось, что Банкман-Фрид предложил погасить государственный долг. «Мы просто T знаем (о причастности правительства), но теперь люди всегда будут ассоциировать Багамы с FTX».

Недоверие Ларри к Криптo и правительству было в равной степени. «У меня T было времени провести собственное исследование, и я T просто следую тому, что говорит правительство».

Остин считал, что появление FTX и ее крах стали переломными моментами.

«У меня были друзья, работавшие в этой сфере, люди, учившиеся и воодушевленные перспективой достойной Вакансии», — сказал он. «Молодые люди инвестировали, покупали землю и брали ипотеку. Воспитание молодых людей произошло так же быстро, как и из-за FTX. И его крах также стал переломным моментом, потому что он высветил многие проблемы с Криптo, в лучшую сторону».

Но у него возникли вопросы: «Кто из правительства участвует в этом? Почему T было надзора? Был ли надзор? Были ли они слишком близки к регулирующим органам? Как это повлияет на нас, когда они возобновят регулирующую деятельность?»

Багамские Острова возобновили обновление нормативных актов через пять месяцев после краха FTX, заявив о желанииужесточить свои законы о Криптo, но перед этим ему пришлось столкнуться с массой ударов по его репутации как новатора-новатора в сфере финансовых услуг — новое руководство FTX, ответственное за реструктуризацию, назвало свое багамское подразделение «настройка оболочки"для дальнейшего мошенничества Bankman-Fried. Он также обвинил власти Багамских островов в содействии попыткам Bankman-Fried избежать правосудия и в руководстве несанкционированным доступом к системам FTXдля вывода активов.

С тех пор страна борется с кризисом доверия, референдумом по поводу своей репутации как центра финансовых услуг, которые являются второй по величине отраслью экономики карибской страны после туризма, на которую приходится15% ВВП.

Его стратегия, по-видимому, заимствует страницу из Гарри Поттера, делая FTX эквивалентом Лорда Волан-де-Морта, принимая стратегию никогда не называть «Того-Кого-Нельзя-Называть» — FTX.

«Я считаю, что с точки зрения пиара Багамы делают хорошую работу», — сказал Остин. «Просто пытаются держаться подальше от этого, насколько это возможно, не говоря много, и я думаю, что это так. Мы пытаемся пройти через это, не нанося слишком большого ущерба».

Одновременно правительство осуществляло надзор за10 новых компаний зарегистрировался на Багамах в качестве компании, занимающейся цифровыми активами, в прошлом году и пообещал принять новые меры в своей системе регулирования Криптo — Закон о цифровых активах и зарегистрированных биржах (Закон DARE).

«Закон DARE будет включать, помимо прочего, меры по уточнению регулирования стейблкоинов и введение более надежных механизмов защиты инвесторов и потребителей, включая новые положения о единой структуре регистрации и надзора за хранителями цифровых активов, предоставления услуг по хранению кошельков и требований по сегрегации активов», — заявил PRIME министр Дэвис на конференции в прошлом месяце.

Дэвис сообщил, что ожидается, что поправки будут приняты парламентом к концу года. Они также включают в себя структуру для стейкинга цифровых активов клиентов, а также функционирования или управления стейкинг-пулом как бизнесом.

Цифровые активы и Багамы — надолго ли?

Короткая остановка на курорте Margaritaville Beach Resort в Нассау, излюбленном месте отдыха Бэнкмана-Фрида, известного как SBF, и его друзей, которые отвернулись от него, T выявила никаких следов культуры FTX.

На другой стороне острова, где расположены офисы Ernst & Young, Citibank и других, находится роскошный комплекс Albany, где SBF и его друзьяжил в пентхаусе расположен на берегу OCEAN. Закрытый комплекс, сделанный тет-а-тет с соседями SBF или украдкойпочти невозможно.

На MON мимо проехал каскадер-байкер, явно спеша присоединиться к любимому развлечению местных жителей на выходных. Следующей остановкой был Cocoplum, ресторан, который Bankman-Fried и FTX использовали в меру.

Официант, пожелавший остаться неназванным, поскольку ему не разрешено выступать публично, рассказал CoinDesk , что Бэнкман-Фрид в прошлом привлекал внимание других посетителей.

«Это был другой гость, который повернулся и спросил: «Вы знаете, кто этот парень?» — сказал официант. «Он очень богат. [Бэнкман-Фрид] выглядел как обычный JOE. Я обслужил его. Показался милым. Я бы T сказал, что он давал большие чаевые. В наш ресторан постоянно заходят миллионеры».

Официант настаивал, что ресторан T пострадал от краха FTX, хотя он поставлял еду в кафетерий FTX. «Я T знаю, как обстоят дела с экономикой страны, но как ресторан крах FTX нас T затронул».

Точных данных, показывающих влияние FTX на Багамы, T существует, но ВВП страны намекает, что она T пострадала так сильно, как можно было бы ожидать от компании, которая когда-то предложила погасить весь государственный долг страны. ВВП упал с $13,06 млрд в 2019 году до 9,76 млрд долларов в 2020 году, но с тех пор растет. ВВП вырос до 11,53 млрд долларов в 2021 году, 12,9 млрд долларов в 2022 году и, по прогнозам, вырастет до 13,88 млрд долларов в 2023 году.Это соответствуетизучатьв феврале 2022 года он заявил, что экономика Багамских Островов вернется к допандемийному размеру в 2023 году.

Тем не менее, потеря возможностей, обещанных FTX, и ущерб в результате предполагаемой ассоциации с FTX на красной дорожке остаются неисчислимыми.

«Я считаю, что у нас все еще все в порядке, потому что наша Финансы индустрия — это сильный финансовый продукт, и люди приходят сюда, инвестируют и держат крупные счета и семейные счета каждый день», — сказал Остин.

На самом деле, руководство страны решило восстановить доверие. На конференции PRIME министр Дэвис сказал: «Багамские острова продолжат оставаться пионером в области цифровых активов» и расхваливал национальный SAND Dollar как первую в мире цифровую валюту центрального банка.

В то же время шок от краха FTX и SBF по-прежнему запечатлен в сознании нации.

«Мы были удивлены. Мы все знали, что Bitcoin может быть теневым бизнесом, но этот парень был на обложке Форбс, кто бы мог подумать», — сказал официант.

Читать всеРепортаж CoinDesk о пробном запуске SBF здесь.

ИСПРАВЛЕНИЕ (27 ноября 2023 г., 20:44 UTC):Отмечается, что хотя FTX заявила, что возобновила вывод средств для клиентов с Багамских островов, поскольку так ей приказали регуляторы Багамских островов, национальный регулятор ценных бумаг это опроверг.