Mientras nuestra atención se centraba en los fondos cotizados en bolsa a principios de este mes, los reguladores federales de EE. UU. anunciaron cargos o sentencias para varias partes del Cripto .

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Mes tranquilo

La narrativa

¿Recuerdas cuando parecía que una oferta inicial de monedas recibía demandas casi cada dos semanas? En enero ha sido un mes completamente silencioso en comparación.

Por qué es importante

Siempre vale la pena ver qué sucede en los círculos reguladores.

Desglosándolo

• La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidosacusó al director ejecutivo de Future FinTech, Shanchun Huang, "con operaciones manipuladoras" y "no revelar su titularidad efectiva" en Future FinTech antes de convertirse en el director ejecutivo de la empresa en 2020. Future FinTech adquirió una empresa china de minería de Bitcoin en 2021 (aunque esto no fue parte de la denuncia de la SEC). Future FinTech también se autodenominó "una empresa líder de comercio electrónico basada en blockchain" en Un comunicado de prensa Ese año, su sitio web ahora se refiere a sí mismo como "un proveedor integral de servicios financieros y de Tecnología digital", que menciona varios bits de Criptomonedas en su "sobre nosotros" página.
• La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicosacusó a una empresallamada Debiex y un individuo llamado Zhang Cheng Yang por apropiación indebida de fondos de clientes.
• Un juez federal condenó a Marco Ruiz Ochoa, promotor de IcomTech,A cinco años de prisión, dos años de libertad supervisada y casi un millón de dólares en decomiso. IcomTech era un esquema Ponzi de Cripto , alegó el Departamento de Justicia, y Ochoa se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en septiembre pasado.
• Raúl Rodríguez, quien utilizó LocalBitcoins para convertir Bitcoin y otras criptomonedas para los clientes, Se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.El Departamento de Justicia alegó que convirtió más de 5 millones de dólares en un período de 6 años en Florida.
• Mark Scott, ex socio del bufete de abogados Locke Lord LLP,Fue sentenciado a 10 añosen prisión después de haber sido condenado hace más de cuatro años por lavar unos 400 millones de dólares para OneCoin, una estafa de marketing multinivel de la que probablemente haya oído hablar.
• Y finalmente, el Departamento de Justicia.publicó un avisosobre la sentencia de Sam Bankman-Fried, actualmente fijada para el 28 de marzo a las 9:30 a.m. ante el juez Lewis Kaplan. Cualquier persona que crea que es víctima de Bankman-Fried está invitada a escribir una declaración de impacto en la víctima.

Historias que quizás te hayas perdido

• Una opción regulatoria de puerta trasera acecha a las Cripto estadounidenses:Jesse Hamilton analizó las diversas advertencias del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera sobre la regulación de las monedas estables y si es probable que tome medidas sin el Congreso.

Esta semana

Martes

• La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido se enfrenta a una fecha límite para su consulta sobre monedas estables.

Jueves

• 14:00 UTC (9:00 a.m. ET) La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, presentará el informe anual del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera al Comité Bancario del Senado.

Si tienes ideas o preguntas sobre lo que debería discutir la próxima semana o cualquier otro comentario que te gustaría compartir, no dudes en enviarme un correo electrónico aCoinDesko encuéntrame en Twitter@nikhileshde.

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¡Nos vemos la semana que viene!