Хоча на початку цього місяця наша увага була зосереджена на біржових фондах, федеральні регулятори в США оголосили звинувачення або вироки для різних Крипто сторін.

Ви читаєте State of Крипто, інформаційний бюлетень CoinDesk, присвячений перетину Криптовалюта та уряду. Натисніть тут щоб підписатися на наступні видання.

Тихий місяць

Розповідь

Пам’ятаєте, коли здавалося, що на первинну пропозицію монет подають позов майже раз на тиждень? Січень був просто мовчазним у порівнянні.

Чому це важливо

Завжди варто подивитися, що відбувається в колах регуляторів.

Розбиваючи його

• Комісія з цінних паперів і бірж США – сказав генеральний директор Future FinTech Шанчунь Хуан, «з маніпулятивною торгівлею» та «нерозкриттям свого бенефіціарного власника» у Future FinTech до того, як став генеральним директором компанії в 2020 році. Future FinTech придбала китайську компанію з видобутку Bitcoin у 2021 році (хоча це T було частиною скарги SEC). Future FinTech також назвав себе «провідним бізнесом електронної комерції на основі блокчейну». прес-реліз того року. Його веб-сайт тепер називає себе «комплексним постачальником послуг фінансових і цифрових Технології », який згадує різні біти Криптовалюта у своєму «про нас"сторінка.
• Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами звинуватив компанію викликав Debiex та особу на ім’я Чжан Чен Янг, яка привласнювала кошти клієнтів.
• Федеральний суддя засудив Марко Руїса Очоа, промоутера IcomTech, до п'яти років позбавлення волі, два роки контрольованого звільнення та майже 1 мільйон доларів конфіскації. Міністерство юстиції стверджувало, що IcomTech була Крипто схемою Ponzi, і Очоа визнав себе винним у змові з метою шахрайства з використанням дротів у вересні минулого року.
• Рауль Родрігес, який використовував LocalBitcoins для конвертації Bitcoin та інших криптовалют для клієнтів, визнав себе винним у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Міністерство юстиції стверджувало, що він конвертував понад 5 мільйонів доларів за 6 років у Флориді.
• Марк Скотт, колишній партнер юридичної фірми Locke Lord LLP, був засуджений на 10 років у в’язниці після того, як понад чотири роки тому був засуджений за відмивання близько 400 мільйонів доларів для OneCoin, багаторівневої маркетингової афери, про яку ви, напевно, чули.
• І, нарешті, Міністерство юстиції опублікував повідомлення про винесення вироку Сему Бенкману-Фріду, наразі призначене на 28 березня, 9:30 ранку перед суддею Льюїсом Капланом. Будь-кого, хто вважає, що він є жертвою Bankman-Fried, пропонується написати заяву про вплив на жертву.

Історії, які ви могли пропустити

• Варіант регулювання бекдорів переслідує американську Крипто: Джессі Гамільтон проаналізував різні попередження Ради з нагляду за фінансовою стабільністю щодо регулювання стейблкойнів і проаналізував, чи може вона вжити заходів без Конгресу.

Цього тижня

вівторок

• Управління з питань фінансової поведінки Великобританії стикається з кінцевим терміном проведення консультацій щодо стейблкойнів.

четвер

• 14:00 UTC (9:00 ранку за східним часом) Міністр фінансів Джанет Єллен представить щорічний звіт Ради з нагляду за фінансовою стабільністю банківському комітету Сенату.

Якщо у вас є думки чи запитання щодо того, що я маю обговорити наступного тижня, або будь-який інший відгук, яким ви хотіли б поділитися, не соромтеся написати мені на адресу nik@ CoinDesk.com або знайдіть мене в Twitter @nikhileshde.

Ви також можете приєднатися до групової розмови на Телеграма.

До зустрічі наступного тижня!