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Los cárteles mexicanos utilizan BTC, ETH, USDT y otros tokens para comprar ingredientes de fentanilo: EE. UU.
La rama de delitos financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha advertido el aumento del uso de varios Cripto para apoyar el narcotráfico mexicano.
- La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un aviso actualizado a las empresas financieras estadounidenses advirtiéndoles sobre qué tener en cuenta en el tráfico ilegal de fentanilo, incluido el uso de ciertas criptomonedas.
- Si bien FinCEN citó cuatro tokens ( Bitcoin, ether, Monero y Tether ), la noticia de la participación de las criptomonedas en este mercado ilícito ha sido bien cubierta por acciones penales y sanciones anteriores de las autoridades estadounidenses.
Las organizaciones criminales en México han estado utilizando varios activos digitales populares para comprar las materias primas necesarias para fabricar la droga fentanilo, según la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), que citó el uso de Bitcoin y otros tokens. en un aviso del jueves.
Los cárteles "están comprando cada vez más productos químicos precursores de fentanilo y equipos de fabricación" de proveedores con sede en China y pagando en tokens que incluyen Bitcoin
, ether , Monero y Tether "entre otros", según un aviso actualizado de FinCEN para alertar a las empresas financieras estadounidenses sobre la red de organizaciones criminales que producen el peligroso narcótico.Продолжение Читайте Ниже
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Los pagos a menudo terminan en las billeteras alojadas por los proveedores chinos en empresas de Cripto , a veces a través de un transmisor de dinero secundario, según el aviso.
Las nuevas advertencias, que actualizan un aviso de FinCEN de 2019, reflejan problemas que ya habían surgido en sanciones y casos penales presentados por las autoridades estadounidenses.
En octubre, el Departamento de Justicia de Estados UnidosAcusó a ocho empresas vinculadas a Chinacon la producción ilegal de drogas, distribución y venta de precursores químicos.
Las sobredosis de fentanilo en Estados Unidos se han convertido en la principal causa de muerte en personas de entre 18 y 45 años. Los productos químicos utilizados para fabricar esta peligrosa droga suelen provenir de China y cruzan múltiples fronteras hasta llegar a los consumidores estadounidenses de este opioide sintético, que, según la Administración para el Control de Drogas (DEA), es 100 veces más potente que la morfina.
Sigue leyendo: La senadora estadounidense Elizabeth Warren pide el fin de la financiación de Cripto para el fentanilo.
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
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