Мексиканские картели используют BTC, ETH, USDT и другие токены для покупки ингредиентов фентанила: США

• Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США выпустила обновленное руководство для американских финансовых компаний, в котором предупреждает их о том, на что следует обращать внимание при незаконном обороте фентанила, включая использование определенных криптовалют.
• Хотя FinCEN действительно упомянул четыре токена — Bitcoin, эфир, Monero и Tether , — новость об участии криптовалют в этом незаконном рынке была хорошо освещена предыдущими уголовными и санкционными действиями со стороны властей США.

По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США, преступные организации в Мексике использовали несколько популярных цифровых активов для покупки сырья, необходимого для производства препарата фентанил, в котором упоминается использование Bitcoin и других токенов. в четверг консультативный.

Картели «все чаще закупают химические вещества-прекурсоры фентанила и производственное оборудование» у поставщиков из Китая и расплачиваются токенами, включая Bitcoin (BTC), эфир (ETH), Monero (XMR) и Tether (USDT) «среди прочих», говорится в обновленном сообщении FinCEN, призванном предупредить финансовые компании США о сети преступных организаций, производящих опасный наркотик.

Согласно уведомлению, платежи часто поступают на кошельки китайских поставщиков, размещенные в Криптo компаниях, иногда через вторичный денежный переводчик.

Новые предупреждения, обновляющие рекомендации FinCEN от 2019 года, отражают проблемы, которые уже возникли в результате санкций и уголовных дел, возбужденных властями США.

В октябре Министерство юстиции СШАпредъявлены обвинения восьми компаниям, связанным с Китаемс незаконным производством наркотиков, распространением и продажей химических веществ-прекурсоров.

Передозировки фентанила в США стали основной причиной смерти людей в возрасте от 18 до 45 лет. Химикаты, используемые для производства опасного наркотика, часто поступают из Китая и пересекают многочисленные границы на своем пути к американским потребителям синтетического опиоида, который, по данным Управления по борьбе с наркотиками (DEA), в 100 раз сильнее морфина.

Читать дальше: Сенатор США Элизабет Уоррен призывает прекратить Криптo фентанила