Share this article
BTC
$104,840.46
+
0.20%ETH
$2,543.11
-
1.35%USDT
$1.0003
+
0.02%XRP
$2.2033
+
0.40%BNB
$660.19
-
0.81%SOL
$157.56
-
1.53%USDC
$0.9997
-
0.01%DOGE
$0.1950
-
2.43%TRX
$0.2667
-
1.78%ADA
$0.6901
-
2.52%HYPE
$32.78
-
1.11%SUI
$3.2766
-
1.66%LINK
$14.14
-
0.34%AVAX
$21.01
-
1.02%BCH
$418.10
+
2.61%XLM
$0.2664
-
1.81%LEO
$8.6066
-
2.24%TON
$3.1601
-
4.55%SHIB
$0.0₄1290
-
1.84%HBAR
$0.1685
-
1.56%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Мексиканские картели используют BTC, ETH, USDT и другие токены для покупки ингредиентов фентанила: США
Подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями выявило возросшее использование нескольких Криптo активов для поддержки мексиканского наркотрафика.
- Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США выпустила обновленное руководство для американских финансовых компаний, в котором предупреждает их о том, на что следует обращать внимание при незаконном обороте фентанила, включая использование определенных криптовалют.
- Хотя FinCEN действительно упомянул четыре токена — Bitcoin, эфир, Monero и Tether , — новость об участии криптовалют в этом незаконном рынке была хорошо освещена предыдущими уголовными и санкционными действиями со стороны властей США.
По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США, преступные организации в Мексике использовали несколько популярных цифровых активов для покупки сырья, необходимого для производства препарата фентанил, в котором упоминается использование Bitcoin и других токенов. в четверг консультативный.
Картели «все чаще закупают химические вещества-прекурсоры фентанила и производственное оборудование» у поставщиков из Китая и расплачиваются токенами, включая Bitcoin
, эфир , Monero и Tether «среди прочих», говорится в обновленном сообщении FinCEN, призванном предупредить финансовые компании США о сети преступных организаций, производящих опасный наркотик.STORY CONTINUES BELOW
Согласно уведомлению, платежи часто поступают на кошельки китайских поставщиков, размещенные в Криптo компаниях, иногда через вторичный денежный переводчик.
Новые предупреждения, обновляющие рекомендации FinCEN от 2019 года, отражают проблемы, которые уже возникли в результате санкций и уголовных дел, возбужденных властями США.
В октябре Министерство юстиции СШАпредъявлены обвинения восьми компаниям, связанным с Китаемс незаконным производством наркотиков, распространением и продажей химических веществ-прекурсоров.
Передозировки фентанила в США стали основной причиной смерти людей в возрасте от 18 до 45 лет. Химикаты, используемые для производства опасного наркотика, часто поступают из Китая и пересекают многочисленные границы на своем пути к американским потребителям синтетического опиоида, который, по данным Управления по борьбе с наркотиками (DEA), в 100 раз сильнее морфина.
Читать дальше: Сенатор США Элизабет Уоррен призывает прекратить Криптo фентанила
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
À la une
