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Cartéis mexicanos usam BTC, ETH, USDT e outros tokens para comprar ingredientes de fentanil: EUA
O braço de crimes financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA sinalizou o uso crescente de vários Cripto para apoiar o tráfico de drogas mexicano
- A Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA emitiu um comunicado atualizado às empresas financeiras dos EUA, alertando-as sobre o que observar no tráfico ilegal de fentanil, incluindo o uso de certas criptomoedas.
- Embora a FinCEN tenha citado quatro tokens — Bitcoin, ether, Monero e Tether — as notícias sobre o envolvimento das criptomoedas nesse mercado ilícito foram bem cobertas por ações criminais e sanções anteriores de autoridades dos EUA.
Organizações criminosas no México têm usado vários ativos digitais populares para comprar as matérias-primas necessárias para fabricar a droga fentanil, de acordo com a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, que citou o uso de Bitcoin e outros tokens em um aviso de quinta-feira.
Os cartéis "estão comprando cada vez mais produtos químicos precursores de fentanil e equipamentos de fabricação" de fornecedores chineses e pagando em tokens, incluindo Bitcoin
, ether , Monero e Tether "entre outros", de acordo com um comunicado atualizado da FinCEN para alertar empresas financeiras dos EUA sobre a rede de organizações criminosas que produzem o narcótico perigoso.Продолжение Читайте Ниже
Os pagamentos geralmente acabam nas carteiras hospedadas pelos fornecedores chineses em empresas de Cripto , às vezes por meio de um transmissor de dinheiro secundário, de acordo com o aviso.
Os novos avisos, que atualizam um comunicado da FinCEN de 2019, refletem problemas que já haviam surgido em sanções e processos criminais movidos por autoridades dos EUA.
Em outubro, o Departamento de Justiça dos EUAacusou oito empresas ligadas à Chinacom produção ilegal de drogas, distribuição e venda de precursores químicos.
Overdoses nos EUA envolvendo fentanil se tornaram o principal assassino para aqueles com idade entre 18 e 45 anos. Os produtos químicos usados para fabricar a droga perigosa geralmente vêm da China e atravessam várias fronteiras em seu caminho para usuários americanos do opioide sintético, que a Drug Enforcement Administration (DEA) diz ser 100 vezes mais potente do que a morfina.
Leia Mais: Senadora dos EUA Elizabeth Warren pede o encerramento do financiamento de Cripto para Fentanil
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
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