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Cartéis mexicanos usam BTC, ETH, USDT e outros tokens para comprar ingredientes de fentanil: EUA
O braço de crimes financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA sinalizou o uso crescente de vários Cripto para apoiar o tráfico de drogas mexicano
- A Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA emitiu um comunicado atualizado às empresas financeiras dos EUA, alertando-as sobre o que observar no tráfico ilegal de fentanil, incluindo o uso de certas criptomoedas.
- Embora a FinCEN tenha citado quatro tokens — Bitcoin, ether, Monero e Tether — as notícias sobre o envolvimento das criptomoedas nesse mercado ilícito foram bem cobertas por ações criminais e sanções anteriores de autoridades dos EUA.
Organizações criminosas no México têm usado vários ativos digitais populares para comprar as matérias-primas necessárias para fabricar a droga fentanil, de acordo com a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, que citou o uso de Bitcoin e outros tokens em um aviso de quinta-feira.
Os cartéis "estão comprando cada vez mais produtos químicos precursores de fentanil e equipamentos de fabricação" de fornecedores chineses e pagando em tokens, incluindo Bitcoin (BTC), ether (ETH), Monero (XMR) e Tether (USDT) "entre outros", de acordo com um comunicado atualizado da FinCEN para alertar empresas financeiras dos EUA sobre a rede de organizações criminosas que produzem o narcótico perigoso.
A História Continua abaixo
Os pagamentos geralmente acabam nas carteiras hospedadas pelos fornecedores chineses em empresas de Cripto , às vezes por meio de um transmissor de dinheiro secundário, de acordo com o aviso.
Os novos avisos, que atualizam um comunicado da FinCEN de 2019, refletem problemas que já haviam surgido em sanções e processos criminais movidos por autoridades dos EUA.
Em outubro, o Departamento de Justiça dos EUAacusou oito empresas ligadas à Chinacom produção ilegal de drogas, distribuição e venda de precursores químicos.
Overdoses nos EUA envolvendo fentanil se tornaram o principal assassino para aqueles com idade entre 18 e 45 anos. Os produtos químicos usados para fabricar a droga perigosa geralmente vêm da China e atravessam várias fronteiras em seu caminho para usuários americanos do opioide sintético, que a Drug Enforcement Administration (DEA) diz ser 100 vezes mais potente do que a morfina.
Leia Mais: Senadora dos EUA Elizabeth Warren pede o encerramento do financiamento de Cripto para Fentanil
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton é o editor-chefe adjunto da CoinDesk na equipe de Política e Regulamentação Global, com sede em Washington, DC. Antes de ingressar na CoinDesk em 2022, ele trabalhou por mais de uma década cobrindo a regulamentação de Wall Street na Bloomberg News e Businessweek, escrevendo sobre os primeiros sussurros entre agências federais tentando decidir o que fazer sobre Cripto. Ele ganhou várias honrarias nacionais em sua carreira de repórter, incluindo de seu tempo como correspondente de guerra no Iraque e como repórter policial para jornais. Jesse é graduado pela Western Washington University, onde estudou jornalismo e história. Ele não tem participações em Cripto .
