La SEC presenta cargos de fraude contra los promotores de NovaTech, un supuesto esquema piramidal de Cripto de 650 millones de dólares.

• La SEC estadounidense ha presentado una demanda contra una estafa piramidal de Cripto y sus operadores. El regulador afirma que robaron 650 millones de dólares a 200.000 inversores de todo el mundo.
• NovaTech se aprovechó en gran medida de grupos de afinidad, incluidos feligreses haitiano-estadounidenses, a través de grupos de WhatsApp y Eventos promocionales.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)presentó una demanda El lunes se presentó una demanda contra NovaTech, un supuesto esquema piramidal de Cripto , y ocho de sus promotores, acusándolos de fraude y múltiples violaciones de las leyes federales de valores.

NovaTech presuntamente estafó a inversores por aproximadamente 650 millones de dólares durante cuatro años, según informó la SEC en su presentación. La demanda se presenta dos meses después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentara una demanda contra NovaTech, sus fundadores y otra presunta estafa piramidal vinculada a NovaTech.

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Según la denuncia de la SEC, NovaTech y sus promotores se aprovecharon de ciertos grupos de afinidad, en su mayoría, feligreses de habla criolla haitiana en Estados Unidos y en el extranjero, a través de grupos de WhatsApp y Eventos promocionales, convenciendo a más de 200.000 inversores de todo el mundo a desembolsar un total colectivo de 650 millones de dólares entre junio de 2019 y mayo de 2023, cuando el plan colapsó.

Los fundadores de la empresa, el matrimonio estadounidense Cynthia y Eddy Petion, quienes se cree que residen en Panamá, y los promotores —entre ellos Martin Zizi, James Corbett, Corrie Sampson, Dapilinu Dunbar, John Garofano y Marsha Hadley, todos ellos acusados en la demanda de la SEC— usaron connotaciones religiosas al solicitar inversores. Cynthia Petion se autodenominó la "Reverenda CEO" en los materiales promocionales de NovaTech y en sus perfiles de redes sociales, y afirmó que Dios le envió una "visión" de fundar la empresa mientras se cepillaba los dientes.

Los potenciales inversores de NovaTech creían que sus inversiones se agruparían y luego se negociarían en los Mercados de Cripto y divisas. El material de marketing de NovaTech prometía a los inversores una rentabilidad semanal del 2-3%, según la SEC, y supuestamente nunca registró pérdidas semanales.

Pero según la SEC, solo una pequeña fracción del dinero de los inversores se invirtió realmente, y el dinero invertido sufrió pérdidas significativas por operaciones. En cambio, los Petion y sus empleados presuntamente operaron un esquema Ponzi, utilizando el dinero de los nuevos inversores para realizar pagos a los primeros. También presuntamente se transfirieron millones de dólares de fondos de inversores.

El esquema comenzó a desmoronarse en octubre de 2022, cuando los inversores experimentaron retrasos significativos al intentar retirar sus fondos del sitio. Poco después de que comenzaran los problemas con los retiros, varios reguladores estatales de valores de EE. UU. y Canadá emitieron órdenes de cese y desistimiento contra NovaTech. Para mayo de 2023, las Peticiones cerraron NovaTech y desconectaron su sitio web, impidiendo que los inversores restantes retiraran sus fondos.

La demanda de la SEC alega que NovaTech y las Peticiones violaron las disposiciones antifraude y de registro de valores de las leyes federales de valores. Se acusa a los diversos promotores demandados de violar dichas disposiciones.

La SEC busca una medida cautelar permanente, restitución de los bienes más intereses previos al juicio y sanciones civiles.

Un acusado, Martin Zizi, ya ha llegado a un acuerdo parcial. Sin admitir ni negar los cargos en su contra, Zizi aceptó pagar una multa civil de $100,000 y se le prohibió permanentemente cometer futuras infracciones de valores. El acuerdo parcial aún debe ser aprobado por un juez.