- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены.
- Вернуться к менюИсследование.
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюСпонсорский материал.
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары.
SEC предъявляет обвинения в мошенничестве промоутерам NovaTech, предположительно создавшим Криптo пирамиду на сумму 650 млн долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что эта схема привлекла деньги от более чем 200 000 инвесторов по всему миру, многие из которых были гаитянскими американцами, после аналогичного иска, поданного в июне генеральным прокурором Нью-Йорка.

- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Криптo пирамиды и ее операторов. Регулятор утверждает, что они украли $650 млн у 200 000 инвесторов по всему миру.
- NovaTech в основном нацелилась на группы по интересам, включая прихожан гаитянско-американской церкви, через группы WhatsApp и рекламные Мероприятия.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)подал иск против предполагаемой Криптo пирамиды NovaTech и восьми ее основателей, обвинив их в мошенничестве и многочисленных нарушениях федеральных законов о ценных бумагах.
NovaTech якобы обманула инвесторов на $650 млн за четырехлетний период, говорится в заявлении SEC. Иск подан через два месяца после того, как генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против NovaTech, ее основателей и другой предполагаемой финансовой пирамиды, связанной с NovaTech.
Согласно жалобе SEC, NovaTech и ее промоутеры наживались на определенных группах по интересам — в основном, на прихожанах гаитянских креольских церквей в США и за рубежом — с помощью групп в WhatsApp и рекламных Мероприятия, убедив более 200 000 инвесторов по всему миру вложить в общей сложности 650 миллионов долларов в период с июня 2019 года по май 2023 года, когда схема рухнула.
Основатели компании, американская супружеская пара Синтия и Эдди Петион, которые, как полагают, сейчас живут в Панаме, и промоутеры, включая Мартина Зизи, Джеймса Корбетта, Корри Сэмпсона, Дапилину Данбара, Джона Гарофано и Маршу Хэдли, все названные ответчиками по иску SEC, использовали «религиозный подтекст» при привлечении инвесторов. Синтия Петион называла себя «преподобным генеральным директором» в рекламных материалах NovaTech и в своих профилях в социальных сетях и утверждала, что Бог послал ей «видение» о создании компании, пока она чистила зубы.
Потенциальные инвесторы NovaTech полагали, что их инвестиции будут объединены, а затем проданы на Криптo и валютном Рынки. Маркетинговые материалы NovaTech обещали инвесторам 2-3% прибыли в неделю, согласно SEC, и якобы никогда не публиковали еженедельные торговые убытки.
Но, по данным SEC, только небольшая часть денег инвесторов была фактически инвестирована, а деньги, которые были инвестированы, понесли «значительные торговые убытки». Вместо этого Петионы и их сотрудники якобы управляли схемой Понци, используя деньги новых инвесторов для выплат предыдущим инвесторам. Они также якобы перевели себе миллионы долларов средств инвесторов.
Схема начала распадаться в октябре 2022 года, когда инвесторы начали сталкиваться со значительными задержками при попытке вывести свои средства с сайта. Вскоре после начала проблем с выводом средств несколько государственных регуляторов ценных бумаг в США и Канаде выдали распоряжения о прекращении и воздержании против NovaTech. К маю 2023 года Петионы закрыли NovaTech и отключили ее веб-сайт, в результате чего оставшиеся инвесторы не смогли вывести свои средства.
В жалобе SEC утверждается, что NovaTech и Petions нарушили положения о борьбе с мошенничеством и регистрации ценных бумаг федеральных законов о ценных бумагах. Различные ответчики-промоутеры обвиняются в нарушении положений о борьбе с мошенничеством, регистрации ценных бумаг и регистрации брокеров федеральных законов о ценных бумагах.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается постоянного судебного запрета, возврата незаконно полученной прибыли, а также процентов за период до вынесения судебного решения и гражданско-правовых санкций.
ONE из ответчиков, Мартин Зизи, уже согласился на частичное урегулирование. Не признавая и не отрицая предъявленных ему обвинений, Зизи согласился выплатить гражданский штраф в размере 100 000 долларов и быть навсегда отстраненным от будущих нарушений ценных бумаг. Частичное урегулирование еще должно быть одобрено судьей.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
