SEC Files Fraud Charges Laban sa Mga Promoter ng NovaTech, Di-umano'y $650M Crypto Pyramid Scheme

• Ang US SEC ay nagsampa ng kaso laban sa isang Crypto pyramid scheme at mga operator nito. Sinabi ng regulator na nagnakaw sila ng $650 milyon mula sa 200,000 na mamumuhunan sa buong mundo.
• Ang NovaTech ay higit na nabiktima ng mga affinity group, kabilang ang mga Haitian-American na nagsisimba sa pamamagitan ng mga WhatsApp group at promotional Events.

Ang U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) nagsampa ng kaso laban sa isang di-umano'y Crypto pyramid scheme, NovaTech, at walo sa mga taga-promote nito noong Lunes, na sinisingil sila ng pandaraya at maraming paglabag sa mga batas ng pederal na securities.

Ang NovaTech ay diumano'y niloko ang mga mamumuhunan ng humigit-kumulang $650 milyon sa loob ng apat na taon, sinabi ng SEC sa paghahain nito. Dumating ang demanda dalawang buwan pagkatapos magsampa ng demanda ang Attorney General ng New York na si Letitia James laban sa NovaTech, ang mga tagapagtatag nito, at isa pang sinasabing pyramid scheme na may kaugnayan sa NovaTech.

Read More: Inihain ng NYAG ang 2 Crypto Pyramid Scheme, Mga Promoter na Tinatarget ang mga Haitian-American sa $1B Scam

Ayon sa reklamo ng SEC, ang NovaTech at ang mga promotor nito ay nabiktima ng ilang affinity group – higit sa lahat, Haitian Creole-speaking churchgoers sa US at sa ibang bansa – sa pamamagitan ng WhatsApp group at promotional Events, na nakakumbinsi sa mahigit 200,000 investor sa buong mundo na kumuha ng kolektibong $650 milyon sa pagitan ng Hunyo 2019 at Mayo 2023 nang bumagsak ang scheme.

Ang mga tagapagtatag ng kumpanya, ang mag-asawang Amerikanong sina Cynthia at Eddy Petion, na ngayon ay pinaniniwalaang naninirahan sa Panama, at ang mga promotor - kasama sina Martin Zizi, James Corbett, Corrie Sampson, Dapilinu Dunbar, John Garofano at Marsha Hadley, na lahat ay pinangalanang mga nasasakdal sa demanda ng SEC - ay gumamit ng "mga relihiyosong palagay" kapag nanghihingi ng mga mamumuhunan. Tinawag ni Cynthia Petion ang kanyang sarili bilang "Reverend CEO" sa NovaTech promotional materials at sa kanyang mga profile sa social media, at sinabing pinadalhan siya ng Diyos ng "vision" ng pagsisimula ng kumpanya habang siya ay nagsisipilyo.

Naniniwala ang mga magiging mamumuhunan ng NovaTech na ang kanilang mga pamumuhunan ay pagsasama-samahin at pagkatapos ay i-trade sa Crypto at foreign exchange Markets. Nangako ang mga materyales sa marketing ng NovaTech sa mga mamumuhunan ng 2-3% na pagbabalik bawat linggo, ayon sa SEC, at hindi umano nag-post ng lingguhang pagkawala ng kalakalan.

Ngunit ayon sa SEC, isang maliit na bahagi lamang ng pera ng mga mamumuhunan ang aktwal na namuhunan - at ang pera na namuhunan ay dumanas ng "malaking pagkalugi sa kalakalan." Sa halip, ang mga Petion at ang kanilang mga empleyado ay nagpapatakbo umano ng isang Ponzi scheme, gamit ang pera ng mga bagong mamumuhunan upang magbayad sa mga naunang namumuhunan. Naglipat din umano sila ng milyun-milyong dolyar na pondo ng mamumuhunan sa kanilang sarili.

Ang scheme ay nagsimulang malutas noong Oktubre 2022, dahil ang mga namumuhunan ay nagsimulang makaranas ng makabuluhang pagkaantala kapag sinusubukang bawiin ang kanilang mga pondo mula sa site. Di-nagtagal pagkatapos magsimula ang mga problema sa withdrawal, ilang mga regulator ng state securities sa U.S. at Canada ang naglabas ng mga cease-and-desist na order laban sa NovaTech. Pagsapit ng Mayo 2023, isinara ng Petions ang NovaTech at ginawang offline ang website nito, na naging dahilan upang hindi ma-withdraw ng mga natitirang mamumuhunan ang kanilang mga pondo.

Ang reklamo ng SEC ay nagpaparatang na ang NovaTech at ang Petions ay lumabag sa mga probisyon sa anti-fraud at securities-registration ng mga federal securities laws. Ang iba't ibang nasasakdal ng promoter ay inakusahan ng paglabag sa mga probisyon ng antifraud, securities-registration at broker-registrations ng mga federal securities laws.

Ang SEC ay naghahanap ng permanenteng injunctive relief, disgorgement plus prejudgment interest, at sibil na mga parusa.

ONE nasasakdal, si Martin Zizi, ay sumang-ayon na sa isang bahagyang pag-areglo. Nang hindi inamin o tinatanggihan ang mga singil laban sa kanya, sumang-ayon si Zizi na magbayad ng $100,000 na sibil na parusa at permanenteng ipag-uutos mula sa mga paglabag sa securities sa hinaharap. Ang bahagyang kasunduan ay dapat pa ring aprubahan ng isang hukom.