La SEC acusa a 3 personas y 5 empresas de realizar estafas de matanza de cerdos

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda contra tres personas y cinco empresas por presuntamente operar estafas de matanza de cerdos, un tipo de estafa de inversión basada en la confianza en la que los estafadores se hacen amigos de las víctimas a través de aplicaciones de redes sociales basadas en texto, se ganan su confianza y las convencen de invertir grandes cantidades de dinero en plataformas de Cripto ficticias antes de robar sus fondos y desaparecer.

Las dos demandas presentadas el martes son las primeras acciones de cumplimiento de la SEC que alegan este tipo de estafa de Cripto , y se producen un día antes de que el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. celebre una audiencia sobre estafas de matanza de cerdos.

“Las estafas de inversión relacional, incluidas las que involucran inversiones en Cripto , representan un riesgo catastrófico para los inversores minoristas, y la amenaza aumenta rápidamente a medida que estas estafas se vuelven más populares entre los estafadores”, declaró Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, en un comunicado de prensa. “En estos dos casos, alegamos que los estafadores crearon ecosistemas de Cripto falsos que mostraban información falsa a los inversores. Nuestras acusaciones sirven como recordatorio al público para que esté alerta ante posibles estafas relacionadas con oportunidades de inversión promocionadas por desconocidos en redes sociales”.

La demanda de la SEC contra los supuestosplataforma de comercio de Cripto NanoBit alega que los participantes en el plan, incluidos tres residentes de EE. UU. nombrados en la demanda, Jiajie Liu, de 28 años, de Los Ángeles, California, Fei Liao, de 29 años, de San Gabriel, California, y Hua Zhao, de 26 años, de Flushing, Nueva York, participaron en un plan coordinado para defraudar al menos a 18 inversores por casi $ 1 millón en Cripto y moneda fiduciaria.

Liao, Zhao y Liu supuestamente se hicieron pasar por profesionales del sector Finanzas en grupos de WhatsApp y convencieron a posibles inversores para que depositaran su dinero en la plataforma de NanoBit. Aunque la plataforma parecía mostrarles que sus activos generaban ganancias, cuando intentaron retirarlos no pudieron, y los estafadores desaparecieron.

La otra demanda de la SEC presentada el martes, contra otra plataforma falsa de comercio de Cripto conocida como CoinW6, alega que participantes anónimos en el esquema defraudaron al menos a 11 inversores por 2,2 millones de dólares entre julio de 2022 y diciembre de 2023.

Sin embargo, en lugar de hacerse pasar por profesionales de Finanzas , los participantes del esquema CoinW6 supuestamente tomaron la apariencia de "profesionales jóvenes y atractivos" y fingieron encontrarse con el perfil de redes sociales de una víctima antes de intentar entablar una relación romántica con ella.

Como ocurre en muchas operaciones de matanza de cerdos, los estafadores de CoinW6 supuestamente pasaron semanas cultivando relaciones románticas por mensaje de texto antes de mencionar las Criptomonedas. Tras atrapar a las víctimas, quienes para entonces creían que sus relaciones románticas eran genuinas, los estafadores les presentaban la idea de invertir en CoinW6.

Según la denuncia, la interfaz en línea mostraba a las víctimas que sus inversiones estaban generando rendimientos significativos y los estafadores los presionaban para que pusieran cada vez más dinero en la plataforma; a veces "incluso recomendaban que los inversores retiraran fondos de las cuentas de jubilación o pidieran dinero prestado a amigos y familiares para generar mayores rendimientos en CoinW6", a menudo fingiendo retirarse románticamente.

Un recienteinforme del FBI descubrió que los inversores perdieron una cifra récord de 5.600 millones de dólares debido al fraude de Cripto el año pasado, de los cuales 4.000 millones se perdieron en estafas de inversión, incluidas estafas de matanza de cerdos.