La SEC accusa 3 individui e 5 aziende di aver gestito truffe sulla macellazione dei maiali

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato causa contro tre individui e cinque aziende per presunte truffe legate alla macellazione dei maiali, un tipo di truffa sugli investimenti basata sulla fiducia in cui i truffatori stringono amicizia con le vittime tramite app di social media basate su testo, guadagnano la loro fiducia e le convincono a investire grandi quantità di denaro in piattaforme Cripto fittizie prima di rubare i loro fondi e sparire.

Le due cause intentate martedì sono le prime azioni legali intraprese dalla SEC contro questo tipo di truffa basata Cripto e giungono ONE giorno prima che la Commissione per i servizi finanziari della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti tenga un'udienza sulle truffe legate alla macellazione dei maiali.

"Le truffe sugli investimenti relazionali, comprese quelle che coinvolgono investimenti in Cripto , rappresentano un rischio di danni catastrofici per gli investitori al dettaglio e la minaccia sta aumentando rapidamente poiché queste truffe stanno diventando più popolari tra i truffatori", ha affermato Gurbir S. Grewal, direttore della Division of Enforcement della SEC in una dichiarazione stampa. "In questi due casi, sosteniamo che i truffatori hanno creato falsi ecosistemi Cripto che hanno mostrato false informazioni agli investitori. Le nostre accuse servono come promemoria per il pubblico di essere in allerta sulle potenziali truffe che coinvolgono opportunità di investimento promosse da estranei sui social media".

La causa della SEC contro il presuntopiattaforma di trading Cripto NanoBit sostiene che i partecipanti al piano, tra cui tre residenti negli Stati Uniti nominati nella causa, Jiajie Liu, 28 anni, di Los Angeles, California, Fei Liao, 29 anni, di San Gabriel, California, e Hua Zhao, 26 anni, di Flushing, New York, siano stati coinvolti in un piano coordinato per frodare almeno 18 investitori di quasi 1 milione di dollari in Cripto e valuta fiat.

Liao, Zhao e Liu avrebbero finto di essere professionisti del settore Finanza in gruppi WhatsApp e invogliato potenziali investitori a investire i loro soldi nella piattaforma di NanoBit. Sebbene la piattaforma sembrasse mostrare agli investitori che i loro asset stavano facendo soldi, quando hanno provato a prelevare T sono riusciti e i truffatori sono scomparsi.

L'altra causa intentata dalla SEC martedì contro un'altra falsa piattaforma di trading Cripto denominata CoinW6 sostiene che alcuni partecipanti anonimi allo schema hanno truffato almeno 11 investitori per 2,2 milioni di dollari tra luglio 2022 e dicembre 2023.

Tuttavia, invece di fingere di essere professionisti Finanza , i partecipanti al piano CoinW6 avrebbero assunto le sembianze di "giovani e attraenti professionisti" fingendo di imbattersi nel profilo social media di una vittima prima di tentare di instaurare una relazione sentimentale con lei.

Come accade in molte operazioni di macellazione di maiali, i truffatori di CoinW6 avrebbero trascorso settimane a sviluppare relazioni romantiche tramite testo prima di menzionare la Criptovaluta. Dopo aver piantato saldamente gli artigli nelle vittime, che a questo punto credevano che le loro relazioni romantiche fossero autentiche, i truffatori avrebbero introdotto l'idea di investire in CoinW6.

Secondo la denuncia, l'interfaccia online mostrerebbe alle vittime che i loro investimenti stavano producendo rendimenti significativi e i truffatori le spingerebbero a investire sempre più denaro sulla piattaforma, a volte "anche consigliando agli investitori di prelevare fondi dai conti pensione o di prendere in prestito denaro da amici e familiari per generare rendimenti maggiori su CoinW6", spesso fingendo di ritirarsi in modo romantico.

Un recenterapporto dell'FBI ha scoperto che lo scorso anno gli investitori hanno perso la cifra record di 5,6 miliardi di dollari a causa di frodi Cripto , di cui 4 miliardi di dollari persi in truffe sugli investimenti, tra cui quelle relative alla macellazione dei maiali.