SEC acusa 3 indivíduos e 5 empresas de operar golpes de abate de porcos

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação contra três indivíduos e cinco empresas por supostamente operarem golpes de abate de porcos — um tipo de golpe de investimento baseado em confiança, no qual os fraudadores fazem amizade com as vítimas por meio de aplicativos de mídia social baseados em texto, ganham sua confiança e as convencem a investir grandes quantias de dinheiro em plataformas de Cripto fictícias antes de roubar seus fundos e desaparecer.

Os dois processos movidos na terça-feira são as primeiras ações de execução da SEC alegando esse tipo de golpe com Cripto e ocorrem um dia antes do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA realizar uma audiência sobre golpes de abate de porcos.

“Golpes de investimento de relacionamento, incluindo aqueles envolvendo investimentos em Cripto , representam um risco de dano catastrófico para investidores de varejo, e a ameaça está aumentando rapidamente à medida que esses golpes se tornam mais populares entre os fraudadores”, disse Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Fiscalização da SEC em um comunicado à imprensa. “Nesses dois casos, alegamos que os fraudadores criaram ecossistemas de Cripto falsos que exibiram informações falsas aos investidores. Nossas alegações servem como um lembrete ao público para estar em alerta máximo sobre possíveis golpes envolvendo oportunidades de investimento promovidas por estranhos nas mídias sociais.”

O processo da SEC contra a supostaplataforma de negociação de Cripto NanoBit alega que os participantes do esquema — incluindo três residentes dos EUA nomeados no processo, Jiajie Liu, de 28 anos, de Los Angeles, Califórnia, Fei Liao, de 29 anos, de San Gabriel, Califórnia, e Hua Zhao, de 26 anos, de Flushing, Nova York — se envolveram em um esquema coordenado para fraudar pelo menos 18 investidores em quase US$ 1 milhão em Cripto e moeda fiduciária.

Liao, Zhao e Liu supostamente fingiram ser profissionais da indústria Finanças em grupos do WhatsApp e atraíram possíveis investidores para colocar seu dinheiro na plataforma da NanoBit. Embora a plataforma parecesse mostrar aos investidores que seus ativos estavam rendendo dinheiro, quando eles tentaram sacar, T conseguiram — e os fraudadores desapareceram.

O outro processo movido pela SEC na terça-feira, contra outra plataforma falsa de negociação de Cripto chamada CoinW6, alega que participantes não identificados do esquema fraudaram pelo menos 11 investidores em US$ 2,2 milhões entre julho de 2022 e dezembro de 2023.

No entanto, em vez de fingirem ser profissionais Finanças , os participantes do esquema CoinW6 supostamente se passaram por "profissionais jovens e atraentes", fingindo encontrar o perfil de uma vítima nas redes sociais antes de tentar iniciar um relacionamento romântico com ela.

Como é o caso em muitas operações de abate de porcos, os fraudadores da CoinW6 supostamente passaram semanas desenvolvendo relacionamentos românticos por mensagem de texto antes de mencionar Criptomoeda. Depois de cravar suas garras firmemente nas vítimas, que a essa altura acreditavam que suas conexões românticas eram genuínas, os fraudadores introduziriam a ideia de investir na CoinW6.

De acordo com a denúncia, a interface online mostrava às vítimas que seus investimentos estavam gerando retornos significativos, e os golpistas as pressionavam a colocar cada vez mais dinheiro na plataforma — às vezes, “até mesmo recomendando que os investidores retirassem fundos de contas de aposentadoria ou pedissem dinheiro emprestado a amigos e familiares para gerar retornos maiores no CoinW6” — geralmente fingindo fazer saques romanticamente.

Um recenterelatório do FBI descobriu que os investidores perderam um recorde de US$ 5,6 bilhões em fraudes com Cripto no ano passado, dos quais US$ 4 bilhões foram perdidos em golpes de investimento, incluindo golpes de abate de porcos.