Binance afirma haber ayudado a la Dirección de Cumplimiento de la India a rastrear 47,6 millones de dólares relacionados con una estafa de juegos de azar.

• Binance dice que ha ayudado a la Dirección de Cumplimiento de la India a rastrear fondos y arrestar a cuatro personas en una estafa de juegos.
• Las víctimas fueron atraídas a apuestas y juegos en línea, prometiéndoles ganancias fáciles antes de quedarse con sus fondos.

Binance, el mayor exchange de Criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, ayudó a la Dirección de Cumplimiento de la India (ED), la autoridad que investiga los delitos financieros, a arrestar a cuatro personas en una estafa de juegos por un valor de 47,6 millones de dólares.

Binance "proporcionó información crucial que fue fundamental para rastrear los fondos y descubrir la red de fraude", según un comunicado. "La investigación del Departamento de Educación (ED) descubrió vínculos con billeteras digitales, gracias a la estrecha colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance".

El fraude está relacionado con la aplicación de juegos Fiewin, en la que las víctimas fueron atraídas a realizar apuestas y juegos en línea, prometiéndoles ganancias fáciles antes de quedarse con sus fondos.

El ED y Binance no respondieron de inmediato a una pregunta de CoinDesk sobre si se recuperaron los $47,6 millones.

"La colaboración público-privada es crucial para abordar delitos financieros complejos", declaró un representante anónimo del Departamento de Educación citado por Binance. "En este caso, Binance nos brindó apoyo analítico que contribuyó a la investigación".

A principios de este año, Binance fue ONE de los dos exchanges extranjeros registrados en la Unidad de Investigación Financiera de la India, una especie de legitimación suave en una nación donde las Cripto siguen "sin regular".

En 2022, el ED y Binancetrabajaron juntosCongelar millones como parte de un programa de lavado de dinero.investigaciónrelacionado con una aplicación de juegos llamada E-Nuggets.

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