Binance affirme avoir aidé la Direction indienne de l'application de la loi à retrouver 47,6 millions de dollars liés à une arnaque aux jeux vidéo.

• Binance affirme avoir aidé la Direction de l'application de la loi de l'Inde à retracer des fonds et à arrêter quatre personnes dans une escroquerie aux jeux.
• Les victimes ont été attirées par les paris et les jeux en ligne, en leur promettant des gains faciles avant de piéger leurs fonds.

Binance, la plus grande bourse de Cryptomonnaie au monde en termes de volumes d'échanges, a aidé la Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde, l'autorité chargée des enquêtes sur les crimes financiers, à arrêter quatre individus dans une escroquerie de jeu d'une valeur de 47,6 millions de dollars.

Binance « a fourni des renseignements cruciaux qui ont permis de retrouver les fonds et de démasquer le réseau frauduleux », a indiqué un communiqué. « L'enquête d'ED a révélé des liens avec des portefeuilles numériques, grâce à la coopération étroite de la Cellule de renseignement financier (CRF) de Binance. »

La fraude est liée à l'application de jeu Fiewin dans laquelle les victimes ont été attirées vers les paris et les jeux en ligne, promettant des gains faciles avant de piéger leurs fonds.

L'ED et Binance n'ont pas immédiatement répondu à une question de CoinDesk concernant la récupération des 47,6 millions de dollars.

« Les collaborations public-privé sont cruciales pour lutter contre les crimes financiers complexes », a déclaré un représentant anonyme du DE cité par Binance. « Dans ce cas précis, ils (Binance) nous ont fourni un soutien analytique qui a contribué à l'enquête. »

Plus tôt cette année, Binance était ONEune des deux bourses étrangères enregistrées auprès de l'unité d'enquête financière de l'Inde, une sorte de légitimation douce dans un pays où la Crypto reste « non réglementée ».

En 2022, l'ED et Binancetravaillé ensemblegeler des millions dans le cadre d'une opération de blanchiment d'argentenquêterelatif à une application de jeu appelée E-Nuggets.

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