Share this article
BTC
$106,878.81
+
0.47%ETH
$2,534.99
-
0.12%USDT
$1.0002
+
0.02%XRP
$2.3586
-
1.60%BNB
$651.02
+
0.03%SOL
$168.30
-
0.86%USDC
$0.9997
+
0.05%DOGE
$0.2266
-
0.39%ADA
$0.7442
-
0.47%TRX
$0.2686
+
0.70%SUI
$3.8487
-
1.25%LINK
$15.68
-
2.43%AVAX
$22.49
+
0.18%XLM
$0.2871
-
0.04%HYPE
$26.50
-
1.29%SHIB
$0.0₄1460
-
0.85%HBAR
$0.1943
-
0.93%LEO
$8.7690
+
0.74%BCH
$393.94
-
0.70%TON
$3.0634
+
0.82%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Binance каже, що допоміг Управлінню правоохоронних органів Індії відстежити 47,6 млн доларів, пов’язаних з ігровим шахрайством
Також заарештовано щонайменше чотирьох осіб.
- Binance стверджує, що допомогла Управлінню з питань правозастосування Індії відстежити кошти та заарештувати чотирьох осіб в ігровому шахрайстві.
- Жертв заманювали в онлайн-ставки та ігри, обіцяючи легкий заробіток перед тим, як зловити їхні кошти.
Binance, найбільша в світі Криптовалюта біржа за обсягами торгів, допомогла Управлінню з правозастосування (ED) Індії, органу, який розслідує фінансові злочини, заарештувати чотирьох осіб в ігровому шахрайстві на суму 47,6 мільйона доларів.
Binance «надала критично важливу інформацію, яка допомогла відстежити кошти та розкрити мережу шахрайства», — йдеться в повідомленні. «Розслідування ED виявило зв’язки з цифровими гаманцями разом із тісною співпрацею з підрозділом фінансової розвідки (FIU) Binance».
STORY CONTINUES BELOW
Шахрайство пов’язане з ігровим додатком Fiewin, у якому жертв заманювали в онлайн-ставки та ігри, обіцяючи легкий заробіток, перш ніж захопити їхні кошти.
ED і Binance не відразу відповіли на запитання CoinDesk про те, чи було повернуто 47,6 мільйона доларів.
«Державно-приватне співробітництво має вирішальне значення для боротьби зі складними фінансовими злочинами», — сказав неназваний представник ED, якого цитує Binance. «У цьому випадку вони (Binance) надали нам аналітичну підтримку, яка сприяла розслідуванню».
Раніше цього року Binance була ONE з двох іноземних бірж, зареєстрованих у відділі фінансових розслідувань Індії, свого роду м’яка легітимізація в країні, де Крипто залишається «нерегульованою».
У 2022 році ED і Binance працювали разом заморозити мільйони в рамках відмивання грошей розслідування пов’язані з ігровою програмою під назвою E-Nuggets.
Читайте також: Binance Challenges $86 млн в індійських податкових демонстраціях: Джерело
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
Top Stories
