Binance каже, що допоміг Управлінню правоохоронних органів Індії відстежити 47,6 млн доларів, пов’язаних з ігровим шахрайством

• Binance стверджує, що допомогла Управлінню з питань правозастосування Індії відстежити кошти та заарештувати чотирьох осіб в ігровому шахрайстві.
• Жертв заманювали в онлайн-ставки та ігри, обіцяючи легкий заробіток перед тим, як зловити їхні кошти.

Binance, найбільша в світі Криптовалюта біржа за обсягами торгів, допомогла Управлінню з правозастосування (ED) Індії, органу, який розслідує фінансові злочини, заарештувати чотирьох осіб в ігровому шахрайстві на суму 47,6 мільйона доларів.

Binance «надала критично важливу інформацію, яка допомогла відстежити кошти та розкрити мережу шахрайства», — йдеться в повідомленні. «Розслідування ED виявило зв’язки з цифровими гаманцями разом із тісною співпрацею з підрозділом фінансової розвідки (FIU) Binance».

Шахрайство пов’язане з ігровим додатком Fiewin, у якому жертв заманювали в онлайн-ставки та ігри, обіцяючи легкий заробіток, перш ніж захопити їхні кошти.

ED і Binance не відразу відповіли на запитання CoinDesk про те, чи було повернуто 47,6 мільйона доларів.

«Державно-приватне співробітництво має вирішальне значення для боротьби зі складними фінансовими злочинами», — сказав неназваний представник ED, якого цитує Binance. «У цьому випадку вони (Binance) надали нам аналітичну підтримку, яка сприяла розслідуванню».

Раніше цього року Binance була ONE з двох іноземних бірж, зареєстрованих у відділі фінансових розслідувань Індії, свого роду м’яка легітимізація в країні, де Крипто залишається «нерегульованою».

У 2022 році ED і Binance працювали разом заморозити мільйони в рамках відмивання грошей розслідування пов’язані з ігровою програмою під назвою E-Nuggets.

Читайте також: Binance Challenges $86 млн в індійських податкових демонстраціях: Джерело