Alex Mashinsky, fundador y ex director ejecutivo de Celsius, se declara culpable de fraude

Alex Mashinsky, fundador y ex director ejecutivo de la plataforma de préstamos de Cripto en quiebra Celsius Network, se declaró culpable de dos cargos de fraude el martes por la tarde, según informes de Reuters e Inner City Press.

Según se informa, ha aceptado una sentencia máxima de 360 meses, o 30 años, de prisión.

En julio pasado, Mashinsky fue arrestado en Nueva York y acusado de siete cargos criminales relacionados con la operación y el colapso de su empresa en 2022, incluidos fraude de valores, fraude de materias primas, fraude electrónico y conspiración para manipular el precio del token nativo de Celsius, CEL.

“Dije que Celsius contaba con la aprobación de los reguladores. Era falso. Dije falsamente que no iba a vender mis tokens CEL ; acepto toda la responsabilidad por mis acciones”, declaró Mashinsky ante el tribunal, según Inner City Press. “No sabía qué ley estaba violando, pero sabía que era incorrecto… e ilegal”.

Mashinsky se declaró inicialmente inocente e intentó que se desestimaran dos de los cargos: el de manipulación de materias primas y el de manipulación del mercado. Sin embargo, el juez a cargo del caso de Mashinsky, el juez de distrito estadounidense John G. Koeltl del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), dictaminó que los argumentos de su abogado contra los cargos carecían de fundamento, lo que significa que, de ser juzgado, Mashinsky tendría que afrontar la acusación completa de siete cargos.

El martes se declaró culpable de fraude en materias primas y valores.

Celsius suspendió los retiros en junio de 2022, un mes después del colapso de Terra/ LUNA de Do Kwon, alegando "condiciones de mercado extremas". Al mes siguiente, se declaró en bancarrota (Capítulo 11) en Nueva York, una de las primeras de una serie de quiebras de plataformas de Cripto en situaciones similares, como Voyager Digital, BlockFi, Genesis y FTX.

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Aunque el colapso de Terra/ LUNA y del fondo de cobertura de Cripto Three Arrows Capital presionó a muchas empresas de Cripto en la segunda mitad de 2022, Celsius se culpó a sí misma (y a su gerencia) por sus problemas financieros.

Durante años, antes del colapso de Celsius, Mashinsky les decía a sus clientes en sus transmisiones en vivo habituales que no escucharan a los fanáticos del miedo, la incertidumbre y la incertidumbre (FUD) sobre las prácticas crediticias de la compañía, asegurándoles que «Celsius no otorga préstamos sin garantía... Celsius no lo hará porque sería asumir demasiado riesgo». Sin embargo, la compañía, de hecho, otorgaba préstamos sin garantía. Cuando se declaró en bancarrota, los abogados de la plataforma de préstamos de Cripto admitieron que Celsius tenía un déficit de 1200 millones de dólares en su balance general.

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Está previsto que Mashinsky sea sentenciado en Manhattan el 8 de abril de 2025 a las 11:30 a. m., hora del Este de Estados Unidos.