La unidad de lucha contra delitos financieros T3 de Tron alcanza los 100 millones de dólares en USDT congelados

La Unidad de Delitos Financieros T3, una colaboración entre la cadena de bloques TRON , el emisor de la moneda estable Tether y la empresa de inteligencia de cadenas de bloques TRM Labs, dijo que ha congelado un total de 100 millones de USDT de Tether utilizados por actores ilícitos desde que la unidad fue formado en septiembre.

La empresa analizó millones de transacciones en los cinco continentes, monitoreando un volumen total de más de 3 mil millones de USDT, la moneda estable más grande, dijo T3 en un comunicado.

T3 implica que TRM Labs utilice su inteligencia de blockchain y herramientas de monitoreo para ayudar a TRON y Tether a identificar y congelar USDT vinculado a actividades ilícitas. Hay casi 60 mil millones de dólares en USDT emitido en la cadena de bloques TRON , la emisión más grande detrás de Ethereum, que tiene poco más de $75 mil millones.

El lavado de dinero como servicio —donde los malos actores contratan entidades en la red oscura para limpiar fondos ilícitos— es la mayor fuente de fondos congelados, dijo Chris Janczewski, jefe de investigaciones globales en TRM Labs. Las estafas de inversión, las drogas ilícitas, el financiamiento del terrorismo, las estafas de chantaje, los hackeos, los exploits e incluso los delitos violentos también han sido objetivos, dijo en una entrevista con CoinDesk.

"La cadena de bloques es un mal lugar para lavar dinero porque es muy transparente. Podemos confirmar los informes de las víctimas en una cadena de bloques pública e incluso identificar a otras víctimas, un nivel de conocimiento que simplemente no es posible con las Finanzas tradicionales", dijo Janczewski.

Hasta 3 millones de USDT congelados tenían vínculos con Corea del Norte, que ha estado activa en tratando de infiltrarse en proyectos Criptocon el fin de recaudar fondos para el régimen de liderazgo del país, dijo T3. El Departamento del Tesoro de EE.UU.anunciado en diciembreque había desmantelado una red de lavado de dinero en Corea del Norte.

"En última instancia, esperamos que a través de nuestros esfuerzos, no solo las víctimas recuperen sus fondos, sino que los malos actores lo piensen dos veces antes de participar en actividades ilícitas en cadenas de bloques como TRON", dijo Janczewski.