Ang T3 Financial Crime Fighting Unit ng Tron ay umabot ng $100M sa Frozen USDT

Ang T3 Financial Crime Unit, isang pakikipagtulungan sa pagitan ng TRON blockchain, stablecoin issuer Tether at blockchain intelligence company na TRM Labs, ay nagsabing nag-freeze ito ng kabuuang 100 milyon ng USDT ng Tether na ginagamit ng mga ipinagbabawal na aktor mula noong ang unit ay nabuo noong Setyembre.

Sinuri ng venture ang milyun-milyong transaksyon na sumasaklaw sa limang kontinente, na sinusubaybayan ang kabuuang volume na lampas sa 3 bilyong USDT, ang pinakamalaking stablecoin, sinabi ng T3 sa isang pahayag.

Kasama sa T3 ang TRM Labs gamit ang blockchain intelligence at mga tool sa pagsubaybay nito upang matulungan ang TRON at Tether na matukoy at i-freeze ang USDT na nauugnay sa mga ipinagbabawal na aktibidad. Mayroong halos $60 bilyon sa USDT na inisyu sa TRON blockchain, ang pinakamalaking pagpapalabas sa likod ng Ethereum, na mayroon lamang mahigit $75 bilyon.

Ang money laundering bilang isang serbisyo — kung saan ang mga masasamang aktor ay kumukuha ng mga entity sa dark web para linisin ang mga ipinagbabawal na pondo — ay ang pinakamalaking pinagmumulan ng mga nakapirming pondo, sabi ni Chris Janczewski, pinuno ng pandaigdigang pagsisiyasat sa TRM Labs. Ang mga scam sa pamumuhunan, ipinagbabawal na gamot, pagpopondo sa terorismo, mga panloloko sa blackmail, mga hack, pagsasamantala at maging ang marahas na krimen ay naging mga target din, aniya sa isang pakikipanayam sa CoinDesk.

"Ang Blockchain ay isang masamang lugar para gawin ang money laundering dahil napakalinaw nito. Maaari naming kumpirmahin ang mga ulat ng biktima sa isang pampublikong blockchain at kahit na makilala ang iba pang mga biktima, isang antas ng pananaw na T posible sa tradisyonal Finance," sabi ni Janczewski.

Hanggang sa 3 milyon ng nagyelo USDT ay may kaugnayan sa North Korea, na naging aktibo sa sinusubukang makalusot sa mga proyekto ng Crypto para makalikom ng pondo para sa pamumuno ng bansa, sabi ni T3. Ang U.S. Department of Treasury inihayag noong Disyembre na pinasara nito ang isang network ng money laundering ng North Korea.

"Sa huli, umaasa kami na sa pamamagitan ng aming mga pagsisikap, hindi lamang mababawi ng mga biktima ang kanilang mga pondo, ngunit ang mga masasamang aktor ay mag-iisip nang dalawang beses bago makisali sa mga ipinagbabawal na aktibidad sa mga blockchain tulad ng TRON," sabi ni Janczewski.