L'unità di lotta alla criminalità finanziaria T3 di Tron raggiunge i 100 milioni di dollari in USDT congelati

La T3 Financial Crime Unit, una collaborazione tra la blockchain TRON , l'emittente di stablecoin Tether e la società di intelligence blockchain TRM Labs, ha affermato di aver congelato un totale di 100 milioni di USDT di Tether utilizzati da attori illeciti da quando l'unità è stata formato a settembre.

L'iniziativa ha analizzato milioni di transazioni in cinque continenti, monitorando un volume totale superiore a 3 miliardi USDT, la più grande stablecoin, ha affermato T3 in una nota.

T3 coinvolge TRM Labs nell'utilizzo dei suoi strumenti di monitoraggio e intelligence blockchain per aiutare TRON e Tether a identificare e congelare gli USDT collegati ad attività illecite. Ci sono quasi 60 miliardi di dollari in USDT emesso sulla blockchain TRON , la più grande emissione dopo Ethereum, che ha poco più di 75 miliardi di dollari.

Il riciclaggio di denaro come servizio, in cui i malintenzionati assumono entità sul dark web per ripulire i fondi illeciti, è la principale fonte di fondi congelati, ha affermato Chris Janczewski, responsabile delle indagini globali presso TRM Labs. Anche truffe sugli investimenti, droghe illecite, finanziamenti al terrorismo, truffe tramite ricatto, hack, exploit e persino crimini violenti sono stati obiettivi, ha affermato in un'intervista con CoinDesk.

"La blockchain è un pessimo posto per riciclare denaro perché è così trasparente. Possiamo confermare le segnalazioni delle vittime su una blockchain pubblica e persino identificare altre vittime, un livello di intuizione che T è possibile con la Finanza tradizionale", ha affermato Janczewski.

Circa 3 milioni di USDT congelati avevano legami con la Corea del Nord, che è stata attiva in cercando di infiltrarsi nei progetti Criptoper raccogliere fondi per il regime di leadership del paese, ha detto T3. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Unitiannunciato a dicembredi aver smantellato una rete di riciclaggio di denaro della Corea del Nord.

"Alla fine, speriamo che grazie ai nostri sforzi non solo le vittime recupereranno i loro fondi, ma che i malintenzionati ci penseranno due volte prima di impegnarsi in attività illecite su blockchain come TRON", ha affermato Janczewski.