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El consorcio Cripto T3 FCU ayuda a las autoridades españolas a congelar 26,4 millones de dólares vinculados a un sindicato criminal

Las autoridades españolas dicen que han arrestado a 23 personas y confiscado 26,4 millones de dólares gracias a la ayuda de T3.

Por Sam Reynolds|Editado por Parikshit Mishra
Actualizado 30 ene 2025, 6:30 a. .m.. Publicado 30 ene 2025, 6:18 a. .m.. Traducido por IA
Spain flag. (Max Harlynking/Unsplash)
Spain flag. (Max Harlynking/Unsplash)

Lo que debes saber:

  • La Unidad de Delitos Financieros T3 anunció que realizó su mayor redada hasta el momento, confiscando 26,4 millones de dólares a una banda transnacional europea.
  • T3 ha congelado hasta ahora 126 millones de dólares.

Las autoridades españolas reconocen a la Unidad de Delitos Financieros T3, un consorcio formado por TRON, Tether y TRM Labs, por ayudar a desmantelar un sindicato multinacional europeo de delitos financieros.

Según la Guardia Civil española, el sindicato criminal operaba en múltiples jurisdicciones europeas y brindaba servicios de lavado de dinero a criptomonedas para empresas criminales.

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T3Dijo que confiscó 26,4 millones de dólares, calificándolo como el congelamiento coordinado más importante en el que ha participado desde su lanzamiento el año pasado. Hasta ahora, el grupo dice que ha congelado 126 millones de dólares.

"Las asociaciones público-privadas son particularmente efectivas en las investigaciones de Criptomonedas porque aprovechan nuestras fortalezas distintas pero complementarias", dijo Chris Janczewski, jefe de investigaciones de TRM Labs en un correo electrónico a CoinDesk.

"Las fuerzas del orden aportan su experiencia tradicional a la investigación, mientras que el sector privado puede contribuir con las capacidades técnicas que son necesarias para una investigación Cripto ", continuó.

Las autoridades españolas identificaron a la organización a través de la vigilancia policial y fueron asistidas por varias medidas de investigación y registros Conozca a su cliente (KYC) del Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP), según el comunicado de T3.

"Contamos con un equipo que habla tanto ' Cripto' como 'cop', incluidos ex funcionarios de las fuerzas de seguridad con amplia experiencia en varias agencias", agregó Janczewski. "Eso nos ha permitido fortalecer el trabajo policial sobre el terreno de agencias como la Guardia Civil para que puedan conectar la actividad en cadena con la palabra tangible".

En un comunicado, Paolo Ardoino, CEO de Tether, agregó que Tether ha colaborado con más de 220 agencias policiales en más de 51 jurisdicciones para congelar más de 2.400 direcciones, por un valor de casi 2.200 millones de USDT.

Un comunicado de Europol señalóque el sindicato del crimen organizado estaba "compuesto principalmente por ciudadanos ucranianos, pero también armenios, azerbaiyanos o kazajos".

TronTetherTRM LabsSpainCrime
Sam Reynolds

Sam Reynolds is a senior reporter based in Asia. Sam was part of the CoinDesk team that won the 2023 Gerald Loeb award in the breaking news category for coverage of FTX's collapse. Prior to CoinDesk, he was a reporter with Blockworks and a semiconductor analyst with IDC.

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Lo que debes saber:

  • Diez importantes asociaciones comerciales de fintech y criptomonedas han instado al Presidente Trump a evitar que los grandes bancos impongan tarifas que podrían obstaculizar la innovación y la competencia.
  • El plan de JPMorgan para cobrar por el acceso a los datos de la banca de consumo podría dejar sin acceso bancario a millones de personas y amenazar la adopción de stablecoins y carteras de autocustodia.
  • La normativa de banca abierta del CFPB, que exige el acceso gratuito de los consumidores a los datos bancarios, está en riesgo ya que los bancos han presentado demandas para bloquearla, y el CFPB ha solicitado su anulación.
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