Consórcio de Cripto T3 FCU Ajuda Autoridades Espanholas a Congelar $26,4 Milhões Vinculados a Sindicato do Crime

As autoridades espanholas estão dando crédito à T3 Financial Crime Unit, um consórcio formado pela TRON, Tether e TRM Labs, por ajudar a derrubar um sindicato multinacional europeu de crimes financeiros.

De acordo com a Guardia Civil da Espanha, o sindicato do crime operava em diversas jurisdições europeias, fornecendo serviços de lavagem de dinheiro para criptomoedas para empresas criminosas.

T3disse que apreendeu US$ 26,4 milhões, chamando-o de congelamento coordenado mais significativo em que esteve envolvido desde seu lançamento no ano passado. Até agora, o grupo diz que congelou US$ 126 milhões.

"As parcerias público-privadas são particularmente eficazes em investigações de Criptomoeda porque alavancam nossos pontos fortes distintos, mas complementares", disse Chris Janczewski, chefe de investigações do TRM Labs, em um e-mail ao CoinDesk.

"A polícia traz sua expertise tradicional para a investigação, enquanto o setor privado pode contribuir com capacidades técnicas necessárias para uma investigação de Cripto ", continuou ele.

As autoridades espanholas identificaram a organização por meio de vigilância policial e foram auxiliadas por diversas medidas investigativas e registros Know Your Customer (KYC) do Virtual Asset Service Provider (VASP), segundo o comunicado do T3.

"Temos uma equipe que pode falar tanto ' Cripto' quanto 'policial', incluindo ex-oficiais da lei com vasta experiência em várias agências", acrescentou Janczewski. "Isso nos permitiu fortalecer o trabalho policial no local por agências como a Guardia Civil para que pudessem conectar a atividade on-chain com a palavra tangível."

Em um comunicado, Paolo Ardoino, CEO da Tether, acrescentou que a Tether colaborou com mais de 220 agências de segurança pública em mais de 51 jurisdições para congelar mais de 2.400 endereços, totalizando quase 2,2 bilhões de USDT.

Um comunicado da Europol observouque o sindicato do crime organizado era "composto principalmente por cidadãos ucranianos, mas também armênios, azerbaijanos ou cazaques".