Tinutulungan ng Crypto Consortium T3 FCU ang mga Awtoridad ng Espanya na I-freeze ang $26.4M na Naka-link sa Crime Syndicate

Kinikilala ng mga awtoridad ng Espanya ang T3 Financial Crime Unit, isang consortium na binubuo ng TRON, Tether, at TRM Labs, para sa pagtulong sa pagtanggal ng multinational European financial crime syndicate.

Ayon sa Guardia Civil ng Spain, ang sindikato ng krimen ay nagpapatakbo sa maraming hurisdiksyon sa Europa, na nagbibigay ng mga serbisyo ng cash-to-crypto laundering para sa mga kriminal na negosyo.

T3 sinabi nitong nasamsam ang $26.4 milyon, na tinatawag itong pinaka makabuluhang coordinated freeze na kinasangkutan nito mula noong ilunsad ito noong nakaraang taon. Sa ngayon, sinabi ng grupo na nag-freeze ito ng $126 milyon.

"Ang mga public-private partnership ay partikular na epektibo sa mga pagsisiyasat ng Cryptocurrency dahil ginagamit nila ang aming natatanging ngunit komplementaryong lakas," sabi ni Chris Janczewski, pinuno ng mga pagsisiyasat sa TRM Labs sa isang email sa CoinDesk.

"Dinadala ng pagpapatupad ng batas ang kanilang tradisyonal na kadalubhasaan sa pagsisiyasat habang ang pribadong sektor ay nakapag-ambag ng mga teknikal na kakayahan na kinakailangan sa isang pagsisiyasat ng Crypto ," patuloy niya.

Tinukoy ng mga awtoridad ng Espanya ang organisasyon sa pamamagitan ng pagsubaybay ng pulisya, at tinulungan sila ng ilang mga hakbang sa pagsisiyasat at mga talaan ng Virtual Asset Service Provider (VASP) Know Your Customer (KYC), ayon sa release mula sa T3.

"Mayroon kaming isang koponan na maaaring magsalita ng parehong ' Crypto' at 'cop,' kabilang ang mga dating opisyal ng pagpapatupad ng batas na may malawak na karanasan mula sa ilang mga ahensya," dagdag ni Janczewski. "Iyon ay nagbigay-daan sa amin upang palakasin ang on-the-ground na gawain ng pulisya ng mga ahensya tulad ng Guardia Civil upang maikonekta nila ang on-chain na aktibidad sa nasasalat na salita."

Sa isang release, idinagdag ni Paolo Ardoino, CEO ng Tether, na ang Tether ay nakipagtulungan sa higit sa 220 na ahensyang nagpapatupad ng batas sa higit sa 51 hurisdiksyon upang mag-freeze ng higit sa 2,400 address, na nagkakahalaga ng halos 2.2 bilyong USDT.

Isang release mula sa Europol nabanggit na ang organisadong sindikato ng krimen ay "binubuo ng karamihan ay mga Ukrainian ngunit gayundin ang mga mamamayang Armenian, Azerbaijani, o Kazakh."