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Garantex
Incautan la plataforma de intercambio de Cripto rusa Garantex y acusan a sus operadores de lavado de dinero
Garantex fue sancionado en 2022 por facilitar el lavado de dinero a actores de ransomware y Mercados de darknet.
Tether congela US$ 28 millones en USDT en el exchange de cripto ruso Garantex
"Tether ha entrado en la guerra contra el mercado cripto ruso y ha bloqueado nuestras billeteras por un valor de más de 2.500 millones de rublos", dijo Garantex.
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Elliptic Chief Legal Officer on Crypto's Fentanyl Trade
Blockchain analytics firm Elliptic’s recent research has found that crypto is being used in the trade of fentanyl and that the attackers behind the Atomic Wallet hack are using the Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned exchange Garantex to move stolen funds. Elliptic Chief Legal Officer John Melican discusses the latest in crypto crime and risk management.
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