Exchange ruso Garantex reaparece como Grinex tras cierre por sanciones, revela Global Ledger

Menos de dos semanas después de que las autoridades internacionales encargadas de hacer cumplir la ley lo desmantelaran, Garantex —una plataforma de intercambio de criptomonedas rusa popular entre bandas de ransomware y oligarcas que evaden sanciones— supuestamente ya ha resurgido, rebautizándose como Grinex.

Según un nuevo informe de la firma suiza de análisis de blockchain Global Ledger, numerosos datos, tanto dentro como fuera de la cadena, indican que Grinex es el sucesor directo de Garantex. Parte de la liquidez de Garantex, incluidas todas sus tenencias de una stablecoin respaldada en rublos llamada A7A5, ya se ha transferido a billeteras controladas por Grinex.

Lex Fisun, director ejecutivo de Global Ledger, declaró a CoinDesk que, además de los datos en cadena que vinculan a Garantex con Grinex, existen numerosos indicios fuera de la cadena que sugieren una estrecha conexión entre ambos exchanges. Fisun destacó el rápido crecimiento de Grinex —que, según él, superó los 40 millones de dólares en volumen en tan solo dos semanas— así como los múltiples vínculos en redes sociales entre ambas plataformas.

Aunque otras importantes firmas de análisis blockchain, incluidas TRM Labs y Chainalysis, aún no han confirmado los hallazgos de Global Ledger, el jefe de inteligencia de seguridad nacional de Chainalysis, Andrew Fierman, dijo a CoinDesk que había visto varios indicadores que apuntan a que Grinex probablemente sea la nueva marca de Garantex.

Fierman mencionó un comentario reciente en Telegram de Sergey Mendeleev, uno de los fundadores originales de Garantex, quien anunció la creación de Grinex y afirmó que las similitudes entre ambas plataformas eran aleatorias, seguido de dos emojis de risa y llanto. Tanto Fierman como Fisun informaron a CoinDesk que hubo numerosos reportes de usuarios de Garantex que acudieron a sus oficinas en Europa y Oriente Medio para transferir sus criptomonedas a Grinex. Ambos también señalaron las similitudes en las interfaces de usuario de las dos plataformas.

Aunque la evidencia es ciertamente convincente, Fierman indicó que hasta que Chainalysis complete su revisión de la infraestructura de Grinex, no puede validar de forma definitiva la precisión del informe de Global Ledger.

Si Grinex es, de hecho, una nueva versión de Garantex, no sería la primera vez que un exchange sancionado se reorganiza tras un cierre. En 2017, la plataforma rusa BTC-E fue clausurada por las autoridades estadounidenses y más tarde relanzada como WEX. Sin embargo, WEX no duró mucho: cerró un año después debido a disputas internas entre sus directivos. De forma similar, el exchange ruso sancionado Suex fue rebautizado como Chatex, que también fue sancionado nuevamente poco después.

El problema con las sanciones

La rápida reaparición de Garantex demuestra el reto que representan las sanciones, especialmente contra operaciones delictivas como exchanges que no cumplen con las normas, mercados de la dark web y bandas de ransomware, que pueden reorganizarse fácilmente para evadir detección.

“La evasión de sanciones va a ocurrir”, dijo Fierman. “Porque si te sancionan, no vas a aceptar simplemente que ya no puedes realizar transacciones financieras. Vas a intentar evitar ser detectado, sea como sea, ya sea creando empresas fantasma o nuevas billeteras de cripto. Y cuanto más grande y prominente sea la operación, más avanzados técnicamente tendrás que ser para que funcione”.

Fierman dijo que este problema no es exclusivo del mundo cripto, pero que las sanciones vinculadas a activos digitales ofrecen a las fuerzas del orden una oportunidad única de rastrear el dinero después de que se imponen las sanciones.

“Lo único de la cadena de bloques es su transparencia e inmutabilidad, por lo que lo que ocurre cuando una empresa cierra se analiza con mayor profundidad”, dijo Fierman. “Hay mucho más que analizar en la cadena de bloques. Garantex cierra, sus activos de Tether son confiscados, pero eso no les impide transferir otros activos. Existe la oportunidad de monitorear qué sucede con esos fondos tras el cierre oficial”.

Una red similar a una hidra de sucesores potenciales

Independientemente de si Grinex es o no Garantex 2.0, hay varios otros exchanges rusos no regulados que están listos y dispuestos a ocupar su lugar.

Ari Redbord, director global de regulación y asuntos gubernamentales de TRM Labs, declaró a CoinDesk que aún es "demasiado pronto" para evaluar de forma definitiva la relación entre Grinex y Garantex. "Dicho esto, es evidente que otras plataformas de intercambio de alto riesgo que no cumplen con las normas intentarán llenar el vacío financiero ilícito dejado por Garantex", añadió.

Un informe reciente para clientes de TRM Labs identificó varios posibles sucesores, incluidos los exchanges rusos de alto riesgo ABCEX y Keine-Exchange.

Garantex se desmantela

Garantex fue desmantelado por fuerzas de seguridad internacionales de Estados Unidos, Alemania y Finlandia en una operación conjunta a principios de este mes, que resultó en la incautación de su dominio y servidores.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó por primera vez a Garantex en 2022, acusándolo de facilitar deliberadamente el lavado de dinero para bandas de ransomware como Black Basta y Conti, así como para mercados de la dark web como Hydra.

Según documentos judiciales, la clientela de Garantex también incluía al grupo de hackers vinculado al gobierno de Corea del Norte, Lazarus Group, responsable del reciente hackeo de US$ 1.400 millones a Bybit, así como a oligarcas rusos que utilizaron el servicio para evadir sanciones tras la invasión de Ucrania.

Dos operadores de Garantex —el ciudadano lituano y residente en Rusia Aleksej Besciokov, y el ciudadano ruso residente en Emiratos Árabes Unidos Aleksandr Mira Serda— han sido acusados de conspiración para lavado de dinero en relación con su trabajo con Garantex. Besciokov fue arrestado mientras vacacionaba con su familia en India a principios de este mes, y se espera su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos.

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