Global Ledger обнаружил, что закрытая российская Криптo Garantex переименована в Grinex

Менее чем через две недели после того, как ее закрыли международные правоохранительные органы, российская Криптo биржа Garantex, популярная среди группировок, занимающихся вымогательством, и олигархов, уклоняющихся от санкций, предположительно восстала из пепла, переименовавшись в Grinex.

Согласно новому отчету швейцарской аналитической компании по блокчейну Global Ledger, множество данных как в сети, так и вне ее указывают на то, что Grinex является прямым преемником Garantex. Часть ликвидности от Garantex, включая все активы Garantex в рублевом стейблкоине под названием A7A5, уже переведены в кошельки, контролируемые Grinex.

Генеральный директор Global Ledger Лекс Фисун рассказал CoinDesk , что в дополнение к данным в цепочке, связывающим Garantex с Grinex, есть многочисленные офчейн-указания на то, что эти две биржи тесно связаны. Фисун указал на быстрый рост Grinex, который, по его словам, превысил $40 млн по объему всего за две недели, а также на множество связей в социальных сетях между двумя биржами.

Хотя другие крупные компании, занимающиеся аналитикой блокчейнов, включая TRM Labs и Chainalysis, еще не подтвердили выводы Global Ledger, глава отдела национальной безопасности Chainalysis Эндрю Файерман сообщил CoinDesk , что он увидел несколько признаков того, что Grinex, скорее всего, станет ребрендингом Garantex.

Фирман указал на недавний комментарий в Telegram от Сергея Менделеева, ONE из основателей Garantex, в котором он объявил о создании Grinex и заявил, что любые сходства между двумя биржами случайны, за которым последовали два плачущих и смеющихся эмодзи. Фирман и Фисун рассказали CoinDesk , что было много сообщений о том, что пользователи Garantex посещали очные офисы Garantex в Европе и на Ближнем Востоке и переводили свои Криптo с Garantex на Grinex. Оба также указали на сходство в пользовательских интерфейсах двух платформ.

Хотя доказательства, безусловно, убедительны, Файерман заявил, что пока Chainalysis не завершит проверку инфраструктуры Grinex, компания не сможет окончательно подтвердить точность отчета Global Ledger.

Но если Grinex на самом деле является ребрендингом Garantex, то это T первый случай, когда санкционированная биржа перестраивается после закрытия. В 2017 году российская Криптo BTC-E была закрыта американскими правоохранительными органами и впоследствии переименована в WEX. Однако WEX просуществовала T — она закрылась год спустя из-за внутреннего конфликта и борьбы среди оставшегося руководства. Аналогичным образом санкционированная российская биржа Suex переименовалась в Chatex и впоследствии снова попала под санкции.

Проблема с санкциями

Быстрое возрождение Garantex демонстрирует сложность санкций, особенно в отношении преступных операций, таких как несоответствующие требованиям биржи, торговые площадки даркнета и банды вымогателей, которые могут просто трансформироваться, чтобы избежать обнаружения.

«Уклонение от санкций будет происходить», — сказал Фирсон. «Потому что если вы попали под санкции, вы T просто смиритесь с тем, что больше не можете проводить никаких финансовых транзакций. Вы будете стараться избегать обнаружения, как бы оно ни было, будь то путем создания подставных компаний, создания новых Криптo — и чем масштабнее операция и чем она заметнее, тем более технически продвинутым вам нужно быть, чтобы заставить ее работать».

Фейрсон отметил, что эта проблема характерна T только для Криптo, но санкции, связанные с криптовалютами, предоставляют правоохранительным органам уникальную возможность Социальные сети деньги после введения санкций.

«Уникальный аспект блокчейна в том, что он прозрачен и неизменен, и поэтому то, что происходит, когда компания закрывается, изучается гораздо больше», — сказал Фирсон. «В цепочке можно изучить гораздо больше. Garantex закрывается, их активы Tether изымаются, но это T мешает им перемещать другие активы. Есть возможность отслеживать, что происходит с этими средствами после официального закрытия».

Гидроподобная сеть потенциальных преемников

Независимо от того, является ли Grinex Garantex 2.0 или нет, существует ряд других несоответствующих требованиям российских Криптo бирж, которые стремятся и хотят занять ее место.

Ари Редборд, глобальный руководитель отдела Политика и правительственных связей в TRM Labs, сообщил CoinDesk , что пока просто «слишком рано» окончательно оценивать отношения между Grinex и Garantex. «При этом очевидно, что другие высокорисковые несоответствующие требованиям биржи попытаются заполнить незаконный Финансы вакуум, оставленный Garantex», — добавил он.

В недавнем клиентском отчете TRM Labs названо несколько возможных преемников, среди которых высокорисковые российские биржи ABCEX и Keine-Exchange.

Garantex снять

Ранее в этом месяце компания Garantex была ликвидирована в ходе совместной операции международных правоохранительных органов США, Германии и Финляндии, в ходе которой был конфискован ее домен и серверы.

Департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) впервые ввел санкции против биржи в 2022 году, обвинив ее в сознательном содействии отмыванию денег для таких группировок, как Black Basta и Conti, занимающихся вымогательством, а также для Рынки даркнета, таких как Hydra.

Согласно судебным документам, в число клиентов Garantex также входила санкционированная государством хакерская группа из Северной Кореи The Lazarus Group, которая стояла за недавним взломом Bybit на сумму 1,4 миллиарда долларов, а также российские олигархи, которые использовали этот сервис, чтобы обойти санкции после вторжения России в Украину.

Двое операторов Garantex, гражданин Литвы и резидент России Алексей Бесчиков и гражданин России и резидент Объединенных Арабских Эмиратов Александр Мира Серда, были обвинены в сговоре с целью отмывания денег в связи с их работой с Garantex.Бесчик был арестованво время отпуска с семьей в Индии в начале этого месяца и, как ожидается, будет экстрадирован в США для предъявления обвинений.