Закрита російська Крипто біржа Garantex перейменовується в Grinex, повідомляє Global Ledger

Менш ніж через два тижні після того, як її закрили міжнародні правоохоронні органи, Garantex — російська Крипто , популярна серед угруповань програм-вимагачів і олігархів, які ухиляються від санкцій — нібито вже відродилася з попелу, перейменувавши себе в Grinex.

Згідно з новим звітом швейцарської аналітичної фірми Global Ledger, яка займається аналізом блокчейну, велика кількість даних у мережі та поза мережею вказує на те, що Grinex є прямим наступником Garantex. Деяка ліквідність із Garantex, у тому числі всі авуари Garantex у рубльовому стейблкоїні під назвою A7A5, уже переміщено на контрольовані Grinex гаманці.

Генеральний директор Global Ledger Лекс Фісун розповів CoinDesk , що, окрім даних у ланцюзі, які з’єднують Garantex із Grinex, є численні ознаки того, що обидві біржі тісно пов’язані між собою. Фісун вказав на швидке зростання Grinex, обсяг якого, за його словами, перевищив 40 мільйонів доларів лише за два тижні, а також на безліч зв’язків у соціальних мережах між двома біржами.

Хоча інші великі аналітичні компанії блокчейну, включаючи TRM Labs і Chainalysis, ще не підтвердили висновки Global Ledger, глава відділу національної безпеки Chainalysis Ендрю Фіерман сказав CoinDesk , що він бачив кілька ознак того, що Grinex, ймовірно, стане ребрендингом Garantex.

Фіерман вказав на нещодавній коментар у Telegram від Сергія Менделєєва, ONE із перших засновників Garantex, який оголосив про створення Grinex і стверджував, що будь-яка схожість між двома біржами була випадковою — а потім два плачуть і сміються емодзі. Як Фірман, так і Фісун повідомили CoinDesk , що було багато повідомлень про те, як користувачі Garantex відвідували особисті офіси Garantex у Європі та на Близькому Сході та переносили свої Крипто з Garantex до Grinex. Обидва також відзначили схожість інтерфейсів користувача двох платформ.

Хоча докази, безумовно, переконливі, Фірман сказав, що поки Chainalysis не завершить перегляд інфраструктури Grinex, вона не може остаточно підтвердити точність звіту Global Ledger.

Але якщо Grinex насправді є ребрендингом Garantex, це буде T перший випадок, коли санкційна біржа переробляє себе після припинення роботи. У 2017 році російська Крипто BTC-E була ліквідована американськими правоохоронними органами, а згодом перейменована в WEX. Однак WEX T недовго — через рік він припинив роботу через внутрішній конфлікт і боротьбу між керівництвом, що залишилося. Так само підсанкційна російська біржа Suex змінила бренд на Chatex і згодом знову потрапила під санкції.

Біда з санкціями

Швидке відродження Garantex демонструє складність санкцій, особливо проти злочинних операцій, таких як невідповідні біржі, ринки даркнету та банди програм-вимагачів, які можуть просто трансформуватися, щоб уникнути виявлення.

«Ухилення від санкцій станеться», – сказав Фірсон. "Тому що, якщо на вас будуть застосовані санкції, ви T просто погодитеся з тим, що більше не можете проводити фінансові операції. Ви намагатиметеся уникнути виявлення, як би це не сталося, чи то через створення підставних компаній, створення нових Крипто гаманців — і чим масштабніша операція та чим помітніша, тим технічно досконалішим ви повинні бути, щоб справді запрацювати".

Фейрсон сказав, що ця проблема T є унікальною для Крипто, але санкції, пов’язані з криптовалютою, дають правоохоронним органам унікальну можливість Соціальні мережі за грошима після введення санкцій.

«Унікальний аспект блокчейну полягає в тому, що він прозорий і незмінний, тому те, що відбувається, коли компанія закривається, набагато більше вивчається», — сказав Фірсон. "Є ще багато чого для вивчення в ланцюжку. Garantex закривається, їхні активи Tether конфіскуються, але це T заважає їм переміщувати інші активи. Є можливість відслідковувати, що відбувається з цими коштами після офіційного закриття".

Гідроподібна мережа потенційних наступників

Незалежно від того, чи є Grinex Garantex 2.0 чи ні, існує низка інших невідповідних російських Крипто , які прагнуть і бажають зайняти його місце.

Арі Редборд, глобальний керівник відділу Політика та урядових справ у TRM Labs, сказав CoinDesk , що просто «зарано» остаточно оцінювати відносини між Grinex і Garantex. «Тим не менш, очевидно, що інші біржі з високим ризиком, які не відповідають вимогам, намагатимуться заповнити порожнечу незаконних Фінанси, залишену Garantex», — додав він.

Нещодавній клієнтський звіт TRM Labs назвав кількох можливих наступників, включаючи високоризикові російські біржі ABCEX і Keine-Exchange.

Гарантекс зняти

Гарантекс був демонтований міжнародними правоохоронними органами США, Німеччини та Фінляндії під час спільної операції на початку цього місяця, яка захопила його домен і сервери.

Міністерство фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) вперше санкціонувало біржу в 2022 році, звинувативши її в свідомому сприянні відмиванню грошей для банд програм-вимагачів, таких як Black Basta і Conti, а також Ринки даркнета, таких як Hydra.

Згідно з судовими документами, клієнтура Garantex також включала санкціоновану державою хакерську групу Північної Кореї The Lazarus Group, яка стояла за недавнім зломом Bybit на суму 1,4 мільярда доларів, а також російських олігархів, які використовували сервіс, щоб уникнути санкцій після вторгнення Росії в Україну.

Двом операторам Garantex, громадянину Литви та резиденту Росії Олексію Бесьокову та громадянину Росії та резиденту Об’єднаних Арабських Еміратів Олександру Мірі Серді висунули звинувачення у змові для відмивання грошей у зв’язку з їхньою роботою з Garantex. Бесьокова заарештували під час відпустки зі своєю родиною в Індії на початку цього місяця, і очікується, що його екстрадують до США для висунення звинувачень.