A bolsa de Cripto russa fechada Garantex muda de nome para Grinex, descobre a Global Ledger

Menos de duas semanas após ter sido retirada do ar por autoridades policiais internacionais, a Garantex — uma exchange de Cripto russa popular entre gangues de ransomware e oligarcas que fogem de sanções — supostamente já renasceu das cinzas, renomeando-se como Grinex.

De acordo com um novo relatório da empresa suíça de análise de blockchain Global Ledger, uma série de dados on e off-chain indicam que a Grinex é uma sucessora direta da Garantex. Alguma liquidez da Garantex, incluindo todas as participações da Garantex de uma stablecoin lastreada em rublo chamada A7A5, já foi movida para carteiras controladas pela Grinex.

O CEO da Global Ledger, Lex Fisun, disse à CoinDesk que, além dos dados on-chain conectando a Garantex à Grinex, houve inúmeras indicações off-chain de que as duas exchanges estão intimamente conectadas. Fisun destacou o rápido crescimento da Grinex, que ele disse ter ultrapassado US$ 40 milhões em volume em apenas duas semanas, bem como uma série de laços de mídia social entre as duas exchanges.

Embora outras grandes empresas de análise de blockchain, incluindo TRM Labs e Chainalysis, ainda não tenham confirmado as descobertas da Global Ledger, o chefe de inteligência de segurança nacional da Chainalysis, Andrew Fierman, disse ao CoinDesk que viu vários indicadores de que a Grinex provavelmente seria a reformulação da Garantex.

Fierman apontou para um comentário recente no Telegram de Sergey Mendeleev, um dos fundadores originais da Garantex, anunciando a criação da Grinex e alegando que quaisquer semelhanças entre as duas exchanges eram aleatórias — seguido por dois emojis chorando e rindo. Tanto Fierman quanto Fisun disseram ao CoinDesk que houve vários relatos de usuários da Garantex indo aos escritórios presenciais da Garantex na Europa e no Oriente Médio e transferindo suas Cripto da Garantex para a Grinex. Ambos também apontaram as semelhanças nas interfaces de usuário das duas plataformas.

Embora as evidências sejam certamente convincentes, Fierman disse que até que a Chainalysis conclua sua revisão da infraestrutura da Grinex, ela não poderá validar definitivamente a precisão do relatório da Global Ledger.

Mas, se Grinex é, de fato, uma reformulação da Garantex, T seria a primeira vez que uma exchange sancionada se refez após um fechamento. Em 2017, a exchange russa de Cripto BTC-E foi derrubada pela polícia americana e, posteriormente, renomeada como WEX. A WEX T durou muito — fechou um ano depois devido a conflitos internos e brigas internas entre sua liderança restante. Da mesma forma, a exchange russa sancionada Suex foi renomeada como Chatex e, posteriormente, foi sancionada novamente.

O problema com as sanções

A rápida retomada do Garantex demonstra o desafio das sanções, especialmente contra operações criminosas, como bolsas não conformes, mercados na darknet e gangues de ransomware que podem simplesmente se transformar para evitar a detecção.

“A evasão de sanções vai acontecer”, disse Fierson. “Porque se você for sancionado, você T vai simplesmente aceitar que não pode mais conduzir nenhuma transação financeira. Você vai tentar evitar a detecção, seja como for, seja por meio da criação de empresas de fachada, da criação de novas carteiras de Cripto — e quanto maior a operação, e mais proeminente, mais avançado tecnicamente você teria que ser para realmente fazê-la funcionar.”

Feirson disse que esse problema T é exclusivo das Cripto, mas as sanções relacionadas a criptomoedas oferecem às autoridades policiais uma oportunidade única de Siga o dinheiro depois que as sanções são aplicadas.

“O aspecto único do blockchain é que ele é transparente e imutável, então o que acontece quando uma empresa é fechada é muito mais examinado”, disse Fierson. “Há muito mais para examinar na cadeia. A Garantex é fechada, seus ativos Tether são apreendidos, mas isso T os impede de mover outros ativos. Há uma oportunidade de monitorar o que acontece com esses fundos após o fechamento oficial.”

Uma rede semelhante a uma hidra de potenciais sucessores

Seja a Grinex Garantex 2.0 ou não, há uma série de outras exchanges de Cripto russas não conformes, ansiosas e dispostas a tomar seu lugar.

Ari Redbord, chefe global de Política e assuntos governamentais da TRM Labs, disse à CoinDesk que era simplesmente “muito cedo” para avaliar definitivamente o relacionamento entre a Grinex e a Garantex. “Dito isso, está claro que outras exchanges não conformes de alto risco tentarão preencher o vazio Finanças ilícito deixado pela Garantex”, ele acrescentou.

Um relatório recente de clientes do TRM Labs nomeou vários possíveis sucessores, incluindo as bolsas russas de alto risco ABCEX e Keine-Exchange.

Garantex desmontado

A Garantex foi desmantelada por autoridades policiais internacionais dos EUA, Alemanha e Finlândia em uma operação conjunta no início deste mês, que apreendeu seu domínio e servidores.

O Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA sancionou a bolsa pela primeira vez em 2022, acusando-a de facilitar conscientemente a lavagem de dinheiro para gangues de ransomware como Black Basta e Conti, bem como Mercados da darknet como Hydra.

De acordo com documentos judiciais, a clientela da Garantex também incluía o esquadrão de hackers sancionado pelo Estado da Coreia do Norte, The Lazarus Group, que estava por trás do recente hack de US$ 1,4 bilhão da Bybit, bem como oligarcas russos que usaram o serviço para escapar de sanções após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Dois operadores da Garantex, o cidadão lituano e residente russo Aleksej Besciokov e o cidadão russo e residente nos Emirados Árabes Unidos Aleksandr Mira Serda foram acusados de conspiração para lavagem de dinheiro em conexão com seu trabalho com a Garantex.Besciokov foi presoenquanto estava de férias com sua família na Índia no início deste mês, e deve ser extraditado para os EUA para enfrentar as acusações.