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illicit finance
El Tesoro de EE. UU. se dispone a publicar su opinión sobre el uso de DeFi en las Finanzas ilícitas.
El departamento ha revisado el papel de las finanzas descentralizadas en incidentes como los ataques de ransomware de Corea del Norte y emitirá una evaluación de riesgos, dijo un alto funcionario.
La responsabilidad de las criptomonedas ante las autoridades en 2023 y más allá
Después de una serie de exploits de alto perfil e indicios de que blockchain se está utilizando para lavar dinero, la industria y las fuerzas del orden tienen que desarrollar mejores prácticas y herramientas para Síguenos el dinero.
La actividad Cripto de alto riesgo aumenta en Europa del Este en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania ( Chainalysis)
La actividad de alto riesgo está aumentando en Europa del Este, pero la actividad ilícita sigue estando al mismo nivel que en América del Norte y América Latina.
Las Cripto están implicadas en la pornografía infantil y el terrorismo, afirma un funcionario francés, que pide el fin del anonimato en línea.
El jefe de la unidad francesa contra el dinero sucio dijo que las autoridades deberían poder acceder a información incluso sobre pequeñas transferencias en línea.
Chainalysis Co-Founder Reflects on Senate Banking Committee Hearing on Crypto and Illicit Finance
The U.S. Senate Banking Committee conducted a hearing Thursday on digital assets and illicit finance. Jonathan Levin of blockchain tracking firm Chainalysis shares his opinions after testifying at the hearing. Plus, a larger discussion on Chainalysis’ role in monitoring the use of bitcoin and other cryptocurrencies in illicit financial flows.
