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Sanctions
La plataforma de intercambio de Cripto Poloniex acepta pagar una comisión de 7,6 millones de dólares por incumplimiento de las sanciones.
Se alega que Poloniex no mantuvo prácticas adecuadas de conocimiento del cliente entre 2014 y 2019.
EE. UU. sanciona a tres norcoreanos por apoyar a un grupo de piratería conocido por robos de Cripto
Los tres estaban involucrados en actividades de Cripto , y el Departamento del Tesoro de EE. UU. dice que estaban vinculados a las redes de entidades de la RPDC que lavaban Cripto robadas o movían fondos ilícitos para ese país.
Rusia planea minar Cripto para transacciones transfronterizas, según el Banco Central
Se han impuesto sanciones internacionales al país para excluirlo de la infraestructura de pagos global impulsada por el dólar estadounidense.
Los rusos usan Tether para enviar dinero a Occidente, evadiendo sanciones y controles KYC – Transparencia Internacional
Los bancos rusos pueden estar aislados de la red internacional de pagos SWIFT, pero, a pesar de las amplias sanciones internacionales, el dinero sigue fluyendo entre Rusia y Occidente. Los intermediarios están dispuestos a convertir rublos rusos en moneda extranjera en el extranjero, en efectivo.
Los delitos con Cripto alcanzaron un máximo histórico de 20.600 millones de dólares en 2022, según Chainalysis .
Kim Grauer, jefe de investigación de la empresa de investigación blockchain, dijo a CoinDesk TV que la actividad sancionada y la piratería fueron las fuerzas impulsoras detrás del aumento de los volúmenes de transacciones ilícitas el año pasado.
El robo de Cripto aumentó en 2022 a medida que disminuyeron las estafas y las recompensas por ransomware, según Chainalysis
2022 se convirtió en un año de robos de Cripto , pero las transacciones ilícitas aún representan solo una pequeña parte de toda la actividad Cripto , afirma Chainalysis .
El caso penal del desarrollador de Tornado Cash en Europa podría depender del acceso a una computadora portátil
Los fiscales holandeses ahora tienen acceso a la computadora de Alexey Pertsev y la están usando para investigar detalles clave, incluida la gobernanza y la obtención de ganancias en el servicio de Privacidad .
Elliptic afirma que Blender, una batidora sancionada, se relanza con el nombre de Sinbad
Los operadores de Blender.io podrían haber lanzado Sinbad después de que Blender fuera sancionado por procesar dinero de piratas informáticos norcoreanos, dijo una empresa de inteligencia blockchain.
Monedas de guerra: Cómo las Cripto siguen alimentando la guerra de Rusia a pesar de las sanciones
Las tropas rusas en Ucrania están recibiendo millones en donaciones de Cripto . CoinDesk investiga cómo fluyen estos fondos y habla con recaudadores de fondos.
El cofundador de Bitzlato fue liberado tras su arresto en Moscú y prometió relanzar la plataforma de intercambio confiscada.
"Podría lanzar la plataforma desde mi apartamento", dijo Anton Shkurenko sobre la plataforma multinacional que las autoridades cerraron en enero. El equipo de Bitzlato ha conservado la mayoría de los fondos de sus usuarios y podría reanudar sus operaciones rápidamente, afirmó.
