Nagplano ba ng Pagtakas sa Ukraine ang mga Di-umano'y Bitfinex Launderer?

Ang pag-aresto noong Martes sa isang mag-asawang inakusahan para sa laundering nalikom mula sa 2016 hack ng Bitfinex ay patuloy na nakakabighani nang higit sa komunidad ng Crypto .

Ang Netflix ay nag-utos na ng isang docu-serye na gagawin tungkol sa kuwento ni Ilya “Dutch” Lichtenstein at ng kanyang asawang si Heather Morgan – na kilala rin sa kanyang rap moniker na “Razzlekhan” – na inakusahan ng paglalaba ng Bitcoin na nagkakahalaga ng $4.5 bilyong dolyares. Ang American filmmaker na si Chris Smith (ng "Tiger King" na katanyagan) ay tinapik upang idirekta ang proyekto.

Isang mahistrado ng New York na hukom ang nag-utos kay Lichtenstein at Morgan na palayain sa BOND noong Martes ng gabi, ngunit ito ay pinawalang-bisa ng isang hukom ng District Court na nagbawi ng piyansa, na binanggit ang paraan at motibo ng mag-asawa upang tumakas sa Estados Unidos. Ang mga dokumentong isinampa kahapon ay nagdagdag ng bagong ebidensya sa kaso ng panganib sa paglipad ng gobyerno, na nagmumungkahi nagsimula na ang dalawa sa paghahanda habang buhay sa Russia o Ukraine.

Si Liechtenstein ay isang dual U.S.-Russian citizen, at nag-renew ng kanyang Russian passport noong 2019, sabi ng mga prosecutors. Naglakbay din ang dalawa sa Ukraine noong 2019 para sa isang buwang paglalakbay na magkasama. Bagama't sinabi ng depensa na bakasyon lang ito, iginiit ng prosecutors na naghahanda ang dalawa ng contingency plan para sa isang buhay sa ibang bansa.

Habang ang mag-asawa ay nasa Ukraine, sabi ng mga tagausig, si Lichtenstein diumano ay gumawa at nag-update ng iba't ibang mga file sa kanyang mga online na account na naglalaman ng impormasyon tungkol sa money laundering at "false identification documentation sa mga Ukrainian connections."

Sinabi ng mga tagausig na si Lichsteinstein ay may folder na tinatawag na "personas" sa ONE sa kanyang cloud account na naglalaman ng ilang subfolder ng parehong Russian at Ukrainian na biographical na impormasyon at mga dokumento ng pagkakakilanlan para sa parehong mga lalaki at babae, na sinabi ng gobyerno na binili sa isang darknet marketplace.

Napansin din ng mga tagausig na nag-utos si Lichtenstein ng ilang pakete mula sa mga nagtitinda ng darknet na ihatid sa isang hotel NEAR sa tinutuluyan ng mag-asawa sa Kiev. Bilang karagdagan, sabi nila, nag-set up ang dalawa ng mga numero ng telepono ng Ukrainian at iba pang "mga account sa pananalapi."